Налоговики закрыли киевский «конверт», отмывший более 33 млн гривен

10:40 2016-01-26 47

Рейтинг 2/5, всего 4 голосов

Столичные правоохранители приструнили очередных преступников, которые являлись сотрудниками одного из конвертационных центров в Киеве.
Об этом сегодня информирует пресс-служба Государственной фискальной службы Украины. Так, налоговая милиция «свернула» довольно успешную деятельность конвертационного центра, который действовал в Киеве и Киевской области. Отмечается, что через так называемый «конверт» было «отмыто» свыше 33 миллионов гривен.
«Работниками налоговой милиции Киевской области в рамках расследования уголовного дела по совершению преступления по предварительному сговору, фиктивное предпринимательство. На основании УК Украины прекращена деятельность конвертационного центра, который действовал на территории г. Киева, Киевской и других областей Украины. Общий объем незаконно проконвертированных средств для предприятий реального сектора экономики в течение 2015 года составил более 33 млн гривен», — говорится в сообщении.
Напомним, что за прошлый год на всей территории Украины было ликвидировано более шести таких центров с разным незаконным оборотом денежных средств.
ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Полиция «накрыла» конвертационный центр с годовым оборотом в миллиард гривен
Из постановления суда следует, что по месту расположения конвертационного центра были также проведены санкционированные обыски.
«В автомобилях и по местам жительства фигурантов, во время которых изъято 111 тыс. гривен наличными, 10 печатей, восемь ноутбуков, шесть электронных носителей информации, жесткий диск, планшет, семь мобильных телефонов и документация, свидетельствующая о незаконной деятельности», — отмечает пресс-служба.
ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: В Киеве на взятке попались высокопоставленные налоговики


Новости Сирии, 4 декабря 2016: сводки с фронта, новости за последний час, обзор карты военных действий от 04.12.2016, ситуация в Сирии 4 декабря
Новости Сирии, 4 декабря 2016: сводки с фронта, новости за последний час, обзор карты военных действий от 04.12.2016, ситуация в Сирии 4 декабря
00:00 2016-12-04 39

Последние новости Сирии на сегодня, 3 декабря 2016: обзор военных действий, сводки сегодняшнего дня, карта боевых действий в Сирии 03.12.2016
Последние новости Сирии на сегодня, 3 декабря 2016: обзор военных действий, сводки сегодняшнего дня, карта боевых действий в Сирии 03.12.2016
22:31 2016-12-03 277

Сенат США одобрил продление санкций против Ирана на десять лет
Сенат США одобрил продление санкций против Ирана на десять лет
13:17 2016-12-02 15

Сенат США одобрил продление санкций против Ирана на 10 лет
09:16 2016-12-02 11

Хуанде Рамос: «Бойко хорошо выполнил свою работу»
05:15 2016-12-02 9

Украинец Денис Бойко пропустил два мяча в дебютном матче за «Малагу»
12:21 2016-12-01 10

Керри: Санкции не позволили России добраться до Киева
19:18 2016-11-30 23

Россия требует от Эрдогана объяснения заявления по Сирии
15:16 2016-11-30 32

Эрдоган объяснил, зачем Турция вторглась в Сирию
13:16 2016-11-30 52

Гадалка рассказала, что ждет Евгения Цыганова и Юлию Снигирь
11:15 2016-11-30 56