На Донетчине спецслужбы ликвидировали конвертационный центр

21:00 2016-03-21 63 миллион область операция СБУ сотрудник

Рейтинг 3.5/5, всего 6 голосов

По сообщению силовиков, сумма ежемесячного оборота составляла 200 млн грн.
Во время обысков в офисах конвертцентров сотрудники СБУ изъяли почти 15 млн грн, 25 печатей фиктивных предприятий, черновые записи по валютно-обменным операциям, компьютерную технику. Об этом сообщили в пресс-службе прокуратуры Донецкой области. «Прокуратурой Донецкой области совместно с сотрудниками СБУ ликвидирован конвертационный центр, который предоставлял услуги по минимизации налоговых обязательств, искусственному формированию для субъектов предпринимательской деятельности налогового кредита на территории Украины, в частности в Донецкой области», — говорится в сообщении. Сотрудники СБУ пресекли деятельность конвертационных центров, через бестоварные операций отмывали деньги почти сотни предприятиях Киева, Днепропетровской, Одесской и Полтавской областей. Организаторы подозревают в теневых операциях с валютой.

Сотрудники СБУ пресекли деятельность двух конвертационных центров в Киеве и Днепропетровске с ежемесячным оборотом в 200 миллионов гривен.
«Конверты» через бестоварные операции осуществляли обналичивание активов почти 100 предприятий из Днепропетровской, Одесской, Донецкой, Полтавской областей и города Киева. Организаторы также осуществляли незаконные валютно-обменные операции и махинации с ценными бумагами Сотрудники СБУ во время масштабной спецоперации в Киеве и Днепропетровске пресекли деятельность двух конвертационных центров с ежемесячным оборотом в 200 млн грн.
Конвертцентры с помощью бестоварных операций переводили в наличные деньги почти ста предприятий из Киева, Днепропетровской, Одесской, Донецкой и Полтавской областей.


Наблюдательный совет Нафтогаза возглавил Пол Уорвик
Наблюдательный совет Нафтогаза возглавил Пол Уорвик
18:20 2017-04-24 9

Геращенко об изменении регламента ПАСЕ: Не хватило два голоса
Геращенко об изменении регламента ПАСЕ: Не хватило два голоса
16:20 2017-04-24 13

Могерини с Лавровым обсудит Украину и Сирию
Могерини с Лавровым обсудит Украину и Сирию
06:16 2017-04-24 10

Fox News: ИГИЛ переместил свою «столицу» в город Дейр эз-Зор
02:17 2017-04-23 12

Боевики ИГ перенесли свою «столицу» на 140 км от Ракки
00:17 2017-04-23 12

НАТО заявила о рекордном количестве вылетов из-за провокаций России
16:18 2017-04-22 14

США ликвидировали близкого соратника главаря ИГИЛ
12:15 2017-04-22 14

Зачем россиянин хотел убить футбольную команду в Дортмунде
06:15 2017-04-22 22

Канада расширила санкции против Сирии в ответ на химические атаки
22:16 2017-04-21 10

Министерство обороны РФ подтвердило гибель военного советника в Сирии
22:18 2017-04-20 23