Итальянский филиал «ПриватБанка» обвиняют в отмывании денег

12:15 2016-08-10 44 Банк Италии отмывание денег Приватбанк

Рейтинг 3.5/5, всего 4 голосов

Банк Италии намерен закрыть итальянский филиал латвийского кредитора AS PrivatBank после обнаружения нарушений правил, препятствующих отмыванию денег.
Согласно сообщению, нарушения были обнаружены в ходе проверки, проводимой итальянским регулятором с 16 марта по 6 апреля текущего года.

Центробанк Италии закроет итальянское подразделение латвийского AS PrivatBank из-за отмывания денег Центробанк Италии заявил о начале процедуры закрытия итальянского филиала латвийского AS PrivatBank из-за нарушений. Как сообщает Reuters, обнаруженные нарушения свидетельствуют, что банк занимался отмыванием денег.46% латвийского AS PrivatBank принадлежит ПриватБанку.Регулятор уточняет, что AS PrivatBank будет запрещено осуществлять какие-либо дополнительные операции в стране.

Банк Италии заявил о начале процедуры закрытия итальянского филиала латвийского AS PrivatBank, 46% акций которого принадлежит украинскому «ПриватБанку» Как сообщает Reuters, причина отзыва лицензии финансового учреждения — найдены нарушения, свидетельствующие об отмывании денег.
Клиентам банка позволят вывести сбережения или перевести их в другие банки.

Напоминаем, что:

  • итальянский филиал «приватбанка» обвиняют в отмывании денег
  • офис privatbank в италии хотят закрыть из-за подозрений в отмывании денег
  • из-за отмывания денег в италии закроют «приватбанк»

Центробанк Италии инициировал процедуру закрытия итальянского филиала латвийского банка PrivatBank. Причиной этому являются обнаруженные регулятором нарушения правил по противодействию отмывания денег. Центральный банк Италии инициировал процедуру закрытия итальянского филиала латвийского PrivatBank, который, в свою очередь, входит в украинскую банковскую группу «ПриватБанк».
Данное решение в Центробанке мотивировали тем, что PrivatBank нарушал правила по противодействию отмывания денег, что выяснилось в результате проверок, проводившихся в период с 16 марта по 6 апреля этого года, передает Reuters. « ПриватБанку Италия будет запрещено проводить какие-либо операции в стране, кроме как связанные с выдачей вкладов клиентам.Банк Италии намерен закрыть итальянскую «дочку» латвийского ПриватБанка (на 46% принадлежит ПриватБанку Украины) после выявления нарушений законодательства, связанных с отмыванием денег, пишет Reuters. Как сообщает итальянский регулятор, ПриватБанку Италия будет запрещено проводить какие-либо операции в стране, кроме как связанные с выдачей вкладов клиентам или перечислением средств вкладчиков на счета в другие банки.

Анатолий Курченко

В Италии закрывают офис PrivatBank из-за подозрений в отмывании денег

Специальный корреспондент Банк Италии по вопросу В Италии закрывают офис PrivatBank из-за подозрений в отмывании денег : Центробанк Италии инициировал процедуру закрытия итальянского филиала латвийского банка PrivatBank.

Из-за отмывания денег в Италии закроют «ПриватБанк»

Как пишет отмывание денег о Из-за отмывания денег в Италии закроют «ПриватБанк» : Банк Италии заявил о начале процедуры закрытия итальянского филиала латвийского AS PrivatBank, 46% акций которого принадлежит украинскому «ПриватБанку» Как сообщает Reuters, причина отзыва лицензии финансового учреждения — найдены нарушения, свидетельствующие об отмывании денег.

Филиал латвийской "дочки" ПриватБанка в Италии закроют

Напоминаем, что отмывание денег про Филиал латвийской "дочки" ПриватБанка в Италии закроют : Центральный банк Италии инициировал процедуру закрытия итальянского филиала латвийского PrivatBank, который, в свою очередь, входит в украинскую банковскую группу «ПриватБанк».

Итальянский филиал ПриватБанка закрывают за омывание денег

По сообщению Банк Италии о Итальянский филиал ПриватБанка закрывают за омывание денег : Центробанк Италии закрывает филиал ПриватБанка из-за нарушения закона и отмывание денег.