НБУ открыл данные о борьбе с отмыванием денег через банки

12:16 2016-08-31 22 банки НБУ отмывание доходов

Рейтинг 1/5, всего 2 голосов

Национальный банк Украины (НБУ) 30 августа 2016 года принял решение №239-рш об отзыве банковской лицензии и ликвидации ОАО «КСГ Банк» за систематические нарушения законодательства в сфере предотвращения и противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, в частности за осуществление рисковой деятельности в сфере финансового мониторинга, — сообщила пресс-служба регулятора. «Нацбанк во время последней проверки установил, что ОАО «КСГ Банк» воплощал схемы, связанные с конвертацией безналичных средств в наличность.

НБУ решил отозвать банковскую лицензию и ликвидировать «КСГ Банк» за систематические нарушения в сфере противодействия и предотвращения отмывания доходов, полученных преступным путем.
Как сообщается на сайте Нацбанка, соответствующее решение было принято 30 августа.

Национальный банк 30 августа принял решение, минуя стадию временной администрации, отозвать банковскую лицензию и ликвидацировать ПАО «КСГ Банк» за нарушение в сфере борьбы с отмыванием денег, в частности — за рисковую деятельность в сфере финансового мониторинга. НБУ обнаружил, что банк занимался конвертацией средств.

Правда ли, что

  • нбу ликвидирует ксг банк из-за отмывания денег
  • нбу ликвидирует еще один банк за «отмывание денег»
  • нбу ликвидирует «ксг банк» за отмывание денег
  • нбу обнаружил конвертцентр на базе ksg банка
  • нацбанк будет публиковать сведения о наказаниях банков за отмывание доходов и рисковую деятельность

Национальный банк Украины (НБУ) с 31 августа 2016 года начинает ежемесячно информировать общественность о примененных к банкам мерах воздействия за нарушение ими законодательства в сфере предотвращения и противодействия легализации доходов, полученных преступным путем, — сообщила пресс-служба регулятора. «Нацбанк с 31 августа на постоянной основе начинает информировать общественность о примененных к банкам мерах влияния за нарушение ими законодательства в сфере предотвращения и противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, а также — за нарушения, связанные с осуществлением рисковой деятельности, которая грозит интересам вкладчиков или других кредиторов банка», — отметили в НБУ.

Юрий Бондаренко

НБУ обнаружил конвертцентр на базе KSG банка

Как пишет отмывание доходов на тему НБУ обнаружил конвертцентр на базе KSG банка : .

НБУ ликвидирует «КСГ Банк» за отмывание денег

По сообщению отмывание доходов по вопросу НБУ ликвидирует «КСГ Банк» за отмывание денег : .

НБУ ликвидирует КСГ Банк из-за отмывания денег

Источник отмывание доходов по вопросу НБУ ликвидирует КСГ Банк из-за отмывания денег : .

НБУ ликвидирует еще один банк за «отмывание денег»

Напоминаем, что банки о НБУ ликвидирует еще один банк за «отмывание денег» : .

Нацбанк будет ежемесячно сообщать о санкциях против банков

Издательство отмывание доходов на тему Нацбанк будет ежемесячно сообщать о санкциях против банков : .

НБУ будет ежемесячно сообщать о санкциях против банков

Напоминаем, что отмывание доходов о НБУ будет ежемесячно сообщать о санкциях против банков : .


Максакова отменила концерт в Киеве
Максакова отменила концерт в Киеве
13:22 2017-03-30 53

Турция завершила операцию «Щит Евфрата» против боевиков ИГИЛ в Сирии
Турция завершила операцию «Щит Евфрата» против боевиков ИГИЛ в Сирии
12:15 2017-03-30 9

Турция завершила военную операцию в Сирии
Турция завершила военную операцию в Сирии
10:16 2017-03-30 11

Турция завершила операцию «Щит Евфрата» в Сирии
08:15 2017-03-30 12

Турция объявила о завершении военной операции «Щит Евфрата» в Сирии
04:15 2017-03-30 13

Турция объявила о завершении военной операции в Сирии «Щит Евфрата»
02:16 2017-03-30 14

Вдова Вороненкова перенесла дату концерта памяти в Киеве
10:15 2017-03-29 13

Вдова Вороненкова на девятый день даст концерт в подвенечном платье
21:23 2017-03-28 39

Максакова отменит концерт в Киеве, если так скажет священник
13:22 2017-03-28 187

Максакова даст концерт в Киеве только с благословения священника
13:22 2017-03-28 63