Украинцу из Коста-Рики удалось отмыть $ 250 млн.

13:00 2016-01-31 68

Рейтинг 1/5, всего 6 голосов

42-летний основатель международной электронной платежной системы Liberty Reserve признал себя виновным в отмывании $250 млн, о чем сообщает сегодня пресс-служба федеральной прокуратуры в Нью-Йорке.

Согласно обвинению, Артур Будовский был владельцем зарегистрированной в Коста-Рике электронной платежной системы (аналога PayPal без счета в банке), которой пользовались более миллиона пользователей со всего мира. Через эту систему онлайн-переводов пользователи отмывали «грязные» деньги, переводя их со счета на счет.

Так как для регистрации на сайте нужны только имя, адрес электронной почты и дата рождения, отследить транзакцию было нелегко и это делало систему привлекательной для мошенников.

Сервис обслуживал пользователей игровых онлайн-порталов, компании многоуровневого маркетинга и был популярен в криминальной среде. В узких кругах его называли «банком преступного мира».

Артур Будовский является гражданином Коста-Рики украинского происхождения. Чтобы не попадать в поле зрения американских властей, ранее он отказался от гражданства США, сообщает прокуратура.

Читайте также: В России посадят украинца за автобусную аварию

Выходец из Киева был задержан в Испании, а затем похищен агентами Секретной службы США и вывезен гражданским авиарейсом из Испании.

По словам государственного обвинителя, дело «может быть крупнейшим международным случаем отмывания денег когда-либо имел место в Соединенных Штатах» — следствие проходит в 17 странах мира. За все время своей деятельности Будовский со своими сообщниками помог отмыть более $250 млн. Первоначальное обвинение гласило, что преступникам удалось отмыть около $6 млрд.

Сообщается, что в «деле Будовського» также проходят Владимир Кац, Марк Мармілев, Аззедайн Эль-Амин, Максим Чухарев. Все они признали свою вину в создании мошеннической схемы и ожидают наказания. За совершенные преступления в финансовой сфере Артуру Будовский грозит до 30 лет лишения свободы.


Террористы ИГИЛ взяли на себя ответственность за взрыв в Манчестере
Террористы ИГИЛ взяли на себя ответственность за взрыв в Манчестере
07:22 2017-05-24 7

В ИГИЛ рассказали, как устроили теракт на концерте в Манчестере
В ИГИЛ рассказали, как устроили теракт на концерте в Манчестере
20:17 2017-05-23 17

В ИГИЛ рассказали детали об организации теракта на стадионе Манчестера
В ИГИЛ рассказали детали об организации теракта на стадионе Манчестера
18:23 2017-05-23 18

«Исламское государство» взяло ответственность за теракт в Манчестере
16:19 2017-05-23 15

Офицер из Новосибирска погиб в Сирии
07:22 2017-05-23 20

Названы темы неожиданных майских переговоров Путина и Макрона
20:15 2017-05-22 9

В Сирии погиб еще один путинский «ихтамнет»
16:15 2017-05-22 27

Все сирийские повстанцы покинули город Хомс
08:17 2017-05-22 12

«Мумия»: финальный удлиненный трейлер выдал «козыри» фильма
22:20 2017-05-21 14

Вася Обломов высмеял российское телевидение в новом клипе
21:22 2017-05-21 30