В Харькове правоохранители «прикрыли» конвертационный центр

12:42 2015-11-02 14

Рейтинг 1/5, всего 1 голосов

Оперативники налоговой милиции Харьковщины и специалисты Главной военной прокуратуры обнаружили более 12 предприятий для отмывания денег.
Об этом сообщили в ГУ ГФС Харьковской области. Услугами таких фирм пользовались реальные компании Харьковской и Киевской областей, в том числе и оборонные заводы. Правонарушители совершали фиктивные сделки в военно-промышленной сфере. Деятельность компании привела к колоссальным потерям в бюджете.
«Общий оборот выведенных в теневой оборот средств в течение 2014-2015 годов составил более 300 миллионов гривен. Вероятные потери бюджета только по НДС составляют около 50 миллионов гривен», — сообщил Сергей Фуников, первый заместитель начальника ГУ ГФС.
Всего оперативники провели 23 обыска. Были изъяты компьютерная техника, видеокамеры, банковские карты и документы.
«В ходе операции правоохранители изъяли 15 печатей предприятий, которые входили в состав конвертационного центра, компьютерную технику и средства наблюдения, банковские карточки, чековые книжки, флэш накопители и бухгалтерскую документацию», — заявляет Сергей Фуников.
Также правоохранители нашли огнестрельное оружие, нунчаки и боевые патроны, которые хранились в одном из офисов «конвертаторов» и, видимо, помогали в работе.
«Кроме этого, в офисных и жилых помещениях работники оперативного управления и прокуратуры обнаружили и изъяли 21,3 тысяч евро, 19,7 тысяч долларов и 25 тысяч гривен», — отмечает Сергей Фуников.
Общая сумма изъятых денежных единиц составила около 1 миллиона 49 тысяч гривен. Оперативники продолжают свою работу. Напомним, что в городе появилась онлайн-карта происшествий. На ней в реальном времени можно отслеживать количество происшествий и преступлений, случившихся в Харькове.


Истребители НАТО отработают полеты над Эстонией
Истребители НАТО отработают полеты над Эстонией
10:16 2017-03-27 5

Иран ввел санкции против 15 фирм США
Иран ввел санкции против 15 фирм США
16:16 2017-03-26 9

В РФ удивлены и разочарованы новыми санкциями от США
В РФ удивлены и разочарованы новыми санкциями от США
14:17 2017-03-26 16

В Болгарии проходят досрочные парламентские выборы
12:16 2017-03-26 10

США ввели санкции против восьми компаний России
04:15 2017-03-26 15

США ввели новые санкции против российских компаний
23:16 2017-03-25 16

Джейк Джилленхол сыграет в фильме о борьбе с ИГИЛ
21:19 2017-03-25 13

Не менее 16 человек погибли в результате авиаудара по тюрьме в Сирии
13:18 2017-03-25 12

В США снимут фильм о войне американца с ИГИЛ
03:18 2017-03-25 13

США ввели санкции против 30 компаний и лиц за ядерные программы
03:16 2017-03-25 10