Лже-банкиры с оборотом свыше 2,5 млрд рублей в год задержаны в Москве

13:51 2016-02-09 16 банковская деятельность банковский деятельность задержали подозреваемого задержать

Рейтинг 1/5, всего 1 голосов

Сотрудники правоохранительных органов задержали подозреваемых в незаконной банковской деятельности.

Сотрудники правоохранительных органов задержали подозреваемых в незаконной банковской деятельности.

Лже-банкиры, по предварительным данным, зарабатывали свыше 2,5 млрд рублей в год.

Как сообщили Kievsmi.net в управлении МВД по Москве, задержанные подозреваются в организации схемы обналичивания, транзита, инкассации крупных сумм с использованием расчетных счетов подконтрольных им структур, открытых в различных кредитных организациях.

В настоящее время под арестом находятся девять участников группы.

В отношении задержанных возбуждено уголовное дело по стать «Незаконная банковская деятельность».

Семеро находятся под подпиской о невыезде.

Ранее сообщалось, что в Подмосковье задержали подозреваемого в убийстве таксиста. Злоумышленник застрелил мужчину, затем отвез тело в лесной массив и сжег его. Орудие убийства было выброшено в реку.