Задержаны лже-банкиры, «затенившие» 10 млрд рублей

07:49 2015-11-23 81

Рейтинг 3.5/5, всего 8 голосов

Сотрудники полиции в Москве выявили группу подпольных банкиров, которые сумели вывести в тень миллиарды рублей. Об этом в понедельник, 23 ноября, заявила официальный представитель МВД России Елена Алексеева.
Как сообщается, мнимые банкиры выдавали клиентам деньги прямо в здании одного из торговых представительств
Как сообщается, мнимые банкиры выдавали клиентам деньги прямо в здании одного из торговых представительств. По словам Алексеевой подпольные банкиры обналичивали деньги и незаконно выводили их за границу. Данной деятельностью мошенники занимались в течение трех лет, с 2012 по 2015 годы. В этот период аферисты успели совершить незаконные финансовые операции на сумму в 10 миллиардов рублей. При этом сами же мошенники обогатились на 400 миллионов рублей.
При этом Алексеева не уточнила, в каком именно торговом представительстве была организована работа преступной схемы.
В данный момент три участника из группы мошенников заключены под домашний арест.
Напомним, ранее сообщалось о том, что в Белоруссии была задержана пара аферистов, которые похитили из одного отделения банка в Химках 20 миллионов рублей. Мошенницей оказалась кассир этого банка. Помогал провести кражу ей сожитель.


Не менее 16 человек погибли в результате авиаудара по тюрьме в Сирии
Не менее 16 человек погибли в результате авиаудара по тюрьме в Сирии
13:18 2017-03-25 5

В США снимут фильм о войне американца с ИГИЛ
В США снимут фильм о войне американца с ИГИЛ
03:18 2017-03-25 10

США ввели санкции против 30 компаний и лиц за ядерные программы
США ввели санкции против 30 компаний и лиц за ядерные программы
03:16 2017-03-25 7

США ввели санкции против компаний и людей в 10-ти странах
19:16 2017-03-24 13

Путин пообещал Ле Пен не вмешиваться в президентские выборы во Франции
15:18 2017-03-24 12

Страховые пенсии в РФ с 1 апреля будет проиндексированы на 0,38%
13:10 2017-03-24 13

Порошенко призвал СБУ подставить плечо правоохранителям
13:05 2017-03-24 12

Банк России понизил ключевую ставку
13:00 2017-03-24 11

СК возбудил дело по факту нападения на военнослужащих в Чечне
12:55 2017-03-24 12

Марин Ле Пен в Госдуме
11:50 2017-03-24 16