СБУ «накрыла» конвертцентр с оборотом более 400 млн гривен

06:15 2016-07-03 48 вывести конвертационного центра конвертационного центра течение конвертационный много

Рейтинг 3.5/5, всего 4 голосов

Служба безопасности Украины разоблачила в Киеве конвертационный центр, через который в течение года были выведены в теневой оборот более 400 млн грн.
Как стало известно, участники незаконной оборудки создали более 40 фактивных транзитно-конвертационных структур, на банковские счета которых переводились деньги предприятий реального сектора экономики.

В Киеве силовики разоблачили конвертационный центр, который в течение 2014-2016 вывел в «тень» более одного миллиарда гривень. Об этом сообщает пресс-центр СБУ.

Сотрудники СБУ совместно с коллегами из Госслужбы финансового мониторинга и Нацполиции ликвидировали в Киеве конвертационный центр, через который в течение 2014-2016 гг. вывели в «тень» более 1 млрд грн.
В СБУ отметили, что организаторы конвертцентра предоставляли услуги по переводу денег в наличность и искусственному созданию налогового кредита для возмещения налога на добавленную стоимость. Сотрудники Службы безопасности Украины совместно с Госслужбой финансового мониторинга и полицией пресекли в Киеве деятельность конвертационного центра, который в течение 2014-2016 вывел в «тень» более 1 миллиарда гривен.
Кроме того, в ходе обысков в офисах и автомобилях, которые принадлежат конвертцентру правоохранители изъяли более 2 млн гривен, 10 тысяч долларов США, банковские карточки, четыре ноутбука с системой «клиент-банк», флешки, мобильные телефоны с доказательствами совершения нелегальных финансовых сделок. Служба безопасности Украины прекратила деятельность конвертационного центра, через который только в течение года было выведено в теневой оборот более 400 миллионов гривен.
В пресс-центре спецслужбы рассказали, что в «конверт» входили более 40 фиктивных транзитно-конвертационных структур.

Анатолий Курченко

СБУ «накрыла» конвертцентр с оборотом более 400 млн гривен

Специальный корреспондент Независимое бюро новостей о следующем СБУ «накрыла» конвертцентр с оборотом более 400 млн гривен : Сотрудники Службы безопасности разоблачили деятельность крупного конвертационного центра, который вывел из реального сектора экономики более 400 млн гривен.

СБУ «накрыла» конвертцентр с оборотом более 400 млн гривен

Издательство Независимое бюро новостей по вопросу СБУ «накрыла» конвертцентр с оборотом более 400 млн гривен : Сотрудники Службы безопасности разоблачили деятельность крупного конвертационного центра, который вывел из реального сектора экономики более 400 млн гривен.

СБУ «накрыла» конвертцентр с оборотом более 400 млн гривен

Специальный корреспондент Независимое бюро новостей о СБУ «накрыла» конвертцентр с оборотом более 400 млн гривен : Сотрудники Службы безопасности разоблачили деятельность крупного конвертационного центра, который вывел из реального сектора экономики более 400 млн гривен.