Прокуратура: в Краматорске обнаружен конвертцентр с оборотом в 200 млн грн

14:21 2016-04-27 85 конвертационного центра конвертационный миллион область полтавский

Рейтинг 2/5, всего 8 голосов

Прокуратура Донецкой области сообщила о ликвидации в Краматорске конвертационного центра с оборотом в 200 миллионов гривень. …Их услугами пользовались жители Донецкой, Днепропетровской и Харьковской областей. обыски В результате проведённых правоохранителями обысков в одном из автомобилей было обнаружено 300 тыс. грн и 20 тыс. долл. предпринятые меры После этого Краматорский городской суд арестовал на счетах предпринимателей 13 млн грн. Сотрудники налоговой милиции ГУ ДФС в Полтавской области совместно с работниками Службы безопасности Украины в рамках расследования уголовного производства, зарегистрированного по ст.212 УК Украины, прекращена деятельность конвертационного центра, который действовал на территории Полтавской области. …Механизм конвертации заключался в следующем: безналичные средства от СХД реального сектора экономики поступали на счета транзитных субъектов хозяйственной деятельности, которые подконтрольны фигурантам производства в виде оплаты за товарно-материальные ценности или оказанные услуги. В Краматорске сотрудники прокуратуры совместно с СБУ прекратили работу конвертационного центра с оборотом 200 млн гривень. …Установлено, что в течение 2014-2016 годов трое жителей города Краматорска основали около 10 фиктивных фирм, которые занимались конвертированием денежных средств в особо крупных размерах.

Читайте также: В Кременчуге разоблачили «конвертационный центр» с оборотом более 75 млн гривень

В Краматорске сотрудники прокуратуры совместно с СБУ прекратили работу конвертационного центра с оборотом 200 млн гривень. …Установлено, что в течение 2014-2016 годов трое жителей города Краматорска основали около 10 фиктивных фирм, которые занимались конвертированием денежных средств в особо крупных размерах. В городе Краматорске ликвидирован конвертационный центр с оборотом свыше 200 миллионов гривен. …Краматорской местной прокуратурой, вместе со Службой безопасности Украинского государства в зоне проведения антитеррористической операции прекращена незаконная деятельность граждан, которые предоставляли услуги перевода финансовых средств из безналичной формы в наличную, населению Донецкой, Харьковской и Днепропетровской областей. Сотрудники Службы безопасности Украины совместно с прокуратурой прекратили деятельность конвертационного центра в Славянске с общим оборотом в 15 миллионов гривен. …Напомним, ранее сотрудники СБУ ликвидировали в Днепропетровске конвертационный центр, оборот которого составлял 300 млн грн.

Правда ли, что

  • фермеров лишили возможности «отмывать» деньги
  • в районе ато разоблачен конвертационный центр
  • сбу прекратила деятельность межрегионального конвертационного центра
  • сбу разоблачила конвертационный центр в районе ато
  • сбу ликвидировала в зоне ато конвертцентр с оборотом в 15 млн гривен: опубликовано видео

В Кременчуге «прикрыли» конвретационный центр с ежемесячным 50-милионным денежным оборотом. Как сообщает пресс-служба СБУ и ГФС клиентами конвертцентра были предприниматели, занимающиеся с/г-бизнесом в более чем 20 коммерческих структурах в Полтавской, Кировоградской, Киевской области и столице. В Краматорске сотрудники прокуратуры совместно с СБУ прекратили работу конвертационного центра с оборотом 200 млн гривень. …Установлено, что в течение 2014-2016 годов трое жителей города Краматорска основали около 10 фиктивных фирм, которые занимались конвертированием денежных средств в особо крупных размерах. В Полтавской области прикрыт конвертцентр с оборотом более 75 млн грн.Сотрудники налоговой милиции в Полтавской области вместе с СБУ прекратили деятельность конвертационного центра на территории Полтавской области. «Установлено, что злоумышленники предоставляли предприятиям реального сектора экономики услуги по незаконного формирования налогового кредита по налогу на добавленную стоимость», — сообщает пресс-служба ГФС.

сбу ликвидировала межрегиональный конвертцентр

Сотрудники Службы безопасности Украины совместно с прокуратурой прекратили в Славянске конвертационный центр с общим оборотом в пятнадцать миллионов гривен. Конверт «обслуживал» ряд местных предпринимателей, помогая переводить деньги в наличные и оказывал «услуги» по ее перевозки.

В Полтавской области прикрыт конвертцентр с оборотом более 75 млн грн.Сотрудники налоговой милиции в Полтавской области вместе с СБУ прекратили деятельность конвертационного центра на территории Полтавской области. «Установлено, что злоумышленники предоставляли предприятиям реального сектора экономики услуги по незаконного формирования налогового кредита по налогу на добавленную стоимость», — сообщает пресс-служба ГФС.

