Украинцу из Коста-Рики удалось отмыть $ 250 млн.

13:00 2016-01-31 68

Рейтинг 1/5, всего 6 голосов

42-летний основатель международной электронной платежной системы Liberty Reserve признал себя виновным в отмывании $250 млн, о чем сообщает сегодня пресс-служба федеральной прокуратуры в Нью-Йорке.

Согласно обвинению, Артур Будовский был владельцем зарегистрированной в Коста-Рике электронной платежной системы (аналога PayPal без счета в банке), которой пользовались более миллиона пользователей со всего мира. Через эту систему онлайн-переводов пользователи отмывали «грязные» деньги, переводя их со счета на счет.

Так как для регистрации на сайте нужны только имя, адрес электронной почты и дата рождения, отследить транзакцию было нелегко и это делало систему привлекательной для мошенников.

Сервис обслуживал пользователей игровых онлайн-порталов, компании многоуровневого маркетинга и был популярен в криминальной среде. В узких кругах его называли «банком преступного мира».

Артур Будовский является гражданином Коста-Рики украинского происхождения. Чтобы не попадать в поле зрения американских властей, ранее он отказался от гражданства США, сообщает прокуратура.

Читайте также: В России посадят украинца за автобусную аварию

Выходец из Киева был задержан в Испании, а затем похищен агентами Секретной службы США и вывезен гражданским авиарейсом из Испании.

По словам государственного обвинителя, дело «может быть крупнейшим международным случаем отмывания денег когда-либо имел место в Соединенных Штатах» — следствие проходит в 17 странах мира. За все время своей деятельности Будовский со своими сообщниками помог отмыть более $250 млн. Первоначальное обвинение гласило, что преступникам удалось отмыть около $6 млрд.

Сообщается, что в «деле Будовського» также проходят Владимир Кац, Марк Мармілев, Аззедайн Эль-Амин, Максим Чухарев. Все они признали свою вину в создании мошеннической схемы и ожидают наказания. За совершенные преступления в финансовой сфере Артуру Будовский грозит до 30 лет лишения свободы.


Иран ввел санкции против 15 фирм США
Иран ввел санкции против 15 фирм США
16:16 2017-03-26 7

В РФ удивлены и разочарованы новыми санкциями от США
В РФ удивлены и разочарованы новыми санкциями от США
14:17 2017-03-26 8

В Болгарии проходят досрочные парламентские выборы
В Болгарии проходят досрочные парламентские выборы
12:16 2017-03-26 10

США ввели санкции против восьми компаний России
04:15 2017-03-26 11

США ввели новые санкции против российских компаний
23:16 2017-03-25 14

Джейк Джилленхол сыграет в фильме о борьбе с ИГИЛ
21:19 2017-03-25 11

Не менее 16 человек погибли в результате авиаудара по тюрьме в Сирии
13:18 2017-03-25 12

В США снимут фильм о войне американца с ИГИЛ
03:18 2017-03-25 13

США ввели санкции против 30 компаний и лиц за ядерные программы
03:16 2017-03-25 9

США ввели санкции против компаний и людей в 10-ти странах
19:16 2017-03-24 14