НБУ обнаружил в 41 банке подозрительные операции клиентов

18:15 2016-08-17 37 махинации Нацбанк НБУ операция финансы

Рейтинг 1/5, всего 3 голосов

Национальный банк Украины направил в правоохранительные органы 24 письма с информацией о совершении или намерении клиентов 41 банка провести подозрительные финансовые операции.
НБУ предоставлял правоохранителям информацию, которая в основном касалась проведения клиентами банков финансовых операций с наличностью в значительных объемах, а также операций по переводу средств за рубеж, которые могут свидетельствовать о выводе капиталов из Украины, пояснили в пресс-службе регулятора.

НБУ направил в правоохранительные органы письма с информацией о намерении клиентов 41 банка провести подозрительные операции Национальный банк Украины (НБУ) направил в правоохранительные органы 24 письма с информацией о совершении или намерении клиентов 41 банка провести подозрительные финансовые операции.
Департамент финансового мониторинга НБУ передает информацию в специальные органы по борьбе с организованной преступностью со сведениями, которые могут свидетельствовать об организованной преступной деятельности и использоваться для выявления, пресечения и предупреждения такой деятельности.Подписывайтесь на аккаунт ЛІГА.net в Twitter и Facebook: в одной ленте — все, что стоит знать о политике, экономике, бизнесе и финансах.

Нацбанк констатирует, что с начала этого года клиенты 41 украинского банка осуществляли или пытались провести подозрительные финансовые операции.
В то же время в НБУ констатируют, что после ужесточения практики KYC (know your customer – знай своего клиента) количество подозрительных операций уменьшилось.

Специальный корреспондент выяснил, что

  • нацбанк обвиняет клиентов 41 банка в проведении подозрительных операций
  • нбу заподозрило 41 банк в выводе капиталов
  • нбу увидел подозрительные операции в 41 банка
  • нбу направил правоохранителям сведения о подозрительных операциях клиентов 41 банка
  • нбу подозревает клиентов 41 банка в проведении подозрительных финансовых операций

Национальный банк Украины (НБУ) за семь месяцев 2016 года направил в правоохранительные органы 24 письма с информацией об осуществлении или намерении клиентов 41 банка провести подозрительные финансовые операции.
Так, НБУ предоставлял правоохранителям информацию, которая обычно касалась проведения клиентами банков финансовых операций с наличными в больших объемах, а также операций по переводу средств за рубеж, которые могут свидетельствовать о выводе капиталов из Украины. Национальный банк Украины направил в правоохранительные органы 24 письма с информацией о проведении или намерениях клиентов 41 банка провести подозрительные финансовые операции. Как сообщается на сайте НБУ, только в июле регулятор направил правоохранителям информацию о клиентах 11 банков. Национальный банк Украины (НБУ) направил в правоохранительные органы 24 письма с информацией об осуществлении или намерении клиентов 41 банка провести подозрительные финансовые операции. В частности, в июле была направлена информация о клиентах 11 банков, отмечает пресс-служба НБУ.

Алексей Вдовиченко

Нацбанк уличил клиентов 41 банка в подозрительных финансовых операциях

Как сообщает Нацбанк по вопросу Нацбанк уличил клиентов 41 банка в подозрительных финансовых операциях : НБУ передал в правоохранительные органы данные о проведении операций с наличными в больших объемах и переводу средств за рубеж.

НБУ выявил подозрительные операции клиентов в 41 банке Украине

Источник операция на тему НБУ выявил подозрительные операции клиентов в 41 банке Украине : Национальный банк Украины (НБУ) направил в правоохранительные органы 24 письма с информацией об осуществлении или намерении клиентов 41 банка провести подозрительные финансовые операции.

НБУ подозревает клиентов 41 банка в махинациях

Издательство НБУ о НБУ подозревает клиентов 41 банка в махинациях : НБУ направил в правоохранительные органы письма с информацией о намерении клиентов 41 банка провести подозрительные операции Национальный банк Украины (НБУ) направил в правоохранительные органы 24 письма с информацией о совершении или намерении клиентов 41 банка провести подозрительные финансовые операции.

НБУ направил правоохранителям сведения о подозрительных операциях клиентов 41 банка

Специальный корреспондент финансы по вопросу НБУ направил правоохранителям сведения о подозрительных операциях клиентов 41 банка : Национальный банк Украины направил в правоохранительные органы 24 письма с информацией о проведении или намерениях клиентов 41 банка провести подозрительные финансовые операции.