Налоговики закрыли киевский «конверт», отмывший более 33 млн гривен

10:40 2016-01-26 49

Рейтинг 2/5, всего 4 голосов

Столичные правоохранители приструнили очередных преступников, которые являлись сотрудниками одного из конвертационных центров в Киеве.
Об этом сегодня информирует пресс-служба Государственной фискальной службы Украины. Так, налоговая милиция «свернула» довольно успешную деятельность конвертационного центра, который действовал в Киеве и Киевской области. Отмечается, что через так называемый «конверт» было «отмыто» свыше 33 миллионов гривен.
«Работниками налоговой милиции Киевской области в рамках расследования уголовного дела по совершению преступления по предварительному сговору, фиктивное предпринимательство. На основании УК Украины прекращена деятельность конвертационного центра, который действовал на территории г. Киева, Киевской и других областей Украины. Общий объем незаконно проконвертированных средств для предприятий реального сектора экономики в течение 2015 года составил более 33 млн гривен», — говорится в сообщении.
Напомним, что за прошлый год на всей территории Украины было ликвидировано более шести таких центров с разным незаконным оборотом денежных средств.
ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Полиция «накрыла» конвертационный центр с годовым оборотом в миллиард гривен
Из постановления суда следует, что по месту расположения конвертационного центра были также проведены санкционированные обыски.
«В автомобилях и по местам жительства фигурантов, во время которых изъято 111 тыс. гривен наличными, 10 печатей, восемь ноутбуков, шесть электронных носителей информации, жесткий диск, планшет, семь мобильных телефонов и документация, свидетельствующая о незаконной деятельности», — отмечает пресс-служба.
ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: В Киеве на взятке попались высокопоставленные налоговики


Демарши Украины в Совбезе ООН: почему это скоро закончится
Демарши Украины в Совбезе ООН: почему это скоро закончится
20:05 2017-02-21 3

Суд Австрии разрешил экстрадицию Дмитрия Фирташа в США
Суд Австрии разрешил экстрадицию Дмитрия Фирташа в США
16:50 2017-02-21 5

Путин поручил снести московские хрущевки
Путин поручил снести московские хрущевки
15:45 2017-02-21 7

Порошенко призвал усилить санкции против России
14:50 2017-02-21 6

Президент Азербайджана укрепил власть своей женой
14:45 2017-02-21 5

Песков назвал «неуместными» рассуждения о признании Москвой ДНР и ЛНР
12:50 2017-02-21 4

Знаменитый российский хоккеист Павел Буре отказался от американского паспорта
09:20 2017-02-21 7

Россия скрыла подрыв своих военных в Сирии
01:17 2017-02-21 42

Минобороны РФ четыре дня умалчивало о гибели своих военных в Сирии
23:19 2017-02-20 9

Жертвами очередного взрыва в Сирии стали военные советники РФ
19:18 2017-02-20 11