В Харькове правоохранители «прикрыли» конвертационный центр

12:42 2015-11-02 13

Рейтинг 1/5, всего 1 голосов

Оперативники налоговой милиции Харьковщины и специалисты Главной военной прокуратуры обнаружили более 12 предприятий для отмывания денег.
Об этом сообщили в ГУ ГФС Харьковской области. Услугами таких фирм пользовались реальные компании Харьковской и Киевской областей, в том числе и оборонные заводы. Правонарушители совершали фиктивные сделки в военно-промышленной сфере. Деятельность компании привела к колоссальным потерям в бюджете.
«Общий оборот выведенных в теневой оборот средств в течение 2014-2015 годов составил более 300 миллионов гривен. Вероятные потери бюджета только по НДС составляют около 50 миллионов гривен», — сообщил Сергей Фуников, первый заместитель начальника ГУ ГФС.
Всего оперативники провели 23 обыска. Были изъяты компьютерная техника, видеокамеры, банковские карты и документы.
«В ходе операции правоохранители изъяли 15 печатей предприятий, которые входили в состав конвертационного центра, компьютерную технику и средства наблюдения, банковские карточки, чековые книжки, флэш накопители и бухгалтерскую документацию», — заявляет Сергей Фуников.
Также правоохранители нашли огнестрельное оружие, нунчаки и боевые патроны, которые хранились в одном из офисов «конвертаторов» и, видимо, помогали в работе.
«Кроме этого, в офисных и жилых помещениях работники оперативного управления и прокуратуры обнаружили и изъяли 21,3 тысяч евро, 19,7 тысяч долларов и 25 тысяч гривен», — отмечает Сергей Фуников.
Общая сумма изъятых денежных единиц составила около 1 миллиона 49 тысяч гривен. Оперативники продолжают свою работу. Напомним, что в городе появилась онлайн-карта происшествий. На ней в реальном времени можно отслеживать количество происшествий и преступлений, случившихся в Харькове.


Правительство России расширило список наркотических и психотропных веществ
Правительство России расширило список наркотических и психотропных веществ
08:10 2017-01-21 0

Российские ученые вырастили на МКС мух-дрозофил
Российские ученые вырастили на МКС мух-дрозофил
07:50 2017-01-21 3

На параде в честь инаугурации Трампа развернули российский флаг
На параде в честь инаугурации Трампа развернули российский флаг
07:25 2017-01-21 6

Полицейские Москвы застрелили злоумышленника, угрожавшего взорвать гранату
04:55 2017-01-21 7

Парламент Турции поддержал переход к президентской форме правления
04:45 2017-01-21 5

Первым своим указом Дональд Трамп «облегчил бремя Obamacare»
03:55 2017-01-21 7

Сирия отдала России в аренду на 49 лет базу флота в Тартусе
03:16 2017-01-21 7

Российские ученые учатся управлять силой мысли
02:40 2017-01-21 4

Раздел о поддержке ЛГБТ-сообщества исчез с сайта Белого дома
01:50 2017-01-21 5

Власти США попросили Южную Корею экстрадировать брата экс-генсека ООН
01:30 2017-01-21 7