Итальянский «Приватбанк» закрывают из-за отмывания денег

15:16 2016-08-10 43 банк Италия отмывание денег Приватбанк

Рейтинг 1/5, всего 4 голосов

Банк Италии объявил о начале процедуры закрытия итальянского филиала латвийского кредитора AS PrivatBank, который на 46% принадлежит украинскому «ПриватБанку».
В регуляторе сообщили, что проверка, проведенная с 16 марта по 6 апреля текущего года, обнаружила нарушение со стороны филиала правил, препятствующих отмыванию денег, также сообщается о риске возможного повторения.

Банк Италии намерен закрыть итальянский филиал латвийского кредитора AS PrivatBank после обнаружения нарушений правил, препятствующих отмыванию денег.
Согласно сообщению, нарушения были обнаружены в ходе проверки, проводимой итальянским регулятором с 16 марта по 6 апреля текущего года.

Центробанк Италии в рамках административной процедуры в отношении филиала латвийского PrivatBank наложил временный запрет на осуществление новых операций итальянским филиалом в связи с предполагаемыми нарушениями правил идентификации клиентов и банковского законодательства.
Ожидается, что процедура будет завершена в течение 90 дней с даты получения уведомления», – сообщили в пресс-службе ПриватБанка (Днепр) со ссылкой на официальный комментарий латвийского PrivatBank.

Правда ли, что

  • итальянский филиал «приватбанка» обвиняют в отмывании денег
  • в италии закроют филиал «приватбанка» из-за отмывания денег
  • «дочку» приватбанка в италии обвинили в отмывании денег

Центральный банк Италии инициировал процедуру закрытия итальянского филиала латвийского PrivatBank, который, в свою очередь, входит в украинскую банковскую группу «ПриватБанк».
Данное решение в Центробанке мотивировали тем, что PrivatBank нарушал правила по противодействию отмывания денег, что выяснилось в результате проверок, проводившихся в период с 16 марта по 6 апреля этого года, передает Reuters. « В Банке Италии объявили о начале процедуры закрытия итальянского филиала латвийского кредитора AS PrivatBank.
Как пояснили в регуляторе, проверка, проходившая с 16 марта по 6 апреля 2016 года, обнаружила нарушение со стороны филиала правил, препятствующих отмыванию денег. Центробанк Италии закроет итальянское подразделение латвийского AS PrivatBank из-за отмывания денег Центробанк Италии заявил о начале процедуры закрытия итальянского филиала латвийского AS PrivatBank из-за нарушений. Как сообщает Reuters, обнаруженные нарушения свидетельствуют, что банк занимался отмыванием денег.46% латвийского AS PrivatBank принадлежит ПриватБанку.Регулятор уточняет, что AS PrivatBank будет запрещено осуществлять какие-либо дополнительные операции в стране.

Богдан Артёменко

В Италии закрывают офис PrivatBank из-за подозрений в отмывании денег

Как сообщает отмывание денег на тему В Италии закрывают офис PrivatBank из-за подозрений в отмывании денег : Privatbank отказался от комментариев касательно закрытия его филиала в Италии Центробанк Италии инициировал процедуру закрытия итальянского филиала латвийского банка PrivatBank.

«Дочку» ПриватБанка в Италии обвинили в отмывании денег

Источник ПриватБанк о следующем «Дочку» ПриватБанка в Италии обвинили в отмывании денег : Банк Италии планирует закрыть итальянскую "дочку" латвийского ПриватБанка, 46% которого принадлежит украинскому банку, из-за нарушений законодательства, связанных с отмыванием денег.

В Италии закрывают офис PrivatBank из-за подозрений в отмывании денег

Стало извество от Италия на тему В Италии закрывают офис PrivatBank из-за подозрений в отмывании денег : Центробанк Италии инициировал процедуру закрытия итальянского филиала латвийского банка PrivatBank.

В Италии закроют филиал «ПриватБанка» из-за отмывания денег

Как пишет банк про В Италии закроют филиал «ПриватБанка» из-за отмывания денег : В Банке Италии объявили о начале процедуры закрытия итальянского филиала латвийского кредитора AS PrivatBank.

Из-за отмывания денег в Италии закроют «ПриватБанк»

Стало извество от банк о следующем Из-за отмывания денег в Италии закроют «ПриватБанк» : Банк Италии заявил о начале процедуры закрытия итальянского филиала латвийского AS PrivatBank, 46% акций которого принадлежит украинскому «ПриватБанку» Как сообщает Reuters, причина отзыва лицензии финансового учреждения — найдены нарушения, свидетельствующие об отмывании денег.

Филиал латвийской «дочки» ПриватБанка в Италии закроют

Специальный корреспондент отмывание денег о следующем Филиал латвийской «дочки» ПриватБанка в Италии закроют : Центробанк Италии закроет итальянское подразделение латвийского AS PrivatBank из-за отмывания денег Центробанк Италии заявил о начале процедуры закрытия итальянского филиала латвийского AS PrivatBank из-за нарушений.


В ИГИЛ рассказали, как устроили теракт на концерте в Манчестере
В ИГИЛ рассказали, как устроили теракт на концерте в Манчестере
20:17 2017-05-23 11

В ИГИЛ рассказали детали об организации теракта на стадионе Манчестера
В ИГИЛ рассказали детали об организации теракта на стадионе Манчестера
18:23 2017-05-23 14

«Исламское государство» взяло ответственность за теракт в Манчестере
«Исламское государство» взяло ответственность за теракт в Манчестере
16:19 2017-05-23 10

Офицер из Новосибирска погиб в Сирии
07:22 2017-05-23 18

Названы темы неожиданных майских переговоров Путина и Макрона
20:15 2017-05-22 9

В Сирии погиб еще один путинский «ихтамнет»
16:15 2017-05-22 23

Все сирийские повстанцы покинули город Хомс
08:17 2017-05-22 12

«Мумия»: финальный удлиненный трейлер выдал «козыри» фильма
22:20 2017-05-21 14

Вася Обломов высмеял российское телевидение в новом клипе
21:22 2017-05-21 29

«Нести херню»: новый клип Васи Обломова покорил интернет
13:22 2017-05-21 20