НБУ в августе оштрафовал шесть банков

20:16 2016-09-01 34 банк банки национальный банк НБУ общественность

Рейтинг 1/5, всего 3 голосов

Представитель пресс-службы украинского регулятора рассказал, что эксперты Национального банка завершили проверку 9 финансовых учреждений на предмет соблюдения законодательства в сфере финансового мониторинга.
По его словам, по итогам данной проверки регулятору пришлось принять меры воздействия к восьми проверенным кредитным организациям.

Национальный банк Украины в августе провел очередную проверку 9 банков, выписал шесть письменных предупреждений и шесть штрафов.
НБУ зафиксировал нарушение отдельных требований по идентификации клиентов и неполное выявление банками финопераций, подлежащих финмониторингу.

НБУ в августе завершил проверки девяти банков на предмет соблюдения ими законодательства в сфере предотвращения и противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, финансированию терроризма и финансированию распространения оружия массового уничтожения. Об этом сообщается на сайте Национального банка Украины (НБУ), передает БизнесЦензор.

Источник утверждает:

  • нбу будет ежемесячно сообщать о санкциях против банков
  • по результатам финмониторинга выявлены нарушения в 8 банках, — нбу
  • нбу в августе оштрафовал шесть банков

«Национальный банк Украины с 31 августа на постоянной основе начинает информировать общественность о примененных к банкам мерах влияния за нарушение ими законодательства в сфере предотвращения и противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, а также — за нарушения, связанные с осуществлением рисковой деятельности, которая грозит интересам вкладчиков или других кредиторов банка», — говорится в сообщении.
Однако постановлением Правления НБУ от 25 августа 2016 года указанный гриф был снят относительно общих сведений о применении мер влияния в виде письменного предостережения, наложения штрафа на банк и временного отстранения должностного лица банка от должности за нарушение законодательства, которое регулирует отношения в сфере предотвращения и противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем. Национальный банк Украины (НБУ) с 31 августа 2016 года начинает ежемесячно информировать общественность о примененных к банкам мерах воздействия за нарушение ими законодательства в сфере предотвращения и противодействия легализации доходов, полученных преступным путем, — сообщила пресс-служба регулятора. «Нацбанк с 31 августа на постоянной основе начинает информировать общественность о примененных к банкам мерах влияния за нарушение ими законодательства в сфере предотвращения и противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, а также — за нарушения, связанные с осуществлением рисковой деятельности, которая грозит интересам вкладчиков или других кредиторов банка», — отметили в НБУ. Национальный банк закончил проверку 9 банков на предмет соблюдения ими законодательства в сфере предотвращения и противодействия отмыванию доходов, полученных преступным путем, финансированию терроризма и распространения оружия массового уничтожения.По результатам проверки в августе к 8 банкам были применены санкции в виде 6 письменных предупреждений и шести штрафов. КСГ Банк вывели с рынка за систематические нарушения.Самое распространенное нарушение – банки не придерживаются требований законодательства относительно публичных личностей.

Владислав Коваленко

НБУ открыл данные о борьбе с отмыванием денег через банки

Как пишет банк о следующем НБУ открыл данные о борьбе с отмыванием денег через банки : .

НБУ будет ежемесячно сообщать о санкциях против банков

Как пишет общественность на тему НБУ будет ежемесячно сообщать о санкциях против банков : .

Нацбанк за месяц оштрафовал сразу шесть банков

Издательство общественность по вопросу Нацбанк за месяц оштрафовал сразу шесть банков : .

НБУ расскажет за что наказывает банки

Специальный корреспондент общественность о следующем НБУ расскажет за что наказывает банки : .


Самолет совершил экстренную посадку в аэропорту Благовещенска
Самолет совершил экстренную посадку в аэропорту Благовещенска
05:05 2017-01-18 4

Американка подала в суд Трампа по обвинению в сексуальных домогательствах
Американка подала в суд Трампа по обвинению в сексуальных домогательствах
03:55 2017-01-18 3

В Москву прибыли осужденные во время Евро-2016 фанаты из РФ
В Москву прибыли осужденные во время Евро-2016 фанаты из РФ
03:50 2017-01-18 3

Ученые нашли неожиданное преимущество высокого кровяного давления
00:40 2017-01-18 4

СМИ выяснили, сколько в США платят участникам протестов против Трампа
00:35 2017-01-18 6

Сноудену продлили вид на жительство в России на два года
00:15 2017-01-18 6

Савченко предложила «сдать» Крым ради возвращения Донбасса
23:50 2017-01-17 6

Обама смягчил приговор информатору WikiLeaks Челси Мэннинг
23:45 2017-01-17 8

Джош Эрнест: администрация Обамы не пытается подорвать легитимность избрания Трампа
21:55 2017-01-17 10

«Зенит» забил клубу из Омана 14 мячей в товарищеской игре
21:50 2017-01-17 6