В Харькове правоохранители «прикрыли» конвертационный центр

12:42 2015-11-02 14

Рейтинг 1/5, всего 1 голосов

Оперативники налоговой милиции Харьковщины и специалисты Главной военной прокуратуры обнаружили более 12 предприятий для отмывания денег.
Об этом сообщили в ГУ ГФС Харьковской области. Услугами таких фирм пользовались реальные компании Харьковской и Киевской областей, в том числе и оборонные заводы. Правонарушители совершали фиктивные сделки в военно-промышленной сфере. Деятельность компании привела к колоссальным потерям в бюджете.
«Общий оборот выведенных в теневой оборот средств в течение 2014-2015 годов составил более 300 миллионов гривен. Вероятные потери бюджета только по НДС составляют около 50 миллионов гривен», — сообщил Сергей Фуников, первый заместитель начальника ГУ ГФС.
Всего оперативники провели 23 обыска. Были изъяты компьютерная техника, видеокамеры, банковские карты и документы.
«В ходе операции правоохранители изъяли 15 печатей предприятий, которые входили в состав конвертационного центра, компьютерную технику и средства наблюдения, банковские карточки, чековые книжки, флэш накопители и бухгалтерскую документацию», — заявляет Сергей Фуников.
Также правоохранители нашли огнестрельное оружие, нунчаки и боевые патроны, которые хранились в одном из офисов «конвертаторов» и, видимо, помогали в работе.
«Кроме этого, в офисных и жилых помещениях работники оперативного управления и прокуратуры обнаружили и изъяли 21,3 тысяч евро, 19,7 тысяч долларов и 25 тысяч гривен», — отмечает Сергей Фуников.
Общая сумма изъятых денежных единиц составила около 1 миллиона 49 тысяч гривен. Оперативники продолжают свою работу. Напомним, что в городе появилась онлайн-карта происшествий. На ней в реальном времени можно отслеживать количество происшествий и преступлений, случившихся в Харькове.


Террористы ИГИЛ взяли на себя ответственность за взрыв в Манчестере
Террористы ИГИЛ взяли на себя ответственность за взрыв в Манчестере
07:22 2017-05-24 8

В ИГИЛ рассказали, как устроили теракт на концерте в Манчестере
В ИГИЛ рассказали, как устроили теракт на концерте в Манчестере
20:17 2017-05-23 20

В ИГИЛ рассказали детали об организации теракта на стадионе Манчестера
В ИГИЛ рассказали детали об организации теракта на стадионе Манчестера
18:23 2017-05-23 20

«Исламское государство» взяло ответственность за теракт в Манчестере
16:19 2017-05-23 16

Офицер из Новосибирска погиб в Сирии
07:22 2017-05-23 22

Названы темы неожиданных майских переговоров Путина и Макрона
20:15 2017-05-22 9

В Сирии погиб еще один путинский «ихтамнет»
16:15 2017-05-22 29

Все сирийские повстанцы покинули город Хомс
08:17 2017-05-22 12

«Мумия»: финальный удлиненный трейлер выдал «козыри» фильма
22:20 2017-05-21 16

Вася Обломов высмеял российское телевидение в новом клипе
21:22 2017-05-21 33