США расширяют расследование сделок Deutsche Bank с РФ

12:35 2015-10-26 17

Рейтинг 4/5, всего 1 голосов

Соединенные Штаты расширяют расследование по делу об отмывании денег, возбужденное против Deutsche Bank, одного из ведущих банков Германии.
Следователи выясняют деятельность финансового учреждения в России на фоне сообщений о возможных нарушениях санкций, сообщает The Financial Times.
По этим данным, специалисты тщательно изучат сделки, проведенные московским офисом Deutsche Bank. Транзакции проходили в долларах США, к ним, вероятно, причастен бывший сотрудник банка, гражданин США.
Это одно из первых известных американских расследований в отношении компании, которая представлена на Wall Street, связанное с потенциальным нарушением западных санкций против России, введенных после аннексии Крыма.
Расследование касается так называемых «зеркальных сделок» на сумму около 65 млрд долл. По этой схеме, российские клиенты через московский офис Deutsche Bank покупали ценные бумаги за рубли, а впоследствии через лондонский офис этого же финучреждения продавали эти бумаги уже за иностранную валюту, в том числе доллары.


В США снимут фильм о войне американца с ИГИЛ
В США снимут фильм о войне американца с ИГИЛ
03:18 2017-03-25 8

США ввели санкции против 30 компаний и лиц за ядерные программы
США ввели санкции против 30 компаний и лиц за ядерные программы
03:16 2017-03-25 6

США ввели санкции против компаний и людей в 10-ти странах
США ввели санкции против компаний и людей в 10-ти странах
19:16 2017-03-24 11

Путин пообещал Ле Пен не вмешиваться в президентские выборы во Франции
15:18 2017-03-24 12

Страховые пенсии в РФ с 1 апреля будет проиндексированы на 0,38%
13:10 2017-03-24 12

Порошенко призвал СБУ подставить плечо правоохранителям
13:05 2017-03-24 12

Банк России понизил ключевую ставку
13:00 2017-03-24 10

СК возбудил дело по факту нападения на военнослужащих в Чечне
12:55 2017-03-24 12

Марин Ле Пен в Госдуме
11:50 2017-03-24 16

Имя убийцы экс-депутата Вороненкова назвали СМИ
09:40 2017-03-24 17