Извинения Германии на $200 млн: США штрафует крупнейший банк

05:10 2015-11-04 32

Рейтинг 1/5, всего 3 голосов

Крупнейшему немецкому банку Deutshe Bank придется выплатить штраф в $200 млн, наложенный Департаментом финансовых услуг Нью-Йорка и Федеральной резервной системой США, за нарушение режима санкций против Сирии и Ирана.
Банку удалось достичь договоренности и по другим вопросам, касавшимся манипуляций с валютами и отмыванием денег российских компаний, сообщил источник информационного агентства France Press. Ранее сообщалось, что Deutsche Bank привлек внимание как американских, так и российских правоохранительных органов, вызвав подозрения в участии в утечке капиталов из страны. На нарушения указал Банк России.
Министерство юстиции США продолжает расследование в отношении банка. Руководитель московского отделения Deutsche Bank Тимоти Уизуэлл покинул свой пост в августе этого года, после того, как стало известно, что с помощью ценных бумаг банка осуществлялись операции по выводу денежных средств из России.
При этом российские клиенты банка, включая компании и лица, попавшие по санкции Евросоюза и США, производили синхронные сделки, когда они за рубли покупали ценные бумаги в Москве, а в Лондоне эти ценные бумаги реализовывались за доллары США, отправляясь на зарубежные счета.


Новости Сирии, 4 декабря 2016: сводки с фронта, новости за последний час, обзор карты военных действий от 04.12.2016, ситуация в Сирии 4 декабря
Новости Сирии, 4 декабря 2016: сводки с фронта, новости за последний час, обзор карты военных действий от 04.12.2016, ситуация в Сирии 4 декабря
00:00 2016-12-04 25

Последние новости Сирии на сегодня, 3 декабря 2016: обзор военных действий, сводки сегодняшнего дня, карта боевых действий в Сирии 03.12.2016
Последние новости Сирии на сегодня, 3 декабря 2016: обзор военных действий, сводки сегодняшнего дня, карта боевых действий в Сирии 03.12.2016
22:31 2016-12-03 225

Сенат США одобрил продление санкций против Ирана на десять лет
Сенат США одобрил продление санкций против Ирана на десять лет
13:17 2016-12-02 15

Сенат США одобрил продление санкций против Ирана на 10 лет
09:16 2016-12-02 10

Хуанде Рамос: «Бойко хорошо выполнил свою работу»
05:15 2016-12-02 9

Украинец Денис Бойко пропустил два мяча в дебютном матче за «Малагу»
12:21 2016-12-01 10

Керри: Санкции не позволили России добраться до Киева
19:18 2016-11-30 21

Россия требует от Эрдогана объяснения заявления по Сирии
15:16 2016-11-30 30

Эрдоган объяснил, зачем Турция вторглась в Сирию
13:16 2016-11-30 51

Гадалка рассказала, что ждет Евгения Цыганова и Юлию Снигирь
11:15 2016-11-30 54