В Киеве прокуратура изъяла 6 млн грн у нелегальных «менял»

16:19 2016-09-21 42 валюта конвертцентр обыск

Рейтинг 3.5/5, всего 4 голосов

Москва, 21 сентября. Прокуратура Киева совместно с сотрудниками СБУ проводит обыски у лиц, причастных к деятельности нелегального валютного центра. В ходе обысков изъято более шести миллионов гривень, а также документы, сообщает пресс-служба столичной прокуратуры «Прокуратура Киева совместно с ГУ СБУ в рамках расследования уголовного производства по факту легализации средств, полученных преступным путем, выявила незаконную деятельность «центра» обмена валют и предприятия-импортера, которое воспользовалось деятельностью «центра» для незаконного импорта на территорию Украины продуктов питания и вывода денежных средств в «теневой» сектор экономики», — говорится в сообщении.

В среду, 21 сентября, сотрудники прокуратуры Киева совместно с представителями СБУ провели обыски в рамках расследования легализации средств, полученных преступным путем в одном из нелегальных центров обмена валют, передает пресс-служба прокуратуры. «Прокуратура Киева совместно с СБУ в рамках расследования уголовного производства по факту легализации средств, полученных преступным путем, выявлена незаконная деятельность «центра» обмена валютных средств и предприятия-импортера, которое воспользовалось деятельностью такого «центра» для незаконного импорта на территорию Украины продуктов питания и вывода денежных средств в «теневой» сектор экономики», — сообщили в прокуратуре.

Пресс-служба прокуратуры города Киева рассказал о результатах обысков у фигурантов дела о незаконном обмене валютных средств. Информация об этом была обнародована в среду, 21 сентября. факты Сообщается, что правоохранители разоблачили незаконный конвертцентр и предприятие, которое воспользовалось его услугами для импорта товаров в Украину и вывода средств в «тень». детали В ходе обысков по месту жительства, работы и в транспортных средствах правоохранители изъяли 6 млн грн, печати и черновые записи, свидетельствующие о незаконной деятельности.

Источник утверждает:

  • в киеве идут обыски у лиц, причастных к обмену валют, изъято 6 млн грн
  • в киеве проходят обыски по делу о незаконных обменниках: изъято более 6 млн грн
  • прокуратура изъяла 6 млн грн у фигурантов дела о незаконном обмене валют

Сотрудники службы безопасности Украины и прокуратуры ликвидировали в Киеве деятельность очередного конвертационного центра.
«В рамках расследования сегодня, 21 сентября 2016 года, проведен ряд обысков в городе Киеве по месту жительства фигурантов уголовного производства, в автомобилях и офисных помещениях. Сегодня работники столичной прокуратуры совместно с оперативниками Службы безопасности Украины проводят ряд обысков по месту жительства фигурантов уголовного производства в отношении функционирования подпольного центра обмена валют Как сообщает пресс-служба прокуратуры, в рамках расследования дела о легализации средств, полученных преступным путем, была выявлена незаконная деятельность центра обмена валют, а также предприятие, которое импортировало на территорию Украины продукты питания и выводило средства в «теневой» сектор экономики.
«В ходе обысков изъято более 6 млн грн, финансовые документы, черновые записи и другие вещественные доказательства, подтверждающие незаконную деятельность предприятия-импортера», — говорится в сообщении. Прокуратура Киева совместно с управлением СБУ в столице и области проводит обыски в офисах и по месту проживания лиц, которых считают причастными к организации крупного конвертационного центра. — Обыски проводятся в рамках уголовного производства по факту легализации средств, добытых преступным путем.

Анатолий Курченко

Данилюк ждет миссию МВФ в Украине в октябре

Как сообщает Данилюк про Данилюк ждет миссию МВФ в Украине в октябре : .

Проект украинского бюджета передан в МВФ

Напоминаем, что МВФ на тему Проект украинского бюджета передан в МВФ : .

Украина передала проект бюджета в МВФ

Как пишет Данилюк о Украина передала проект бюджета в МВФ : .


США усилят свое присутствие в Сирии
США усилят свое присутствие в Сирии
15:16 2016-12-10 9

США направляют в Сирию дополнительные войска
США направляют в Сирию дополнительные войска
13:16 2016-12-10 6

Конгресс США поддержал выделение $350 млн военной помощи Украине
Конгресс США поддержал выделение $350 млн военной помощи Украине
09:15 2016-12-10 12

Генеральная Ассамблея ООН призвала прекратить бои в Сирии
03:15 2016-12-10 19

Россия официально выступила против прекращения огня в Сирии
23:17 2016-12-09 27

Кортеж Эрдогана попал в ДТП в Стамбуле
19:16 2016-12-09 16

Кабмин не поддержит размещение мигрантов в Украине
13:18 2016-12-09 14

Обама снял ограничения на поставки оружия сирийским повстанцам
09:17 2016-12-09 16

Лавров заявил о приостановке боевых действий в восточном Алеппо
05:15 2016-12-09 14

Лавров: Армия Асада приостановила боевые действия в восточном Алеппо
03:17 2016-12-09 21