СБУ задержала россиянина, который вывозил из Украины миллионы

15:18 2016-08-06 91 ГПУ Одесса

Рейтинг 2/5, всего 9 голосов

Сумы, 06 августа. Незаконную схему вывода средств за границу Украины на счета российских финансовых учреждений разоблачила Служба безопасности Украины (СБУ) в Одессе.
«Оперативники спецслужбы задокументировали преступные действия гражданина РФ, который создал механизм проведения фиктивных финансово-хозяйственных операций для аккумулирования, транзита и вывода средств.

Организатора схемы, гражданина РФ задержали, когда он перевозил $210 тыс наличными.
Всего задержанный вывез из Украины $16 млн.

В Одессе разоблачили незаконную схему вывода средств за пределы Украины на счета российских финансовых учреждений Об этом сообщили в пресс-центре Службы безопасности Украины.
Ежемесячный оборот центра составлял свыше 2 млн долл.

Специальный корреспондент выяснил, что

  • сбу разоблачила в одессе россиянина, который незаконно вывел из украины 16 миллионов долларов
  • сбу поймала россиянина, который незаконно вывел из украины $16 млн
  • сбу задержала гражданина рф, который вывел из украины 16 млн долл
  • сбу поймала россиянина, который вывел из украины в россию миллионы долларов

Сотрудники СБУ задержали организатора незаконной схемы вывода средств за пределы Украины на счета финансовых учреждений РФ, который успел перевести $16 млн.
«Незаконную схему вывода средств за пределы Украины на счета российских финансовых учреждений разоблачила в Одессе Служба безопасности Украины. Правоохранители арестовали гражданина РФ, который создал механизм проведения фиктивных финансово-хозяйственных операций для аккумулирования, транзита и вывода средств.
Кроме того, правоохранители изъяли оргтехнику, реквизиты и оттиски печатей иностранных банковских учреждений, оффшорных компаний и платежную документацию, подтверждающую фиктивные финансово-хозяйственные операции. По информации replyua.net со ссылкой на пресс-службу СБУ, задержанный ежемесячно выводил до двух миллионов долларов, и за все время, пока преступник «работал» на территории нашей страны, ему удалось перевести в Россию около 16 миллионов долларов. Мошенника, организовавшего крупную преступную схему вымывания денег, сотрудники СБУ задержали в тот момент, когда он попытался вывезти порядка 120 тысяч долларов наличными.

Анатолий Курченко

В Одессе громкое задержание

Источник Одесса о следующем В Одессе громкое задержание : По информации replyua.

СБУ поймала россиянина, который вывел из Украины в Россию миллионы долларов

По сообщению Одесса о следующем СБУ поймала россиянина, который вывел из Украины в Россию миллионы долларов : В Одессе разоблачили незаконную схему вывода средств за пределы Украины на счета российских финансовых учреждений Об этом сообщили в пресс-центре Службы безопасности Украины.

СБУ разоблачила россиянина, который незаконно вывел из Украины 16 млн долларов

Специальный корреспондент ГПУ о следующем СБУ разоблачила россиянина, который незаконно вывел из Украины 16 млн долларов : Как сообщает пресс-центр СБУ, незаконная схема вывода средств за пределы страны на счета российских финансовых учреждений была разоблачена в Одессе.


Вдова Вороненкова на девятый день даст концерт в подвенечном платье
Вдова Вороненкова на девятый день даст концерт в подвенечном платье
21:23 2017-03-28 11

Максакова отменит концерт в Киеве, если так скажет священник
Максакова отменит концерт в Киеве, если так скажет священник
13:22 2017-03-28 152

Максакова даст концерт в Киеве только с благословения священника
Максакова даст концерт в Киеве только с благословения священника
13:22 2017-03-28 46

Глава МИД Британии отменил визит в Москву
06:17 2017-03-28 10

Глава британского МИД отложил поездку в Москву
20:16 2017-03-27 12

Истребители НАТО отработают полеты над Эстонией
10:16 2017-03-27 15

Иран ввел санкции против 15 фирм США
16:16 2017-03-26 14

В РФ удивлены и разочарованы новыми санкциями от США
14:17 2017-03-26 24

В Болгарии проходят досрочные парламентские выборы
12:16 2017-03-26 11

США ввели санкции против восьми компаний России
04:15 2017-03-26 18