Задержаны лже-банкиры, «затенившие» 10 млрд рублей

07:49 2015-11-23 80

Рейтинг 3.5/5, всего 8 голосов

Сотрудники полиции в Москве выявили группу подпольных банкиров, которые сумели вывести в тень миллиарды рублей. Об этом в понедельник, 23 ноября, заявила официальный представитель МВД России Елена Алексеева.
Как сообщается, мнимые банкиры выдавали клиентам деньги прямо в здании одного из торговых представительств
Как сообщается, мнимые банкиры выдавали клиентам деньги прямо в здании одного из торговых представительств. По словам Алексеевой подпольные банкиры обналичивали деньги и незаконно выводили их за границу. Данной деятельностью мошенники занимались в течение трех лет, с 2012 по 2015 годы. В этот период аферисты успели совершить незаконные финансовые операции на сумму в 10 миллиардов рублей. При этом сами же мошенники обогатились на 400 миллионов рублей.
При этом Алексеева не уточнила, в каком именно торговом представительстве была организована работа преступной схемы.
В данный момент три участника из группы мошенников заключены под домашний арест.
Напомним, ранее сообщалось о том, что в Белоруссии была задержана пара аферистов, которые похитили из одного отделения банка в Химках 20 миллионов рублей. Мошенницей оказалась кассир этого банка. Помогал провести кражу ей сожитель.


Появилось видео последствий жуткого теракта в Хомсе
Появилось видео последствий жуткого теракта в Хомсе
17:18 2017-02-25 1

Россиянин Устюгов выиграл золото в лыжной гонке на 30 км
Россиянин Устюгов выиграл золото в лыжной гонке на 30 км
16:55 2017-02-25 5

Савченко посетила в Донецке украинских военнопленных
Савченко посетила в Донецке украинских военнопленных
15:50 2017-02-25 6

В результате теракта в сирийском Хомсе погибли 42 человека
15:18 2017-02-25 8

В США назвали Россию «нянькой сирийского режима в ООН»
15:18 2017-02-25 3

Поклонская: крымские чиновники блокируют поручения Аксёнова
14:45 2017-02-25 3

Ликвидацию Ким Чон Нама оценили в 90 долларов
13:40 2017-02-25 5

В Хомсе произошла серия терактов: погибли более 40 человек
11:18 2017-02-25 8

Россия собирается наложить вето в ООН на введение санкций против Сирии
11:18 2017-02-25 8

WADA: В докладе Макларена не хватает доказательств вины российских спортсменов
10:30 2017-02-25 9