За «странные» доходы украинцам начали блокировать карточки

13:44 2016-02-25 45 bank активный доход клиент НБУ

Рейтинг 4/5, всего 4 голосов

Нацбанк усложнил жизнь клиентам коммерческих банков — люди могут неожиданно для себя обнаружить, что их платежная карточка заблокирована, причем на законных основаниях. Теперь НБУ просит банки заблокировать платежные карты своих клиентов, подозреваемых в получении доходов сомнительного происхождения.

В НБУ объяснили активный мониторинг доходов украинцев тем, что в последние месяцы стали активно использоваться схемы по обналичиванию незаконных денег через физических лиц. Например, сотрудники фирмы массово получают материальную помощь в 20-30 тысяч гривен или благотворительный фонд неожиданно начинает помогать сотням людей, перечисляя им по 3-5 тысяч гривен. Об этом сообщает «Сегодня».

Чтобы прекратить эту деятельность, регулятор потребовал от банков провести идентификацию клиентов. Первыми под подозрение попали фрилансеры. «Это европейская практика, там каждый банк знает своих клиентов. Причем мы теперь требуем от банков не только сообщать НБУ и службе финансового мониторинга о подозрительных банковских операциях, но и сразу же эти операции останавливать», — заявили в НБУ.

Читайте также: ПРОСТРАНСТВО новое имя национальной платежной системы

Финансовый аналитик Игорь Шевченко говорит, что в связи с тем, что банковская система сейчас терпит убытки, потому что не работает основной источник доходов — кредитование, банки не только станут еще тщательнее проверять клиентов, но и ухудшат качество обслуживания. Кроме этого, банки, вероятно, начнут повышать тарифы за свои услуги.


Названы темы неожиданных майских переговоров Путина и Макрона
Названы темы неожиданных майских переговоров Путина и Макрона
20:15 2017-05-22 3

В Сирии погиб еще один путинский «ихтамнет»
В Сирии погиб еще один путинский «ихтамнет»
16:15 2017-05-22 12

Все сирийские повстанцы покинули город Хомс
Все сирийские повстанцы покинули город Хомс
08:17 2017-05-22 11

«Мумия»: финальный удлиненный трейлер выдал «козыри» фильма
22:20 2017-05-21 13

Вася Обломов высмеял российское телевидение в новом клипе
21:22 2017-05-21 27

«Нести херню»: новый клип Васи Обломова покорил интернет
13:22 2017-05-21 18

Омск засветился в новом клипе Васи Обломова
07:22 2017-05-21 15

Финальный трейлер фильма «Мумия» вышел на YouTube
21:22 2017-05-20 27

«Нести х*рню»: Обломов в новом клипе высмеял российских пропагандистов
14:15 2017-05-20 25

Вышел финальный семиминутный трейлер фильма «Мумия»
13:22 2017-05-20 44