СБУ накрыла «конверт» с оборотом в сто миллионов

18:30 2016-03-21 77 Киев миллион операция почтить предприятие

Рейтинг 2/5, всего 7 голосов

По сообщению силовиков, сумма ежемесячного оборота составляла 200 млн грн.
Во время обысков в офисах конвертцентров сотрудники СБУ изъяли почти 15 млн грн, 25 печатей фиктивных предприятий, черновые записи по валютно-обменным операциям, компьютерную технику. Сотрудники СБУ пресекли деятельность конвертационных центров, через бестоварные операций отмывали деньги почти сотни предприятиях Киева, Днепропетровской, Одесской и Полтавской областей. Организаторы подозревают в теневых операциях с валютой. Сотрудники СБУ пресекли деятельность двух конвертационных центров в Киеве и Днепропетровске с ежемесячным оборотом в 200 миллионов гривен.
«Конверты» через бестоварные операции осуществляли обналичивание активов почти 100 предприятий из Днепропетровской, Одесской, Донецкой, Полтавской областей и города Киева.

Сотрудники Службы безопасности Украины во время масштабной спецоперации в Киеве и Днепропетровске пресекли деятельность двух конвертационных центров с ежемесячным оборотом в 200 миллионов гривен, сообщает пресс-служба СБУ. «Конверты через бестоварные операции и переводили в наличные деньги почти ста предприятий из Киева, Днепропетровской, Одесской, Донецкой и Полтавской областей.


Террористы ИГИЛ взяли на себя ответственность за взрыв в Манчестере
Террористы ИГИЛ взяли на себя ответственность за взрыв в Манчестере
07:22 2017-05-24 9

В ИГИЛ рассказали, как устроили теракт на концерте в Манчестере
В ИГИЛ рассказали, как устроили теракт на концерте в Манчестере
20:17 2017-05-23 22

В ИГИЛ рассказали детали об организации теракта на стадионе Манчестера
В ИГИЛ рассказали детали об организации теракта на стадионе Манчестера
18:23 2017-05-23 20

«Исламское государство» взяло ответственность за теракт в Манчестере
16:19 2017-05-23 16

Офицер из Новосибирска погиб в Сирии
07:22 2017-05-23 22

Названы темы неожиданных майских переговоров Путина и Макрона
20:15 2017-05-22 9

В Сирии погиб еще один путинский «ихтамнет»
16:15 2017-05-22 29

Все сирийские повстанцы покинули город Хомс
08:17 2017-05-22 12

«Мумия»: финальный удлиненный трейлер выдал «козыри» фильма
22:20 2017-05-21 17

Вася Обломов высмеял российское телевидение в новом клипе
21:22 2017-05-21 33