Лже-банкиры с оборотом свыше 2,5 млрд рублей в год задержаны в Москве

13:51 2016-02-09 12 банковская деятельность банковский деятельность задержали подозреваемого задержать

Рейтинг 1/5, всего 1 голосов

Сотрудники правоохранительных органов задержали подозреваемых в незаконной банковской деятельности.

Сотрудники правоохранительных органов задержали подозреваемых в незаконной банковской деятельности.

Лже-банкиры, по предварительным данным, зарабатывали свыше 2,5 млрд рублей в год.

Как сообщили Kievsmi.net в управлении МВД по Москве, задержанные подозреваются в организации схемы обналичивания, транзита, инкассации крупных сумм с использованием расчетных счетов подконтрольных им структур, открытых в различных кредитных организациях.

В настоящее время под арестом находятся девять участников группы.

В отношении задержанных возбуждено уголовное дело по стать «Незаконная банковская деятельность».

Семеро находятся под подпиской о невыезде.

Ранее сообщалось, что в Подмосковье задержали подозреваемого в убийстве таксиста. Злоумышленник застрелил мужчину, затем отвез тело в лесной массив и сжег его. Орудие убийства было выброшено в реку.


Максакова отменит концерт в Киеве, если так скажет священник
Максакова отменит концерт в Киеве, если так скажет священник
13:22 2017-03-28 80

Максакова даст концерт в Киеве только с благословения священника
Максакова даст концерт в Киеве только с благословения священника
13:22 2017-03-28 20

Глава МИД Британии отменил визит в Москву
Глава МИД Британии отменил визит в Москву
06:17 2017-03-28 9

Глава британского МИД отложил поездку в Москву
20:16 2017-03-27 12

Истребители НАТО отработают полеты над Эстонией
10:16 2017-03-27 15

Иран ввел санкции против 15 фирм США
16:16 2017-03-26 14

В РФ удивлены и разочарованы новыми санкциями от США
14:17 2017-03-26 24

В Болгарии проходят досрочные парламентские выборы
12:16 2017-03-26 11

США ввели санкции против восьми компаний России
04:15 2017-03-26 18

США ввели новые санкции против российских компаний
23:16 2017-03-25 17