СМИ: ЦБ сообщил о новой схеме отмывания денег

09:29 2016-01-25 1

Рейтинг 2/5, всего 1 голосов

Глава Национального совета финансового рынка Андрей Емелин сообщил о новой схеме отмывания денег при помощи исполнительных листов.

Как пишет «Известия», Емелин направил соответствующее письмо с описанием схемы директору департамента финансового мониторинга и валютного контроля Юрию Полупанову.

Схема отмывания денег представляет собой мошенническую цепочку, в которой участвуют несколько компаний, физлица и ряд юрлиц. Легализация схемы происходит за счет исполнительных листов на взыскание сумм с открытых в банках счетов. Например, только что зарегистрированные юридические лица открывают счета в банке, куда начинают переводиться суммы, якобы в качестве оплаты консультационных услуг. Вслед за этим в банки поступают подлинные исполнительные листы, которые могут выдать и региональные суды общей юрисдикции, и районные. По этим листам с указанных счетов происходят взыскания крупных сумм денежных средств в пользу физических лиц.

Подчеркивается, что руководство открывших счет компаний не оспаривает правомерность исполнительных листов, а также не выходит на связь с банками. «В результате через счета клиентов-юрлиц проходят сотни миллионов рублей. При этом формальных оснований для отказа в осуществлении операций по подлинным исполнительным листам у банков нет», — объясняют банкиры.

Отмечается, что если просто снимать поступающие суммы со счетов — это вызовет подозрения у кредитных организаций, а мошенники в этом случае рискуют попасться.


«Майдан в Вашингтоне»: Путин заявил, что некоторые силы в США хотят помешать Трампу
«Майдан в Вашингтоне»: Путин заявил, что некоторые силы в США хотят помешать Трампу
16:25 2017-01-17 5

«Газпром» выставил счет «Нафтогазу» на $5,3 млрд
«Газпром» выставил счет «Нафтогазу» на $5,3 млрд
16:10 2017-01-17 3

На Украине родился первый в мире ребёнок от трёх родителей
На Украине родился первый в мире ребёнок от трёх родителей
16:05 2017-01-17 3

Путин об авторах фабрикаций в США: такие люди хуже, чем проститутки
15:50 2017-01-17 3

Путин назвал мужественным поступком поездку Додона в Приднестровье
15:45 2017-01-17 7

Аваков приказал своим «псам» вернуть Донбасс в этом году
15:20 2017-01-17 6

Биржевой курс доллара упал ниже 59 рублей
14:55 2017-01-17 4

Пьяный батюшка, устроивший ДТП в Ростове, пытался уйти «домой»
14:50 2017-01-17 4

Порошенко похвастал, что скоро пожмет руку Трампу
14:35 2017-01-17 2

МИД пообещал использовать все средства правовой защиты в связи с иском Киева
14:10 2017-01-17 5