НБУ изменил условия выдачи лицензий на осуществление валютных операций

16:16 2016-09-06 13 валютные операции лицензия НБУ

Рейтинг 4/5, всего 1 голосов

Национальный банк Украины (НБУ) дополнил список оснований для отказа банкам в предоставлении и отзыве генеральных лицензий на осуществление валютных операций.
«Отныне регулятор может отказать в предоставлении банку генеральной лицензии на осуществление валютных операций в случае применения к банку мер воздействия или штрафов во время рассмотрения ходатайства банка о выдаче лицензии.

Национальный банк Украины расширил перечень оснований для отказа банкам в предоставлении и отзыве валютных лицензий.
Так, согласно постановлению, регулятор имеет право отказать банковскому учреждению в предоставлении генеральной лицензии в случае применения к банку мер воздействия или штрафных санкций при рассмотрении ходатайства банка о предоставлении генеральной лицензии, признания Национальным банком структуры собственности банка непрозрачной, признания банка проблемным.

Действуют изменения 3 сентября вступило в силу постановление Нацбанка от 1 сентября 2016 года № 379, которым внесены изменения в Положение о порядке выдачи небанковским финансовым учреждениям лицензии на перевод средств в национальной валюте без открытия счетов.Теперь решение о выдаче, приостановлении, возобновлении и отзыве лицензии будет приниматься Правлением Национального банка Украины.Также изменениями предусмотрено признаки рисковой деятельности небанковских финансовых учреждений, требование о запрете осуществления такой деятельности и установлено право НБУ отозвать у небанковского финансового учреждения лицензию в случае выявления факта осуществления им рисковой деятельности. Так, признаками совершения небанковским финансовым учреждением рисковой деятельности являются:1) проведение финансовых операций (непосредственно или его клиентами), не имеющих очевидной экономической целесообразности (смысла);2) проведение финансовых операций, характер или последствия которых дают основания считать, что они могут быть связаны с выводом капиталов, легализацией криминальных доходов, финансированием терроризма, предотвращением налогообложения, совершением других преступлений, предусмотренных Уголовным кодексом и т. п.;3) проведение финансовых операций, характер или последствия которых дают основания считать, что они могут быть связаны с предотвращением требований и ограничений, предусмотренных законодательством по вопросам финансового мониторинга;4) неиспользования права отказа в проведении клиентами регулярных финансовых операций, характер которых дает основания считать, что они могут быть связаны с использованием услуг небанковского финансового учреждения для легализации (отмывания) доходов, полученных преступным путем, финансирование терроризма, финансирования распространения оружия массового уничтожения или совершение иного преступления;5) осуществление (непосредственно или ее клиентами) финансовых операций с использованием утраченных, похищенных, поддельных документов;6) осуществление финансовых операций клиента, который является публичным деятелем, лицом, близким или связанным с публичным деятелем, по которому небанковское финансовое учреждение не имеет документально подтвержденных сведений относительно источников происхождения средств (активов, прав на такие активы), достаточных для подтверждения его реальных финансовых возможностей проводить или инициировать проведение соответствующей финансовой операции;7) представление Национальному банку недостоверной (их) информации / документов / выводов.

Источник утверждает:

  • нбу изменил условия выдачи лицензий для валютных операций
  • нбу уточнил условия выдачи валютных лицензий
  • нацбанк уточнил условия выдачи лицензий на осуществление валютных операций

Об этом сообщает Национальный банк Украины (НБУ) на официальном сайте.Изменение местонахождения банка или небанковского финансового учреждения (НФУ) также не потребует получения новой генеральной лицензии.Кроме того, регулятор дополнил перечень оснований для отказа банкам в предоставлении и отзыве генеральных лицензий. НБУ имеет право отказать банковском учреждению в предоставлении генеральной лицензии, в следующих случаях: — применение к банку мер воздействия или штрафных санкций при рассмотрении ходатайства банка о предоставлении генеральной лицензии; — признание структуры собственности банка непрозрачной; — признание банка проблемным. В частности, генеральные лицензии не будут выдавать проблемным банкам, банкам с непрозрачными структурами собственности. Кроме того, разрешительные документы не получат банки, в которых во время рассмотрения ходатайства о выдаче лицензии будут применены меры воздействия или штрафы.

Мария Кравченко

НБУ изменил правила выдачи и отзыва валютных лицензий

Напоминаем, что валютные операции про НБУ изменил правила выдачи и отзыва валютных лицензий : .

НБУ изменил условия выдачи лицензий для валютных операций

Как сообщает лицензия по вопросу НБУ изменил условия выдачи лицензий для валютных операций : .

НБУ изменил условия выдачи и отзыва валютных лицензий

Специальный корреспондент лицензия о НБУ изменил условия выдачи и отзыва валютных лицензий : .


Террористы ИГИЛ взяли на себя ответственность за взрыв в Манчестере
Террористы ИГИЛ взяли на себя ответственность за взрыв в Манчестере
07:22 2017-05-24 7

В ИГИЛ рассказали, как устроили теракт на концерте в Манчестере
В ИГИЛ рассказали, как устроили теракт на концерте в Манчестере
20:17 2017-05-23 17

В ИГИЛ рассказали детали об организации теракта на стадионе Манчестера
В ИГИЛ рассказали детали об организации теракта на стадионе Манчестера
18:23 2017-05-23 18

«Исламское государство» взяло ответственность за теракт в Манчестере
16:19 2017-05-23 15

Офицер из Новосибирска погиб в Сирии
07:22 2017-05-23 20

Названы темы неожиданных майских переговоров Путина и Макрона
20:15 2017-05-22 9

В Сирии погиб еще один путинский «ихтамнет»
16:15 2017-05-22 27

Все сирийские повстанцы покинули город Хомс
08:17 2017-05-22 12

«Мумия»: финальный удлиненный трейлер выдал «козыри» фильма
22:20 2017-05-21 14

Вася Обломов высмеял российское телевидение в новом клипе
21:22 2017-05-21 30