В Киеве прокуратура изъяла в нелегальных обменниках около 19 млн грн

20:19 2016-09-21 24 валюта конвертцентр обыск

Рейтинг 1/5, всего 2 голосов

Харьков, 21 сентября. Прокуратура Киева совместно с сотрудниками Службы безопасности Украины провели обыски в нелегальных обменниках, в ходе которых силовики изъяли наличными около 19 миллионов гривен.
«Во время проведения следственных действий в офисных помещениях, а также по месту жительства лиц, причастных к преступлению, правоохранители изъяли еще почти 500 тысяч долларов США», – пишет Максимец.

В Киеве правоохранители провели обыски у лиц, причастных к деятельности нелегального центра обмена валют.
В ходе обысков изъято более 6 млн грн, финансовые документы, черновые записи, и другие вещественные доказательства, подтверждающие незаконную деятельность предприятия-импортера», — говорится в сообщении.

Сотрудники службы безопасности Украины и прокуратуры ликвидировали в Киеве деятельность очередного конвертационного центра.
«В рамках расследования сегодня, 21 сентября 2016 года, проведен ряд обысков в городе Киеве по месту жительства фигурантов уголовного производства, в автомобилях и офисных помещениях.

Напоминаем, что:

  • прокуратура изъяла 6 млн грн у фигурантов дела о незаконном обмене валют
  • в киеве идут обыски у лиц, причастных к обмену валют, изъято 6 млн грн
  • в киеве правоохранители проводят обыски по факту деятельности нелегального обменника
  • в киеве проходят обыски по делу о незаконных обменниках: изъято более 6 млн грн

Указывается, что уголовное производство открыто по факту легализации средств, добытых преступным путем. «Выявлена незаконная деятельность «центра» обмена валютных средств и предприятия-импортера, которое воспользовалось деятельностью такого «центра» для незаконного импорта на территорию Украины продуктов питания и вывода денежных средств в «теневой» сектор экономики», — говорится в сообщении. Сотрудники прокуратуры Киева и Службы безопасности Украины во время обысков в нелегальных обменниках изъяли более 6 млн грн и около 500 тыс. долл.
«Во время проведения следственных действий в офисных помещениях, а также по месту жительства лиц, причастных к преступлению, правоохранители изъяли еще почти 500 000 долларов США», — написала она. В среду, 21 сентября, сотрудники прокуратуры Киева совместно с представителями СБУ провели обыски в рамках расследования легализации средств, полученных преступным путем в одном из нелегальных центров обмена валют, передает пресс-служба прокуратуры. «Прокуратура Киева совместно с СБУ в рамках расследования уголовного производства по факту легализации средств, полученных преступным путем, выявлена незаконная деятельность «центра» обмена валютных средств и предприятия-импортера, которое воспользовалось деятельностью такого «центра» для незаконного импорта на территорию Украины продуктов питания и вывода денежных средств в «теневой» сектор экономики», — сообщили в прокуратуре.

Владислав Коваленко

Луценко предлагает Деканоидзе вернуть «недолюстрированного» генерала Паскала на службу в полицию

Источник рекомендував по вопросу Луценко предлагает Деканоидзе вернуть «недолюстрированного» генерала Паскала на службу в полицию : .

Деканоидзе посоветовали вернуть Паскала на службу в Нацполицию

Как сообщает органів о Деканоидзе посоветовали вернуть Паскала на службу в Нацполицию : .

Луценко посоветовал вернуть Паскала и Евдокимова на службу в МВД

По сообщению самостійно по вопросу Луценко посоветовал вернуть Паскала и Евдокимова на службу в МВД : .


Названы темы неожиданных майских переговоров Путина и Макрона
Названы темы неожиданных майских переговоров Путина и Макрона
20:15 2017-05-22 7

В Сирии погиб еще один путинский «ихтамнет»
В Сирии погиб еще один путинский «ихтамнет»
16:15 2017-05-22 20

Все сирийские повстанцы покинули город Хомс
Все сирийские повстанцы покинули город Хомс
08:17 2017-05-22 12

«Мумия»: финальный удлиненный трейлер выдал «козыри» фильма
22:20 2017-05-21 13

Вася Обломов высмеял российское телевидение в новом клипе
21:22 2017-05-21 28

«Нести херню»: новый клип Васи Обломова покорил интернет
13:22 2017-05-21 19

Омск засветился в новом клипе Васи Обломова
07:22 2017-05-21 16

Финальный трейлер фильма «Мумия» вышел на YouTube
21:22 2017-05-20 27

«Нести х*рню»: Обломов в новом клипе высмеял российских пропагандистов
14:15 2017-05-20 25

Вышел финальный семиминутный трейлер фильма «Мумия»
13:22 2017-05-20 46