Ликвидировали крупнейший конвертцентр в Украине

16:50 2014-09-05 18 Государственная фискальная служба Украины конвертцентр ликвидация организованная преступность отмывание денег

Рейтинг 3.5/5, всего 1 голосов

Оперативными сотрудниками финансовых расследований Государственной фискальной службы в конце прошлого месяца ликвидирован крупнейший по масштабу деятельности межрегиональный конвертационный центр.Оперативными сотрудниками финансовых расследований Государственной фискальной службы в конце прошлого месяца ликвидирован крупнейший по масштабу деятельности межрегиональный конвертационный центр. Как сообщили агентству КиевСМИ в пресс-службе ГФС объем проведенных преступниками средств — почти 5 миллиардов гривен.

Злоумышленниками были зарегистрировали и приобретены более 100 транзитно-конвертационных предприятий в Харькове, Днепропетровске, Киеве. Было установлено, что на банковские счета хозяйствующих субъектов перечислялись средства предприятий реального сектора экономики. Затем средства переводились в наличность и возвращались заказчику за комиссию в размере 7-8%.

За 2012-2014 годы общий объем «проконвертированных» центром средств составил почти 5 млрд. гривен. По предварительным данным убытки бюджета по налогу на НДС — почти 900 млн. гривен. Прошли аресты текущих счетов предприятий и обыски в офисах, входивших в состав конвертационного центра. Изъяты печати предприятий конвертационной группы и фирмы-нерезидента, 1,3 млн. гривен наличности, документы и черновая бухгалтерия транзитных фирм. Следствие продолжается.


Установлена личность лондонского террориста
Установлена личность лондонского террориста
18:35 2017-03-23 0

У Юлии Самойловой появился шанс выступить на «Евровидении»
У Юлии Самойловой появился шанс выступить на «Евровидении»
18:30 2017-03-23 1

НБУ призвал обеспечить безопасность российских банков на Украине
НБУ призвал обеспечить безопасность российских банков на Украине
18:00 2017-03-23 3

Медведев опроверг слухи о своей болезни
15:15 2017-03-23 12

Экс-депутату Вороненкову предсказывали гибель в Киеве
15:10 2017-03-23 13

ИГ взяло ответственность за теракт в Лондоне
14:45 2017-03-23 8

Курдский вопрос: Анкара соблазнилась политикой вмешательства в дела Сирии
13:55 2017-03-23 7

Убийца Вороненкова был ранен и отправлен в больницу
13:40 2017-03-23 10

Синоптики ждут похолодания в Москве
12:40 2017-03-23 6

Песков: деятельность российских банков на Украине находится в опасности
12:35 2017-03-23 5