Лже-банкиры с оборотом свыше 2,5 млрд рублей в год задержаны в Москве

13:51 2016-02-09 12 банковская деятельность банковский деятельность задержали подозреваемого задержать

Рейтинг 1/5, всего 1 голосов

Сотрудники правоохранительных органов задержали подозреваемых в незаконной банковской деятельности.

Сотрудники правоохранительных органов задержали подозреваемых в незаконной банковской деятельности.

Лже-банкиры, по предварительным данным, зарабатывали свыше 2,5 млрд рублей в год.

Как сообщили Kievsmi.net в управлении МВД по Москве, задержанные подозреваются в организации схемы обналичивания, транзита, инкассации крупных сумм с использованием расчетных счетов подконтрольных им структур, открытых в различных кредитных организациях.

В настоящее время под арестом находятся девять участников группы.

В отношении задержанных возбуждено уголовное дело по стать «Незаконная банковская деятельность».

Семеро находятся под подпиской о невыезде.

Ранее сообщалось, что в Подмосковье задержали подозреваемого в убийстве таксиста. Злоумышленник застрелил мужчину, затем отвез тело в лесной массив и сжег его. Орудие убийства было выброшено в реку.


Наташа Королёва узнала о смерти бабушки на курорте
Наташа Королёва узнала о смерти бабушки на курорте
13:35 2017-01-18 5

Московский полицейский из «танцующего» кортежа уволен
Московский полицейский из «танцующего» кортежа уволен
13:30 2017-01-18 4

Ученые предлагают изучать смайлы для раскрытия личности
Ученые предлагают изучать смайлы для раскрытия личности
13:25 2017-01-18 2

Видео: Гигантская трещина в Антарктиде угрожает полярной станции
13:20 2017-01-18 4

Новое землетрясение ощущалось в исторической части Рима
12:30 2017-01-18 4

Дмитрий Песков: Украина сама отказывается от Донбасса
12:20 2017-01-18 5

Похищенная пермяком в Оренбурге девочка успела позвонить маме из багажника
11:55 2017-01-18 9

Песков о предложении Савченко: статус Крыма неоспорим
11:45 2017-01-18 6

Австрия выступила за постепенную отмену антироссийских санкций
11:10 2017-01-18 3

В США госпитализирован экс-президент страны Джордж Буш-старший — СМИ
10:20 2017-01-18 5