Украинцу из Коста-Рики удалось отмыть $ 250 млн.

13:00 2016-01-31 68

Рейтинг 1/5, всего 6 голосов

42-летний основатель международной электронной платежной системы Liberty Reserve признал себя виновным в отмывании $250 млн, о чем сообщает сегодня пресс-служба федеральной прокуратуры в Нью-Йорке.

Согласно обвинению, Артур Будовский был владельцем зарегистрированной в Коста-Рике электронной платежной системы (аналога PayPal без счета в банке), которой пользовались более миллиона пользователей со всего мира. Через эту систему онлайн-переводов пользователи отмывали «грязные» деньги, переводя их со счета на счет.

Так как для регистрации на сайте нужны только имя, адрес электронной почты и дата рождения, отследить транзакцию было нелегко и это делало систему привлекательной для мошенников.

Сервис обслуживал пользователей игровых онлайн-порталов, компании многоуровневого маркетинга и был популярен в криминальной среде. В узких кругах его называли «банком преступного мира».

Артур Будовский является гражданином Коста-Рики украинского происхождения. Чтобы не попадать в поле зрения американских властей, ранее он отказался от гражданства США, сообщает прокуратура.

Читайте также: В России посадят украинца за автобусную аварию

Выходец из Киева был задержан в Испании, а затем похищен агентами Секретной службы США и вывезен гражданским авиарейсом из Испании.

По словам государственного обвинителя, дело «может быть крупнейшим международным случаем отмывания денег когда-либо имел место в Соединенных Штатах» — следствие проходит в 17 странах мира. За все время своей деятельности Будовский со своими сообщниками помог отмыть более $250 млн. Первоначальное обвинение гласило, что преступникам удалось отмыть около $6 млрд.

Сообщается, что в «деле Будовського» также проходят Владимир Кац, Марк Мармілев, Аззедайн Эль-Амин, Максим Чухарев. Все они признали свою вину в создании мошеннической схемы и ожидают наказания. За совершенные преступления в финансовой сфере Артуру Будовский грозит до 30 лет лишения свободы.


Правительство выдвинуло Сердюкова в совет директоров «Объединенной авиастроительной корпорации»
Правительство выдвинуло Сердюкова в совет директоров «Объединенной авиастроительной корпорации»
20:45 2017-02-22 2

ЦРУ больше не платит зарплату бойцам Сирийской свободной армии
ЦРУ больше не платит зарплату бойцам Сирийской свободной армии
20:22 2017-02-22 5

В Госдуме объяснили назначение войск информационных операций
В Госдуме объяснили назначение войск информационных операций
19:40 2017-02-22 3

Источник: Калугин будет курировать импортозамещение в Минкомсвязи
18:35 2017-02-22 3

В ДНР заявили о росте заявок на паспорта «в десятки раз» после их признания Россией
17:30 2017-02-22 12

Шойгу рассказал о войсках информационных операций в РФ и макете Рейхстага
15:25 2017-02-22 11

Путин дал добро на бессрочную и бесплатную приватизацию жилья
14:20 2017-02-22 7

США временно прекратили военную помощь сирийской оппозиции
12:22 2017-02-22 9

Захарова ответила на призыв Киева лишить Россию права вето в Совбезе ООН
12:10 2017-02-22 13

ЦРУ заморозило программу поддержки сирийских повстанцев
11:17 2017-02-22 6