Налоговики закрыли киевский «конверт», отмывший более 33 млн гривен

10:40 2016-01-26 49

Рейтинг 2/5, всего 4 голосов

Столичные правоохранители приструнили очередных преступников, которые являлись сотрудниками одного из конвертационных центров в Киеве.
Об этом сегодня информирует пресс-служба Государственной фискальной службы Украины. Так, налоговая милиция «свернула» довольно успешную деятельность конвертационного центра, который действовал в Киеве и Киевской области. Отмечается, что через так называемый «конверт» было «отмыто» свыше 33 миллионов гривен.
«Работниками налоговой милиции Киевской области в рамках расследования уголовного дела по совершению преступления по предварительному сговору, фиктивное предпринимательство. На основании УК Украины прекращена деятельность конвертационного центра, который действовал на территории г. Киева, Киевской и других областей Украины. Общий объем незаконно проконвертированных средств для предприятий реального сектора экономики в течение 2015 года составил более 33 млн гривен», — говорится в сообщении.
Напомним, что за прошлый год на всей территории Украины было ликвидировано более шести таких центров с разным незаконным оборотом денежных средств.
ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Полиция «накрыла» конвертационный центр с годовым оборотом в миллиард гривен
Из постановления суда следует, что по месту расположения конвертационного центра были также проведены санкционированные обыски.
«В автомобилях и по местам жительства фигурантов, во время которых изъято 111 тыс. гривен наличными, 10 печатей, восемь ноутбуков, шесть электронных носителей информации, жесткий диск, планшет, семь мобильных телефонов и документация, свидетельствующая о незаконной деятельности», — отмечает пресс-служба.
ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: В Киеве на взятке попались высокопоставленные налоговики


Вдова Вороненкова на девятый день даст концерт в подвенечном платье
Вдова Вороненкова на девятый день даст концерт в подвенечном платье
21:23 2017-03-28 11

Максакова отменит концерт в Киеве, если так скажет священник
Максакова отменит концерт в Киеве, если так скажет священник
13:22 2017-03-28 152

Максакова даст концерт в Киеве только с благословения священника
Максакова даст концерт в Киеве только с благословения священника
13:22 2017-03-28 46

Глава МИД Британии отменил визит в Москву
06:17 2017-03-28 10

Глава британского МИД отложил поездку в Москву
20:16 2017-03-27 12

Истребители НАТО отработают полеты над Эстонией
10:16 2017-03-27 15

Иран ввел санкции против 15 фирм США
16:16 2017-03-26 14

В РФ удивлены и разочарованы новыми санкциями от США
14:17 2017-03-26 24

В Болгарии проходят досрочные парламентские выборы
12:16 2017-03-26 11

США ввели санкции против восьми компаний России
04:15 2017-03-26 18