Итальянский «Приватбанк» закрывают из-за отмывания денег

15:16 2016-08-10 40 банк Италия отмывание денег Приватбанк

Рейтинг 1/5, всего 4 голосов

Банк Италии объявил о начале процедуры закрытия итальянского филиала латвийского кредитора AS PrivatBank, который на 46% принадлежит украинскому «ПриватБанку».
В регуляторе сообщили, что проверка, проведенная с 16 марта по 6 апреля текущего года, обнаружила нарушение со стороны филиала правил, препятствующих отмыванию денег, также сообщается о риске возможного повторения.

Банк Италии намерен закрыть итальянский филиал латвийского кредитора AS PrivatBank после обнаружения нарушений правил, препятствующих отмыванию денег.
Согласно сообщению, нарушения были обнаружены в ходе проверки, проводимой итальянским регулятором с 16 марта по 6 апреля текущего года.

Центробанк Италии в рамках административной процедуры в отношении филиала латвийского PrivatBank наложил временный запрет на осуществление новых операций итальянским филиалом в связи с предполагаемыми нарушениями правил идентификации клиентов и банковского законодательства.
Ожидается, что процедура будет завершена в течение 90 дней с даты получения уведомления», – сообщили в пресс-службе ПриватБанка (Днепр) со ссылкой на официальный комментарий латвийского PrivatBank.

Правда ли, что

  • итальянский филиал «приватбанка» обвиняют в отмывании денег
  • в италии закроют филиал «приватбанка» из-за отмывания денег
  • «дочку» приватбанка в италии обвинили в отмывании денег

Центральный банк Италии инициировал процедуру закрытия итальянского филиала латвийского PrivatBank, который, в свою очередь, входит в украинскую банковскую группу «ПриватБанк».
Данное решение в Центробанке мотивировали тем, что PrivatBank нарушал правила по противодействию отмывания денег, что выяснилось в результате проверок, проводившихся в период с 16 марта по 6 апреля этого года, передает Reuters. « В Банке Италии объявили о начале процедуры закрытия итальянского филиала латвийского кредитора AS PrivatBank.
Как пояснили в регуляторе, проверка, проходившая с 16 марта по 6 апреля 2016 года, обнаружила нарушение со стороны филиала правил, препятствующих отмыванию денег. Центробанк Италии закроет итальянское подразделение латвийского AS PrivatBank из-за отмывания денег Центробанк Италии заявил о начале процедуры закрытия итальянского филиала латвийского AS PrivatBank из-за нарушений. Как сообщает Reuters, обнаруженные нарушения свидетельствуют, что банк занимался отмыванием денег.46% латвийского AS PrivatBank принадлежит ПриватБанку.Регулятор уточняет, что AS PrivatBank будет запрещено осуществлять какие-либо дополнительные операции в стране.

Богдан Артёменко

В Италии закрывают офис PrivatBank из-за подозрений в отмывании денег

Как сообщает отмывание денег на тему В Италии закрывают офис PrivatBank из-за подозрений в отмывании денег : Privatbank отказался от комментариев касательно закрытия его филиала в Италии Центробанк Италии инициировал процедуру закрытия итальянского филиала латвийского банка PrivatBank.

«Дочку» ПриватБанка в Италии обвинили в отмывании денег

Источник ПриватБанк о следующем «Дочку» ПриватБанка в Италии обвинили в отмывании денег : Банк Италии планирует закрыть итальянскую "дочку" латвийского ПриватБанка, 46% которого принадлежит украинскому банку, из-за нарушений законодательства, связанных с отмыванием денег.

В Италии закрывают офис PrivatBank из-за подозрений в отмывании денег

Стало извество от Италия на тему В Италии закрывают офис PrivatBank из-за подозрений в отмывании денег : Центробанк Италии инициировал процедуру закрытия итальянского филиала латвийского банка PrivatBank.

В Италии закроют филиал «ПриватБанка» из-за отмывания денег

Как пишет банк про В Италии закроют филиал «ПриватБанка» из-за отмывания денег : В Банке Италии объявили о начале процедуры закрытия итальянского филиала латвийского кредитора AS PrivatBank.

Из-за отмывания денег в Италии закроют «ПриватБанк»

Стало извество от банк о следующем Из-за отмывания денег в Италии закроют «ПриватБанк» : Банк Италии заявил о начале процедуры закрытия итальянского филиала латвийского AS PrivatBank, 46% акций которого принадлежит украинскому «ПриватБанку» Как сообщает Reuters, причина отзыва лицензии финансового учреждения — найдены нарушения, свидетельствующие об отмывании денег.

Филиал латвийской «дочки» ПриватБанка в Италии закроют

Специальный корреспондент отмывание денег о следующем Филиал латвийской «дочки» ПриватБанка в Италии закроют : Центробанк Италии закроет итальянское подразделение латвийского AS PrivatBank из-за отмывания денег Центробанк Италии заявил о начале процедуры закрытия итальянского филиала латвийского AS PrivatBank из-за нарушений.


Первая международная встреча президента Трампа пройдет с Терезой Мэй
Первая международная встреча президента Трампа пройдет с Терезой Мэй
22:50 2017-01-21 4

Charlie Hebdo получит иск за карикатуру на трагедию в Абруццо
Charlie Hebdo получит иск за карикатуру на трагедию в Абруццо
22:25 2017-01-21 6

Международный союз биатлонистов сообщил о полном оправдании 22 россиян
Международный союз биатлонистов сообщил о полном оправдании 22 россиян
22:05 2017-01-21 7

Cтуденты из США проверят, можно ли сварить пиво на Луне
22:00 2017-01-21 5

Лицо Мишель Обамы стало лучшим мемом инаугурации Трампа
19:40 2017-01-21 20

Вашингтон рассказал о своем представителе на переговорах в Астане
19:20 2017-01-21 5

Сборная России по биатлону финишировала третьей в мужской эстафетной гонке на этапе Кубка Мира в Италии
18:10 2017-01-21 12

Боец Росгвардии упал на пути в московском метро, когда патрулировал станцию «Проспект мира»
17:35 2017-01-21 6

Ле Пен: Дипломатического участия Олланда в «нормандском формате» не существует
17:25 2017-01-21 12

В СБУ заявили о предотвращении убийства депутата Рады
16:35 2017-01-21 8