Украинцу из Коста-Рики удалось отмыть $ 250 млн.

13:00 2016-01-31 68

Рейтинг 1/5, всего 6 голосов

42-летний основатель международной электронной платежной системы Liberty Reserve признал себя виновным в отмывании $250 млн, о чем сообщает сегодня пресс-служба федеральной прокуратуры в Нью-Йорке.

Согласно обвинению, Артур Будовский был владельцем зарегистрированной в Коста-Рике электронной платежной системы (аналога PayPal без счета в банке), которой пользовались более миллиона пользователей со всего мира. Через эту систему онлайн-переводов пользователи отмывали «грязные» деньги, переводя их со счета на счет.

Так как для регистрации на сайте нужны только имя, адрес электронной почты и дата рождения, отследить транзакцию было нелегко и это делало систему привлекательной для мошенников.

Сервис обслуживал пользователей игровых онлайн-порталов, компании многоуровневого маркетинга и был популярен в криминальной среде. В узких кругах его называли «банком преступного мира».

Артур Будовский является гражданином Коста-Рики украинского происхождения. Чтобы не попадать в поле зрения американских властей, ранее он отказался от гражданства США, сообщает прокуратура.

Читайте также: В России посадят украинца за автобусную аварию

Выходец из Киева был задержан в Испании, а затем похищен агентами Секретной службы США и вывезен гражданским авиарейсом из Испании.

По словам государственного обвинителя, дело «может быть крупнейшим международным случаем отмывания денег когда-либо имел место в Соединенных Штатах» — следствие проходит в 17 странах мира. За все время своей деятельности Будовский со своими сообщниками помог отмыть более $250 млн. Первоначальное обвинение гласило, что преступникам удалось отмыть около $6 млрд.

Сообщается, что в «деле Будовського» также проходят Владимир Кац, Марк Мармілев, Аззедайн Эль-Амин, Максим Чухарев. Все они признали свою вину в создании мошеннической схемы и ожидают наказания. За совершенные преступления в финансовой сфере Артуру Будовский грозит до 30 лет лишения свободы.


Меланья Трамп: Я очень горда служить США
Меланья Трамп: Я очень горда служить США
06:15 2017-01-22 4

Глава МИД Германии назвал избрание Трампа концом миропорядка ХХ века
Глава МИД Германии назвал избрание Трампа концом миропорядка ХХ века
05:00 2017-01-22 5

Ругань Мадонны в адрес Трампа заставила телеканалы прервать трансляцию «Марша женщин»
Ругань Мадонны в адрес Трампа заставила телеканалы прервать трансляцию «Марша женщин»
02:25 2017-01-22 11

В Раду внесен законопроект об исключительности украинского языка
01:40 2017-01-22 13

В результате взрыва в лагере сирийских беженцев погибли 11 человек
01:17 2017-01-22 8

Трамп считает, что СМИ занижают число присутствовавших на инаугурации
00:15 2017-01-22 12

Сборная России по гандболу проиграла Словении и завершила выступление на ЧМ
00:00 2017-01-22 8

Первая международная встреча президента Трампа пройдет с Терезой Мэй
22:50 2017-01-21 9

Charlie Hebdo получит иск за карикатуру на трагедию в Абруццо
22:25 2017-01-21 10

Международный союз биатлонистов сообщил о полном оправдании 22 россиян
22:05 2017-01-21 12