СБУ задержала россиянина, который вывозил из Украины миллионы

15:18 2016-08-06 89 ГПУ Одесса

Рейтинг 2/5, всего 8 голосов

Сумы, 06 августа. Незаконную схему вывода средств за границу Украины на счета российских финансовых учреждений разоблачила Служба безопасности Украины (СБУ) в Одессе.
«Оперативники спецслужбы задокументировали преступные действия гражданина РФ, который создал механизм проведения фиктивных финансово-хозяйственных операций для аккумулирования, транзита и вывода средств.

Организатора схемы, гражданина РФ задержали, когда он перевозил $210 тыс наличными.
Всего задержанный вывез из Украины $16 млн.

В Одессе разоблачили незаконную схему вывода средств за пределы Украины на счета российских финансовых учреждений Об этом сообщили в пресс-центре Службы безопасности Украины.
Ежемесячный оборот центра составлял свыше 2 млн долл.

Специальный корреспондент выяснил, что

  • сбу разоблачила в одессе россиянина, который незаконно вывел из украины 16 миллионов долларов
  • сбу поймала россиянина, который незаконно вывел из украины $16 млн
  • сбу задержала гражданина рф, который вывел из украины 16 млн долл
  • сбу поймала россиянина, который вывел из украины в россию миллионы долларов

Сотрудники СБУ задержали организатора незаконной схемы вывода средств за пределы Украины на счета финансовых учреждений РФ, который успел перевести $16 млн.
«Незаконную схему вывода средств за пределы Украины на счета российских финансовых учреждений разоблачила в Одессе Служба безопасности Украины. Правоохранители арестовали гражданина РФ, который создал механизм проведения фиктивных финансово-хозяйственных операций для аккумулирования, транзита и вывода средств.
Кроме того, правоохранители изъяли оргтехнику, реквизиты и оттиски печатей иностранных банковских учреждений, оффшорных компаний и платежную документацию, подтверждающую фиктивные финансово-хозяйственные операции. По информации replyua.net со ссылкой на пресс-службу СБУ, задержанный ежемесячно выводил до двух миллионов долларов, и за все время, пока преступник «работал» на территории нашей страны, ему удалось перевести в Россию около 16 миллионов долларов. Мошенника, организовавшего крупную преступную схему вымывания денег, сотрудники СБУ задержали в тот момент, когда он попытался вывезти порядка 120 тысяч долларов наличными.

Анатолий Курченко

В Одессе громкое задержание

Источник Одесса о следующем В Одессе громкое задержание : По информации replyua.

СБУ поймала россиянина, который вывел из Украины в Россию миллионы долларов

По сообщению Одесса о следующем СБУ поймала россиянина, который вывел из Украины в Россию миллионы долларов : В Одессе разоблачили незаконную схему вывода средств за пределы Украины на счета российских финансовых учреждений Об этом сообщили в пресс-центре Службы безопасности Украины.

СБУ разоблачила россиянина, который незаконно вывел из Украины 16 млн долларов

Специальный корреспондент ГПУ о следующем СБУ разоблачила россиянина, который незаконно вывел из Украины 16 млн долларов : Как сообщает пресс-центр СБУ, незаконная схема вывода средств за пределы страны на счета российских финансовых учреждений была разоблачена в Одессе.


Вашингтон рассказал о своем представителе на переговорах в Астане
Вашингтон рассказал о своем представителе на переговорах в Астане
19:20 2017-01-21 1

Сборная России по биатлону финишировала третьей в мужской эстафетной гонке на этапе Кубка Мира в Италии
Сборная России по биатлону финишировала третьей в мужской эстафетной гонке на этапе Кубка Мира в Италии
18:10 2017-01-21 9

Боец Росгвардии упал на пути в московском метро, когда патрулировал станцию «Проспект мира»
Боец Росгвардии упал на пути в московском метро, когда патрулировал станцию «Проспект мира»
17:35 2017-01-21 4

Ле Пен: Дипломатического участия Олланда в «нормандском формате» не существует
17:25 2017-01-21 8

В СБУ заявили о предотвращении убийства депутата Рады
16:35 2017-01-21 3

Дальние бомбардировщики России атаковали объекты ИГ в Сирии
14:45 2017-01-21 7

Ранее убранный Обамой из Овального кабинета бюст Черчилля возвращён Трампом на место
14:40 2017-01-21 10

Топилин: Реальный размер пенсий в РФ в перспективе трех лет будет снижаться
14:20 2017-01-21 8

Ученые: Соя может привести женщин к бесплодию
13:35 2017-01-21 6

Минфин РФ вновь призвал сократить объемы расчета наличными
13:30 2017-01-21 9