США расширяют расследование сделок Deutsche Bank с РФ

12:35 2015-10-26 15

Рейтинг 4/5, всего 1 голосов

Соединенные Штаты расширяют расследование по делу об отмывании денег, возбужденное против Deutsche Bank, одного из ведущих банков Германии.
Следователи выясняют деятельность финансового учреждения в России на фоне сообщений о возможных нарушениях санкций, сообщает The Financial Times.
По этим данным, специалисты тщательно изучат сделки, проведенные московским офисом Deutsche Bank. Транзакции проходили в долларах США, к ним, вероятно, причастен бывший сотрудник банка, гражданин США.
Это одно из первых известных американских расследований в отношении компании, которая представлена на Wall Street, связанное с потенциальным нарушением западных санкций против России, введенных после аннексии Крыма.
Расследование касается так называемых «зеркальных сделок» на сумму около 65 млрд долл. По этой схеме, российские клиенты через московский офис Deutsche Bank покупали ценные бумаги за рубли, а впоследствии через лондонский офис этого же финучреждения продавали эти бумаги уже за иностранную валюту, в том числе доллары.


Ученые доказали, что вейпинг смертельно опасен для жизни человека
Ученые доказали, что вейпинг смертельно опасен для жизни человека
18:10 2017-01-16 3

Художника Петра Павленского подозревают в избиении актера Театра.doc
Художника Петра Павленского подозревают в избиении актера Театра.doc
16:05 2017-01-16 10

Байден сравнил путь к демократии на Украине с полетом на Луну
Байден сравнил путь к демократии на Украине с полетом на Луну
15:55 2017-01-16 14

Оплату труда руководителей ПФР, ФСС и ФОМС привязали к зарплате их подчиненных
15:45 2017-01-16 10

Пятнадцать тел жертв крушения турецкого самолета опознали в Киргизии
15:25 2017-01-16 6

Би-би-си начал проверку причастности «Первого канала» к утечке серии «Шерлока»
14:50 2017-01-16 10

Художник Павленский эмигрировал из России
13:10 2017-01-16 12

Штайнмайер: НАТО беспокоят слова Трампа об «устаревшем» Альянсе
12:40 2017-01-16 10

Песков: Россия не сократит ядерное вооружение в обмен на отмену санкций США
12:20 2017-01-16 11

Порошенко: «Киев готов к сорудничеству с Трампом»
12:05 2017-01-16 5