СБУ «накрыла» конвертцентр с оборотом более 400 млн гривен

06:15 2016-07-03 48 вывести конвертационного центра конвертационного центра течение конвертационный много

Рейтинг 3.5/5, всего 4 голосов

Служба безопасности Украины разоблачила в Киеве конвертационный центр, через который в течение года были выведены в теневой оборот более 400 млн грн.
Как стало известно, участники незаконной оборудки создали более 40 фактивных транзитно-конвертационных структур, на банковские счета которых переводились деньги предприятий реального сектора экономики.

В Киеве силовики разоблачили конвертационный центр, который в течение 2014-2016 вывел в «тень» более одного миллиарда гривень. Об этом сообщает пресс-центр СБУ.

Сотрудники СБУ совместно с коллегами из Госслужбы финансового мониторинга и Нацполиции ликвидировали в Киеве конвертационный центр, через который в течение 2014-2016 гг. вывели в «тень» более 1 млрд грн.
В СБУ отметили, что организаторы конвертцентра предоставляли услуги по переводу денег в наличность и искусственному созданию налогового кредита для возмещения налога на добавленную стоимость. Сотрудники Службы безопасности Украины совместно с Госслужбой финансового мониторинга и полицией пресекли в Киеве деятельность конвертационного центра, который в течение 2014-2016 вывел в «тень» более 1 миллиарда гривен.
Кроме того, в ходе обысков в офисах и автомобилях, которые принадлежат конвертцентру правоохранители изъяли более 2 млн гривен, 10 тысяч долларов США, банковские карточки, четыре ноутбука с системой «клиент-банк», флешки, мобильные телефоны с доказательствами совершения нелегальных финансовых сделок. Служба безопасности Украины прекратила деятельность конвертационного центра, через который только в течение года было выведено в теневой оборот более 400 миллионов гривен.
В пресс-центре спецслужбы рассказали, что в «конверт» входили более 40 фиктивных транзитно-конвертационных структур.

Анатолий Курченко

СБУ «накрыла» конвертцентр с оборотом более 400 млн гривен

Специальный корреспондент Независимое бюро новостей о следующем СБУ «накрыла» конвертцентр с оборотом более 400 млн гривен : Сотрудники Службы безопасности разоблачили деятельность крупного конвертационного центра, который вывел из реального сектора экономики более 400 млн гривен.

СБУ «накрыла» конвертцентр с оборотом более 400 млн гривен

Издательство Независимое бюро новостей по вопросу СБУ «накрыла» конвертцентр с оборотом более 400 млн гривен : Сотрудники Службы безопасности разоблачили деятельность крупного конвертационного центра, который вывел из реального сектора экономики более 400 млн гривен.

СБУ «накрыла» конвертцентр с оборотом более 400 млн гривен

Специальный корреспондент Независимое бюро новостей о СБУ «накрыла» конвертцентр с оборотом более 400 млн гривен : Сотрудники Службы безопасности разоблачили деятельность крупного конвертационного центра, который вывел из реального сектора экономики более 400 млн гривен.


Истребители НАТО отработают полеты над Эстонией
Истребители НАТО отработают полеты над Эстонией
10:16 2017-03-27 5

Иран ввел санкции против 15 фирм США
Иран ввел санкции против 15 фирм США
16:16 2017-03-26 9

В РФ удивлены и разочарованы новыми санкциями от США
В РФ удивлены и разочарованы новыми санкциями от США
14:17 2017-03-26 16

В Болгарии проходят досрочные парламентские выборы
12:16 2017-03-26 10

США ввели санкции против восьми компаний России
04:15 2017-03-26 15

США ввели новые санкции против российских компаний
23:16 2017-03-25 16

Джейк Джилленхол сыграет в фильме о борьбе с ИГИЛ
21:19 2017-03-25 13

Не менее 16 человек погибли в результате авиаудара по тюрьме в Сирии
13:18 2017-03-25 12

В США снимут фильм о войне американца с ИГИЛ
03:18 2017-03-25 13

США ввели санкции против 30 компаний и лиц за ядерные программы
03:16 2017-03-25 10