СБУ закрыла два конвертационных центра в Днепропетровске

02:30 2016-03-20 93 грн ежемесячный Киев миллион млн грн

Рейтинг 1/5, всего 9 голосов

По сообщению силовиков, сумма ежемесячного оборота составляла 200 млн грн.
Во время обысков в офисах конвертцентров сотрудники СБУ изъяли почти 15 млн грн, 25 печатей фиктивных предприятий, черновые записи по валютно-обменным операциям, компьютерную технику. Сотрудники СБУ пресекли деятельность двух конвертационных центров в Киеве и Днепропетровске с ежемесячным оборотом в 200 миллионов гривен.
«Конверты» через бестоварные операции осуществляли обналичивание активов почти 100 предприятий из Днепропетровской, Одесской, Донецкой, Полтавской областей и города Киева. Организаторы также осуществляли незаконные валютно-обменные операции и махинации с ценными бумагами Сотрудники СБУ во время масштабной спецоперации в Киеве и Днепропетровске пресекли деятельность двух конвертационных центров с ежемесячным оборотом в 200 млн грн.
Конвертцентры с помощью бестоварных операций переводили в наличные деньги почти ста предприятий из Киева, Днепропетровской, Одесской, Донецкой и Полтавской областей.

Сотрудники Службы безопасности Украины во время масштабной спецоперации в Киеве и Днепропетровске пресекли деятельность двух конвертационных центров с ежемесячным оборотом в 200 миллионов гривен.
«Конверты через бестоварные операции переводили в наличные деньги почти 100 предприятий из Киева, Днепропетровской, Одесской, Донецкой и Полтавской областей.