НБУ уточнил условия выдачи валютных лицензий

14:16 2016-09-06 18 банки лицензии национальный банк НБУ требование

Рейтинг 1/5, всего 1 голосов

Об этом сообщает Национальный банк Украины (НБУ) на официальном сайте.Изменение местонахождения банка или небанковского финансового учреждения (НФУ) также не потребует получения новой генеральной лицензии.Кроме того, регулятор дополнил перечень оснований для отказа банкам в предоставлении и отзыве генеральных лицензий. НБУ имеет право отказать банковском учреждению в предоставлении генеральной лицензии, в следующих случаях: — применение к банку мер воздействия или штрафных санкций при рассмотрении ходатайства банка о предоставлении генеральной лицензии; — признание структуры собственности банка непрозрачной; — признание банка проблемным.

С 12 сентября 2016 банки смогут осуществлять техническое переоформление имеющихся у них генеральных лицензий на осуществление валютных операций без указания в лицензиях информации о своем местонахождении.
Этим постановлением внесены изменения в Положение о порядке предоставления банкам и филиалам иностранных банков генеральных лицензий на осуществление валютных операций, утвержденного постановлением Правления Национального банка Украины от 15 августа 2011 года № 281.

Действуют изменения 3 сентября вступило в силу постановление Нацбанка от 1 сентября 2016 года № 379, которым внесены изменения в Положение о порядке выдачи небанковским финансовым учреждениям лицензии на перевод средств в национальной валюте без открытия счетов.Теперь решение о выдаче, приостановлении, возобновлении и отзыве лицензии будет приниматься Правлением Национального банка Украины.Также изменениями предусмотрено признаки рисковой деятельности небанковских финансовых учреждений, требование о запрете осуществления такой деятельности и установлено право НБУ отозвать у небанковского финансового учреждения лицензию в случае выявления факта осуществления им рисковой деятельности. Так, признаками совершения небанковским финансовым учреждением рисковой деятельности являются:1) проведение финансовых операций (непосредственно или его клиентами), не имеющих очевидной экономической целесообразности (смысла);2) проведение финансовых операций, характер или последствия которых дают основания считать, что они могут быть связаны с выводом капиталов, легализацией криминальных доходов, финансированием терроризма, предотвращением налогообложения, совершением других преступлений, предусмотренных Уголовным кодексом и т. п.;3) проведение финансовых операций, характер или последствия которых дают основания считать, что они могут быть связаны с предотвращением требований и ограничений, предусмотренных законодательством по вопросам финансового мониторинга;4) неиспользования права отказа в проведении клиентами регулярных финансовых операций, характер которых дает основания считать, что они могут быть связаны с использованием услуг небанковского финансового учреждения для легализации (отмывания) доходов, полученных преступным путем, финансирование терроризма, финансирования распространения оружия массового уничтожения или совершение иного преступления;5) осуществление (непосредственно или ее клиентами) финансовых операций с использованием утраченных, похищенных, поддельных документов;6) осуществление финансовых операций клиента, который является публичным деятелем, лицом, близким или связанным с публичным деятелем, по которому небанковское финансовое учреждение не имеет документально подтвержденных сведений относительно источников происхождения средств (активов, прав на такие активы), достаточных для подтверждения его реальных финансовых возможностей проводить или инициировать проведение соответствующей финансовой операции;7) представление Национальному банку недостоверной (их) информации / документов / выводов.

Как пишут СМИ,

  • нбу изменил правила выдачи и отзыва валютных лицензий
  • нбу уточнил условия выдачи валютных лицензий
  • нацбанк уточнил условия выдачи лицензий на осуществление валютных операций

Национальный банк Украины (НБУ) дополнил список оснований для отказа банкам в предоставлении и отзыве генеральных лицензий на осуществление валютных операций, сообщается на веб-сайте регулятора.
Согласно документу, отныне регулятор может отказать в предоставлении банку генеральной лицензии на осуществление валютных операций в случае применения к банку мер воздействия или штрафов во время рассмотрения ходатайства банка о выдаче лицензии.

Мария Кравченко

Сколько денег «отмыли» в Украине

Источник повязані о Сколько денег «отмыли» в Украине : .

Стало известно, сколько денег украло окружение Януковича

Источник можуть о Стало известно, сколько денег украло окружение Януковича : .

Госфинмониторинг подозревает Януковича и «Семью» в отмывании 200 млрд грн

Напоминаем, что легалізацією по вопросу Госфинмониторинг подозревает Януковича и «Семью» в отмывании 200 млрд грн : .

Ближайшее окружение Януковича причастно к хищению 200 млрд грн – Госслужба финмониторинга

Как пишет фінансових о Ближайшее окружение Януковича причастно к хищению 200 млрд грн – Госслужба финмониторинга : .

«Семья» Януковича обворовала украинцев на 200 млрд грн

Напоминаем, что матеріалами о следующем «Семья» Януковича обворовала украинцев на 200 млрд грн : .

«Семья» Януковича украла в украинцев 200 млрд грн

Напоминаем, что стосовно о следующем «Семья» Януковича украла в украинцев 200 млрд грн : .


Максакова отменит концерт в Киеве, если так скажет священник
Максакова отменит концерт в Киеве, если так скажет священник
13:22 2017-03-28 40

Максакова даст концерт в Киеве только с благословения священника
Максакова даст концерт в Киеве только с благословения священника
13:22 2017-03-28 11

Глава МИД Британии отменил визит в Москву
Глава МИД Британии отменил визит в Москву
06:17 2017-03-28 7

Глава британского МИД отложил поездку в Москву
20:16 2017-03-27 12

Истребители НАТО отработают полеты над Эстонией
10:16 2017-03-27 15

Иран ввел санкции против 15 фирм США
16:16 2017-03-26 14

В РФ удивлены и разочарованы новыми санкциями от США
14:17 2017-03-26 23

В Болгарии проходят досрочные парламентские выборы
12:16 2017-03-26 10

США ввели санкции против восьми компаний России
04:15 2017-03-26 18

США ввели новые санкции против российских компаний
23:16 2017-03-25 17