Ликвидировали крупнейший конвертцентр в Украине

16:50 2014-09-05 17 Государственная фискальная служба Украины конвертцентр ликвидация организованная преступность отмывание денег

Рейтинг 3.5/5, всего 1 голосов

Оперативными сотрудниками финансовых расследований Государственной фискальной службы в конце прошлого месяца ликвидирован крупнейший по масштабу деятельности межрегиональный конвертационный центр.Оперативными сотрудниками финансовых расследований Государственной фискальной службы в конце прошлого месяца ликвидирован крупнейший по масштабу деятельности межрегиональный конвертационный центр. Как сообщили агентству КиевСМИ в пресс-службе ГФС объем проведенных преступниками средств — почти 5 миллиардов гривен.

Злоумышленниками были зарегистрировали и приобретены более 100 транзитно-конвертационных предприятий в Харькове, Днепропетровске, Киеве. Было установлено, что на банковские счета хозяйствующих субъектов перечислялись средства предприятий реального сектора экономики. Затем средства переводились в наличность и возвращались заказчику за комиссию в размере 7-8%.

За 2012-2014 годы общий объем «проконвертированных» центром средств составил почти 5 млрд. гривен. По предварительным данным убытки бюджета по налогу на НДС — почти 900 млн. гривен. Прошли аресты текущих счетов предприятий и обыски в офисах, входивших в состав конвертационного центра. Изъяты печати предприятий конвертационной группы и фирмы-нерезидента, 1,3 млн. гривен наличности, документы и черновая бухгалтерия транзитных фирм. Следствие продолжается.


Кортеж Эрдогана попал в ДТП в Стамбуле
Кортеж Эрдогана попал в ДТП в Стамбуле
19:16 2016-12-09 5

Кабмин не поддержит размещение мигрантов в Украине
Кабмин не поддержит размещение мигрантов в Украине
13:18 2016-12-09 11

Обама снял ограничения на поставки оружия сирийским повстанцам
Обама снял ограничения на поставки оружия сирийским повстанцам
09:17 2016-12-09 10

Лавров заявил о приостановке боевых действий в восточном Алеппо
05:15 2016-12-09 9

Лавров: Армия Асада приостановила боевые действия в восточном Алеппо
03:17 2016-12-09 16

МИД РФ заявило о временном прекращении боевых действий в Алеппо
21:16 2016-12-08 16

Асад заявил, что после захвата Алеппо война в Сирии не закончится
11:17 2016-12-08 30

Twitter назвал самые популярные хештеги 2016 года
23:18 2016-12-07 15

Генсек НАТО призвал Запад сохранить давление и санкции против России
13:17 2016-12-07 22

Стало известно, чем занимался в Сирии российский полковник-танкист
13:17 2016-12-07 55