Ликвидировали крупнейший конвертцентр в Украине

16:50 2014-09-05 20 Государственная фискальная служба Украины конвертцентр ликвидация организованная преступность отмывание денег

Рейтинг 3.5/5, всего 2 голосов

Оперативными сотрудниками финансовых расследований Государственной фискальной службы в конце прошлого месяца ликвидирован крупнейший по масштабу деятельности межрегиональный конвертационный центр.Оперативными сотрудниками финансовых расследований Государственной фискальной службы в конце прошлого месяца ликвидирован крупнейший по масштабу деятельности межрегиональный конвертационный центр. Как сообщили агентству КиевСМИ в пресс-службе ГФС объем проведенных преступниками средств — почти 5 миллиардов гривен.

Злоумышленниками были зарегистрировали и приобретены более 100 транзитно-конвертационных предприятий в Харькове, Днепропетровске, Киеве. Было установлено, что на банковские счета хозяйствующих субъектов перечислялись средства предприятий реального сектора экономики. Затем средства переводились в наличность и возвращались заказчику за комиссию в размере 7-8%.

За 2012-2014 годы общий объем «проконвертированных» центром средств составил почти 5 млрд. гривен. По предварительным данным убытки бюджета по налогу на НДС — почти 900 млн. гривен. Прошли аресты текущих счетов предприятий и обыски в офисах, входивших в состав конвертационного центра. Изъяты печати предприятий конвертационной группы и фирмы-нерезидента, 1,3 млн. гривен наличности, документы и черновая бухгалтерия транзитных фирм. Следствие продолжается.


Наблюдательный совет Нафтогаза возглавил Пол Уорвик
Наблюдательный совет Нафтогаза возглавил Пол Уорвик
18:20 2017-04-24 8

Геращенко об изменении регламента ПАСЕ: Не хватило два голоса
Геращенко об изменении регламента ПАСЕ: Не хватило два голоса
16:20 2017-04-24 6

Могерини с Лавровым обсудит Украину и Сирию
Могерини с Лавровым обсудит Украину и Сирию
06:16 2017-04-24 10

Fox News: ИГИЛ переместил свою «столицу» в город Дейр эз-Зор
02:17 2017-04-23 11

Боевики ИГ перенесли свою «столицу» на 140 км от Ракки
00:17 2017-04-23 12

НАТО заявила о рекордном количестве вылетов из-за провокаций России
16:18 2017-04-22 12

США ликвидировали близкого соратника главаря ИГИЛ
12:15 2017-04-22 14

Зачем россиянин хотел убить футбольную команду в Дортмунде
06:15 2017-04-22 21

Канада расширила санкции против Сирии в ответ на химические атаки
22:16 2017-04-21 9

Министерство обороны РФ подтвердило гибель военного советника в Сирии
22:18 2017-04-20 23