В Китае ликвидирован подпольный банк, отмывший 64 млрд долларов

08:30 2015-11-20 17

Рейтинг 4/5, всего 1 голосов

Правительство КНР сообщило о ликвидации крупнейшего подпольного банка, который по информации правоохранительных органов, провел незаконных сделок с иностранной валютой на сумму более 410 млрд юаней (64 млрд долларов).
С марта по ноябрь власти Китая раскрыли незаконных сделок на сумму более 125 млрд долларов
По сообщению газеты «Жэньминь жибао», по данному факту было задержано более 370 человек.
Согласно данным Reuters, с марта 2015 года правительство Китая выявило незаконных сделок на сумму более 125,3 млрд долларов, а национального агентство КНР «Синьхуа» отметило, что за последний год сотрудники полиции проверили 1,3 млн сомнительных транзакций. По итогам проверки более 3 тысяч банковских счетов были заморожены.
«Жэньминь жибао» сообщает, что по закону китайцы могут конвертировать не более 50 тысяч долларов в год, поэтому мошенники прибегают в помощи офшорных компаний, чтобы вывести таким образом деньги из страны. Вывезенные средства активно инвестируются в недвижимость крупнейших городов мира.
Несмотря на заявления об ослаблении валютного контроля, власти страны продолжают ужесточать надзор за денежными операциями населения, в частности, за конвертацией средств.


Лавина накрыла отель в центральной Италии, под снегом оказались около 20 человек
Лавина накрыла отель в центральной Италии, под снегом оказались около 20 человек
00:15 2017-01-19 1

Названа причина покушения на водителя «Лексуса» в Москве
Названа причина покушения на водителя «Лексуса» в Москве
23:35 2017-01-18 4

Путин рассказал Меркель и Олланду об «импульсе» по Донбассу
Путин рассказал Меркель и Олланду об «импульсе» по Донбассу
23:17 2017-01-18 5

Си Цзиньпин рассказал о новой геополитической стратегии Китая в отношении России и США
21:35 2017-01-18 6

Бывший президент США Джордж Буш-старший попал в реанимацию
21:30 2017-01-18 5

Путин, Олланд и Меркель договорились по поводу обмена пленных
21:18 2017-01-18 6

Российский Минфин оценил объем дополнительных ненефтегазовых доходов
21:00 2017-01-18 3

Путин рассказал Меркель и Олланду о реализации российско-турецких-иранских соглашений по поводу Сирии
19:55 2017-01-18 5

Будущий постпред США при ООН назвала действия России в Сирии «чудовищными преступлениями»
19:00 2017-01-18 5

У спутников европейской навигационной системы Galileo сломались атомные часы
18:55 2017-01-18 7