В Киеве прокуратура изъяла в нелегальных обменниках около 19 млн грн

20:19 2016-09-21 23 валюта конвертцентр обыск

Рейтинг 1/5, всего 2 голосов

Харьков, 21 сентября. Прокуратура Киева совместно с сотрудниками Службы безопасности Украины провели обыски в нелегальных обменниках, в ходе которых силовики изъяли наличными около 19 миллионов гривен.
«Во время проведения следственных действий в офисных помещениях, а также по месту жительства лиц, причастных к преступлению, правоохранители изъяли еще почти 500 тысяч долларов США», – пишет Максимец.

В Киеве правоохранители провели обыски у лиц, причастных к деятельности нелегального центра обмена валют.
В ходе обысков изъято более 6 млн грн, финансовые документы, черновые записи, и другие вещественные доказательства, подтверждающие незаконную деятельность предприятия-импортера», — говорится в сообщении.

Сотрудники службы безопасности Украины и прокуратуры ликвидировали в Киеве деятельность очередного конвертационного центра.
«В рамках расследования сегодня, 21 сентября 2016 года, проведен ряд обысков в городе Киеве по месту жительства фигурантов уголовного производства, в автомобилях и офисных помещениях.

Напоминаем, что:

  • прокуратура изъяла 6 млн грн у фигурантов дела о незаконном обмене валют
  • в киеве идут обыски у лиц, причастных к обмену валют, изъято 6 млн грн
  • в киеве правоохранители проводят обыски по факту деятельности нелегального обменника
  • в киеве проходят обыски по делу о незаконных обменниках: изъято более 6 млн грн

Указывается, что уголовное производство открыто по факту легализации средств, добытых преступным путем. «Выявлена незаконная деятельность «центра» обмена валютных средств и предприятия-импортера, которое воспользовалось деятельностью такого «центра» для незаконного импорта на территорию Украины продуктов питания и вывода денежных средств в «теневой» сектор экономики», — говорится в сообщении. Сотрудники прокуратуры Киева и Службы безопасности Украины во время обысков в нелегальных обменниках изъяли более 6 млн грн и около 500 тыс. долл.
«Во время проведения следственных действий в офисных помещениях, а также по месту жительства лиц, причастных к преступлению, правоохранители изъяли еще почти 500 000 долларов США», — написала она. В среду, 21 сентября, сотрудники прокуратуры Киева совместно с представителями СБУ провели обыски в рамках расследования легализации средств, полученных преступным путем в одном из нелегальных центров обмена валют, передает пресс-служба прокуратуры. «Прокуратура Киева совместно с СБУ в рамках расследования уголовного производства по факту легализации средств, полученных преступным путем, выявлена незаконная деятельность «центра» обмена валютных средств и предприятия-импортера, которое воспользовалось деятельностью такого «центра» для незаконного импорта на территорию Украины продуктов питания и вывода денежных средств в «теневой» сектор экономики», — сообщили в прокуратуре.

Владислав Коваленко

Луценко предлагает Деканоидзе вернуть «недолюстрированного» генерала Паскала на службу в полицию

Источник рекомендував по вопросу Луценко предлагает Деканоидзе вернуть «недолюстрированного» генерала Паскала на службу в полицию : .

Деканоидзе посоветовали вернуть Паскала на службу в Нацполицию

Как сообщает органів о Деканоидзе посоветовали вернуть Паскала на службу в Нацполицию : .

Луценко посоветовал вернуть Паскала и Евдокимова на службу в МВД

По сообщению самостійно по вопросу Луценко посоветовал вернуть Паскала и Евдокимова на службу в МВД : .


Мария Максакова по последним новостям перенесла концерт, посвященный Вороненкову
Мария Максакова по последним новостям перенесла концерт, посвященный Вороненкову
21:22 2017-03-30 73

Максакова переносит посвященный погибшему мужу концерт
Максакова переносит посвященный погибшему мужу концерт
21:22 2017-03-30 18

Максакова отменила концерт в Киеве
Максакова отменила концерт в Киеве
13:22 2017-03-30 62

Турция завершила операцию «Щит Евфрата» против боевиков ИГИЛ в Сирии
12:15 2017-03-30 9

Турция завершила военную операцию в Сирии
10:16 2017-03-30 12

Турция завершила операцию «Щит Евфрата» в Сирии
08:15 2017-03-30 12

Турция объявила о завершении военной операции «Щит Евфрата» в Сирии
04:15 2017-03-30 13

Турция объявила о завершении военной операции в Сирии «Щит Евфрата»
02:16 2017-03-30 14

Вдова Вороненкова перенесла дату концерта памяти в Киеве
10:15 2017-03-29 13

Вдова Вороненкова на девятый день даст концерт в подвенечном платье
21:23 2017-03-28 39