Ликвидировали крупнейший конвертцентр в Украине

16:50 2014-09-05 17 Государственная фискальная служба Украины конвертцентр ликвидация организованная преступность отмывание денег

Рейтинг 3.5/5, всего 1 голосов

Оперативными сотрудниками финансовых расследований Государственной фискальной службы в конце прошлого месяца ликвидирован крупнейший по масштабу деятельности межрегиональный конвертационный центр.Оперативными сотрудниками финансовых расследований Государственной фискальной службы в конце прошлого месяца ликвидирован крупнейший по масштабу деятельности межрегиональный конвертационный центр. Как сообщили агентству КиевСМИ в пресс-службе ГФС объем проведенных преступниками средств — почти 5 миллиардов гривен.

Злоумышленниками были зарегистрировали и приобретены более 100 транзитно-конвертационных предприятий в Харькове, Днепропетровске, Киеве. Было установлено, что на банковские счета хозяйствующих субъектов перечислялись средства предприятий реального сектора экономики. Затем средства переводились в наличность и возвращались заказчику за комиссию в размере 7-8%.

За 2012-2014 годы общий объем «проконвертированных» центром средств составил почти 5 млрд. гривен. По предварительным данным убытки бюджета по налогу на НДС — почти 900 млн. гривен. Прошли аресты текущих счетов предприятий и обыски в офисах, входивших в состав конвертационного центра. Изъяты печати предприятий конвертационной группы и фирмы-нерезидента, 1,3 млн. гривен наличности, документы и черновая бухгалтерия транзитных фирм. Следствие продолжается.


Си Цзиньпин рассказал о новой геополитической стратегии Китая в отношении России и США
Си Цзиньпин рассказал о новой геополитической стратегии Китая в отношении России и США
21:35 2017-01-18 2

Бывший президент США Джордж Буш-старший попал в реанимацию
Бывший президент США Джордж Буш-старший попал в реанимацию
21:30 2017-01-18 3

Путин, Олланд и Меркель договорились по поводу обмена пленных
Путин, Олланд и Меркель договорились по поводу обмена пленных
21:18 2017-01-18 4

Российский Минфин оценил объем дополнительных ненефтегазовых доходов
21:00 2017-01-18 2

Путин рассказал Меркель и Олланду о реализации российско-турецких-иранских соглашений по поводу Сирии
19:55 2017-01-18 5

Будущий постпред США при ООН назвала действия России в Сирии «чудовищными преступлениями»
19:00 2017-01-18 5

У спутников европейской навигационной системы Galileo сломались атомные часы
18:55 2017-01-18 5

Мужчину на Lexus расстреляли рядом с его конторой
18:50 2017-01-18 8

В Зеленограде приемную мать собираются лишить опеки над изъятыми 10 детьми
18:35 2017-01-18 10

Савченко выгнали из оборонного комитета Рады
17:55 2017-01-18 7