СБУ закрыла два конвертационных центра в Днепропетровске

02:30 2016-03-20 91 грн ежемесячный Киев миллион млн грн

Рейтинг 1/5, всего 9 голосов

По сообщению силовиков, сумма ежемесячного оборота составляла 200 млн грн.
Во время обысков в офисах конвертцентров сотрудники СБУ изъяли почти 15 млн грн, 25 печатей фиктивных предприятий, черновые записи по валютно-обменным операциям, компьютерную технику. Сотрудники СБУ пресекли деятельность двух конвертационных центров в Киеве и Днепропетровске с ежемесячным оборотом в 200 миллионов гривен.
«Конверты» через бестоварные операции осуществляли обналичивание активов почти 100 предприятий из Днепропетровской, Одесской, Донецкой, Полтавской областей и города Киева. Организаторы также осуществляли незаконные валютно-обменные операции и махинации с ценными бумагами Сотрудники СБУ во время масштабной спецоперации в Киеве и Днепропетровске пресекли деятельность двух конвертационных центров с ежемесячным оборотом в 200 млн грн.
Конвертцентры с помощью бестоварных операций переводили в наличные деньги почти ста предприятий из Киева, Днепропетровской, Одесской, Донецкой и Полтавской областей.

Сотрудники Службы безопасности Украины во время масштабной спецоперации в Киеве и Днепропетровске пресекли деятельность двух конвертационных центров с ежемесячным оборотом в 200 миллионов гривен.
«Конверты через бестоварные операции переводили в наличные деньги почти 100 предприятий из Киева, Днепропетровской, Одесской, Донецкой и Полтавской областей.


Названы темы неожиданных майских переговоров Путина и Макрона
Названы темы неожиданных майских переговоров Путина и Макрона
20:15 2017-05-22 6

В Сирии погиб еще один путинский «ихтамнет»
В Сирии погиб еще один путинский «ихтамнет»
16:15 2017-05-22 15

Все сирийские повстанцы покинули город Хомс
Все сирийские повстанцы покинули город Хомс
08:17 2017-05-22 12

«Мумия»: финальный удлиненный трейлер выдал «козыри» фильма
22:20 2017-05-21 13

Вася Обломов высмеял российское телевидение в новом клипе
21:22 2017-05-21 28

«Нести херню»: новый клип Васи Обломова покорил интернет
13:22 2017-05-21 19

Омск засветился в новом клипе Васи Обломова
07:22 2017-05-21 16

Финальный трейлер фильма «Мумия» вышел на YouTube
21:22 2017-05-20 27

«Нести х*рню»: Обломов в новом клипе высмеял российских пропагандистов
14:15 2017-05-20 25

Вышел финальный семиминутный трейлер фильма «Мумия»
13:22 2017-05-20 46