СБУ задержала россиянина, который незаконно вывел из Украины $16 млн

12:16 2016-08-06 104 ГПУ Одесса

Рейтинг 3/5, всего 10 голосов

Луганск, 06 августа. Незаконную схему вывода средств за границу Украины на счета российских финансовых учреждений разоблачила Служба безопасности Украины (СБУ) в Одессе.
«Оперативники спецслужбы задокументировали преступные действия гражданина РФ, который создал механизм проведения фиктивных финансово-хозяйственных операций для аккумулирования, транзита и вывода средств.

Организатора схемы, гражданина РФ задержали, когда он перевозил $210 тыс наличными.
Всего задержанный вывез из Украины $16 млн.

СБУ разоблачила незаконную схему вывода средств из Одессы на счета российских финансовых учреждений.Оперативники Службы безопасности Украины разоблачили незаконную схему вывода средств на счета российских финансовых учреждений из Одессы, которую организовал гражданин РФ. «Спецслужба задокументировала преступные действия гражданина РФ, который создал механизм проведения фиктивных финансово-хозяйственных операций для аккумулирования, транзита и вывода средств.

По сообщению от источника,

  • сбу задержала россиянина за вывод 16 миллионов долларов
  • россиянин незаконно вывел из украины 16 миллионов долларов
  • сбу задержала россиянина, который незаконно вывел из украины $16 млн
  • в одессе поймали россиянина, который «вывел» из украины 16 миллионов долларов

В Одессе разоблачили незаконную схему вывода средств за пределы Украины на счета российских финансовых учреждений Об этом сообщили в пресс-центре Службы безопасности Украины.
Ежемесячный оборот центра составлял свыше 2 млн долл. СБУ разоблачила россиянина, который незаконно вывел с Украины 16 миллионов долларов.
Сотрудники спецслужбы задержали организатора незаконной схемы в Одессе во время перевозки 210 тысяч долларов. В Одессе Служба безопасности Украины разоблачила незаконную схему вывода средств за пределы Украины на счета российских финансовых учреждений.
Он создал механизм проведения фиктивных финансово-хозяйственных операций для аккумулирования, транзита и вывода средств.

Владислав Коваленко

СБУ задержала россиянина за вывод 16 миллионов долларов

Стало извество от Одесса о СБУ задержала россиянина за вывод 16 миллионов долларов : СБУ разоблачила россиянина, который незаконно вывел с Украины 16 миллионов долларов.

В Одеессе задержан россиянин по подозрению в выводе в РФ 16 миллионов долларов США

Стало извество от Одесса о следующем В Одеессе задержан россиянин по подозрению в выводе в РФ 16 миллионов долларов США : Службой безопасности Украины задержан гражданин России, который подозревается в проведении фиктивных финансовых операций.

СБУ разоблачила гражданина РФ, который незаконно вывел из Украины 16 млн долларов

По сообщению Одесса по вопросу СБУ разоблачила гражданина РФ, который незаконно вывел из Украины 16 млн долларов : Служба безопасности Украины разоблачила россиянина, который незаконно выводил миллионы долларов из Украины.

СБУ поймала россиянина, который вывел из Украины в Россию миллионы долларов

Как сообщает ГПУ о СБУ поймала россиянина, который вывел из Украины в Россию миллионы долларов : В Одессе разоблачили незаконную схему вывода средств за пределы Украины на счета российских финансовых учреждений Об этом сообщили в пресс-центре Службы безопасности Украины.

В Одессе СБУ задержала россиянина, который вывел в РФ 16 миллионов долларов

Стало извество от Одесса о следующем В Одессе СБУ задержала россиянина, который вывел в РФ 16 миллионов долларов : В Одессе Служба безопасности Украины разоблачила незаконную схему вывода средств за пределы Украины на счета российских финансовых учреждений.

В Одессе поймали россиянина, который «вывел» из Украины 16 миллионов долларов

Специальный корреспондент ГПУ по вопросу В Одессе поймали россиянина, который «вывел» из Украины 16 миллионов долларов : Гражданин Российской Федерации создал в Одессе механизм проведения фиктивных финансово-хозяйственных операций для аккумулирования, транзита и вывода средств.


Максакова отменит концерт в Киеве, если так скажет священник
Максакова отменит концерт в Киеве, если так скажет священник
13:22 2017-03-28 124

Максакова даст концерт в Киеве только с благословения священника
Максакова даст концерт в Киеве только с благословения священника
13:22 2017-03-28 39

Глава МИД Британии отменил визит в Москву
Глава МИД Британии отменил визит в Москву
06:17 2017-03-28 10

Глава британского МИД отложил поездку в Москву
20:16 2017-03-27 12

Истребители НАТО отработают полеты над Эстонией
10:16 2017-03-27 15

Иран ввел санкции против 15 фирм США
16:16 2017-03-26 14

В РФ удивлены и разочарованы новыми санкциями от США
14:17 2017-03-26 24

В Болгарии проходят досрочные парламентские выборы
12:16 2017-03-26 11

США ввели санкции против восьми компаний России
04:15 2017-03-26 18

США ввели новые санкции против российских компаний
23:16 2017-03-25 18