Задержаны лже-банкиры, «затенившие» 10 млрд рублей

07:49 2015-11-23 77

Рейтинг 3.5/5, всего 7 голосов

Сотрудники полиции в Москве выявили группу подпольных банкиров, которые сумели вывести в тень миллиарды рублей. Об этом в понедельник, 23 ноября, заявила официальный представитель МВД России Елена Алексеева.
Как сообщается, мнимые банкиры выдавали клиентам деньги прямо в здании одного из торговых представительств
Как сообщается, мнимые банкиры выдавали клиентам деньги прямо в здании одного из торговых представительств. По словам Алексеевой подпольные банкиры обналичивали деньги и незаконно выводили их за границу. Данной деятельностью мошенники занимались в течение трех лет, с 2012 по 2015 годы. В этот период аферисты успели совершить незаконные финансовые операции на сумму в 10 миллиардов рублей. При этом сами же мошенники обогатились на 400 миллионов рублей.
При этом Алексеева не уточнила, в каком именно торговом представительстве была организована работа преступной схемы.
В данный момент три участника из группы мошенников заключены под домашний арест.
Напомним, ранее сообщалось о том, что в Белоруссии была задержана пара аферистов, которые похитили из одного отделения банка в Химках 20 миллионов рублей. Мошенницей оказалась кассир этого банка. Помогал провести кражу ей сожитель.


Боевики ИГИЛ с боями захватывают Пальмиру
Боевики ИГИЛ с боями захватывают Пальмиру
01:16 2016-12-11 7

Боевики ИД с боями снова вошли в сирийскую Пальмиру – СМИ
Боевики ИД с боями снова вошли в сирийскую Пальмиру – СМИ
23:16 2016-12-10 11

США усилят свое присутствие в Сирии
США усилят свое присутствие в Сирии
15:16 2016-12-10 19

США направляют в Сирию дополнительные войска
13:16 2016-12-10 14

Конгресс США поддержал выделение $350 млн военной помощи Украине
09:15 2016-12-10 15

Генеральная Ассамблея ООН призвала прекратить бои в Сирии
03:15 2016-12-10 21

Россия официально выступила против прекращения огня в Сирии
23:17 2016-12-09 29

Кортеж Эрдогана попал в ДТП в Стамбуле
19:16 2016-12-09 19

Кабмин не поддержит размещение мигрантов в Украине
13:18 2016-12-09 14

Обама снял ограничения на поставки оружия сирийским повстанцам
09:17 2016-12-09 17