Сотрудники Службы безопасности Украины прекратили деятельность межрегионального конвертационного центра. …Конвертцентр обслуживал более двадцати коммерческих структур из Полтавской, Кировоградской, Киевской областей и столицы.

Сотрудники Службы безопасности Украины совместно с налоговиками прекратили деятельность в Кременчуге Полтавской области межрегионального конвертационного центра с ежемесячным оборотом более чем семьдесят пять миллионов гривен. Конвертцентр обслуживал более двадцати коммерческих структур из Полтавской, Кировоградской, Киевской областей и столицы.

Сотрудники оперативного управления Главного управления ГФС в Полтавской области совместно с УСБУ в Полтавской области и прокуратурой Полтавщины пресекли деятельность группы лиц, которые организовали и обеспечивали деятельность более 20 фиктивных предприятий, зарегистрированных в Киеве, Кировоградской, Киевской и Полтавской областях, входивших в состав «конвертационного центра». …С помощью фиктивных предприятий организаторы через аффилированных лиц (тех, кто оказывает влияние на деятельность юридических и/или физических лиц, осуществляющих предпринимательскую деятельность — ред.) в банках за денежное вознаграждение переводили безналичные средства в наличные и перечисляли их предприятиями-выгодоприобретателями за, якобы, оказание услуг, выполнение работ и реализацию товаров (в основном с/х назначения).

В Кременчуге «прикрыли» конвретационный центр с ежемесячным 50-милионным денежным оборотом. Как сообщает пресс-служба СБУ и ГФС клиентами конвертцентра были предприниматели, занимающиеся с/г-бизнесом в более чем 20 коммерческих структурах в Полтавской, Кировоградской, Киевской области и столице.В Полтавской области закрыли очередной конвертцентр

В ходе обысков изъято 5 млн. 300 тыс. грн. наличных средств, 21 печать фиктивных предприятий, чековые книжки, черновая документация, мобильные телефоны и компьютерная техника. …Как рассказал первый заместитель начальника Главного управления Государственной фискальной службы в Полтавской области Олег Ледник, работниками оперативного управления совместно с областным управлением СБУ и прокуратурой области, была пресечена деятельность группы лиц, которым организована и обеспечивалась деятельность более 20 фиктивных предприятий, зарегистрированных в Кировоградской и Полтавской областях, входивших в состав «конвертационного центра».

В Краматорске ликвидирован конвертационный центр с оборотом более 200 млн. гривен.Об этом сообщает пресс-служба Краматорской местной прокуратуры.Краматорской местной прокуратурой совместно со Службой безопасности Украины в зоне проведения АТО прекращена незаконная деятельность лиц, которые предоставляли услуги по переводу денежных средств из безналичной формы в наличную жителям Донецкой, Харьковской и Днепропетровской областей.Установлено, что в течение 2014-2016 годов трое жителей города Краматорска основали около 10 фиктивных фирм, которые занимались конвертированием денежных средств в особо крупных размерах. По предварительным данным, общий оборот конвертационного центра составлял более 200 млн гривен.Сегодня, 26 апреля, сотрудниками прокуратуры и СБУ проведен ряд обысков в теневых офисах указанных предприятий, по месту жительства и в автотранспорте фигурантов.По результатам обысков в одном из автомобилей обнаружены и изъяты денежные средства в сумме 300 тыс. грн. и 20 тыс. долларов США.

Конвертационный центр с оборотм более 75 млн гривен разоблачили оперативники фискальной службы в Полтавской области. …Так, группа лиц организовала и обеспечила деятельность более двадцати фиктивных предприятий, зарегистрированных в Кировоградской и Полтавской областях, входивших в состав «конвертационного центра».


Полиция Италии предотвратила теракт в Венеции
Полиция Италии предотвратила теракт в Венеции
00:15 2017-03-31 6

Мария Максакова по последним новостям перенесла концерт, посвященный Вороненкову
Мария Максакова по последним новостям перенесла концерт, посвященный Вороненкову
21:22 2017-03-30 97

Максакова переносит посвященный погибшему мужу концерт
Максакова переносит посвященный погибшему мужу концерт
21:22 2017-03-30 19

Максакова отменила концерт в Киеве
13:22 2017-03-30 64

Турция завершила операцию «Щит Евфрата» против боевиков ИГИЛ в Сирии
12:15 2017-03-30 9

Турция завершила военную операцию в Сирии
10:16 2017-03-30 12

Турция завершила операцию «Щит Евфрата» в Сирии
08:15 2017-03-30 12

Турция объявила о завершении военной операции «Щит Евфрата» в Сирии
04:15 2017-03-30 13

Турция объявила о завершении военной операции в Сирии «Щит Евфрата»
02:16 2017-03-30 16

Вдова Вороненкова перенесла дату концерта памяти в Киеве
10:15 2017-03-29 13