В Киеве правоохранители ликвидировали мощный конвертационный центр

19:15 2016-07-02 47 вывести гривна конвертационный конвертационный центр много

Рейтинг 1/5, всего 4 голосов

Служба безопасности Украины разоблачила в Киеве конвертационный центр, через который в течение года были выведены в теневой оборот более 400 млн грн.
Как стало известно, участники незаконной оборудки создали более 40 фактивных транзитно-конвертационных структур, на банковские счета которых переводились деньги предприятий реального сектора экономики.

В Киеве силовики разоблачили конвертационный центр, который в течение 2014-2016 вывел в «тень» более одного миллиарда гривень. Об этом сообщает пресс-центр СБУ.

Сотрудниками СБУ в украинской столице был накрыт очередной конвертационный цент – данный «конверт» вывел за последние три года в тень свыше 1 миллиарда гривен.
В пресс-центре СБУ сегодня, 2 июля, сообщили, что сотрудники спецслужбы накрыли в украинской столице конвертационный центр, незаконно выведший в тень боле 1 миллиарда гривен за последние три года. Сотрудники Службы безопасности Украины совместно с Госслужбой финансового мониторинга и полицией пресекли в Киеве деятельность конвертационного центра, который в течение 2014-2016 вывел в «тень» более 1 миллиарда гривен.
Кроме того, в ходе обысков в офисах и автомобилях, которые принадлежат конвертцентру правоохранители изъяли более 2 млн гривен, 10 тысяч долларов США, банковские карточки, четыре ноутбука с системой «клиент-банк», флешки, мобильные телефоны с доказательствами совершения нелегальных финансовых сделок. В Киеве ликвидировали конвертационный центр , который вывел в «тень» более миллиарда гривен в течение 2014-2016 годов.
Затем сотрудники спецслужбы задержали в центре столицы курьера во время передачи заказчику 260 тысяч гривен», — отмечают в пресс-службе. Служба безопасности Украины разоблачила конвертационный центр, через который только в течение года было выведено в теневой оборот более 400 млн грн. Об этом сообщает пресс-центр СБУ.

Богдан Артёменко

В течении 2-х лет через конвертационный центр в Киеве вывели более 1 млрд гривен

По сообщению Dialog.ua о В течении 2-х лет через конвертационный центр в Киеве вывели более 1 млрд гривен : Сотрудники СБУ, Государственной службы финансового мониторинга и полиции раскрыли теневую схему вывода денежных средств.

СБУ предотвратила деятельность центра по отмыванию денег

Как пишет Биржевой лидер на тему СБУ предотвратила деятельность центра по отмыванию денег : Сотрудниками СБУ в украинской столице был накрыт очередной конвертационный цент – данный "конверт" вывел за последние три года в тень свыше 1 миллиарда гривен.

В Киеве разоблачили конвертцентр, вывевший в «тень» более 1 млрд гривен

Как сообщает RBC.ua про В Киеве разоблачили конвертцентр, вывевший в «тень» более 1 млрд гривен : Сотрудники Службы безопасности Украины совместно с Госслужбой финансового мониторинга и полицией пресекли в Киеве деятельность конвертационного центра, который в течение 2014-2016 вывел в "тень" более 1 миллиарда гривен.


Трамп посоветовал вернуть билеты на его инаугурацию
Трамп посоветовал вернуть билеты на его инаугурацию
09:35 2017-01-18 1

ФАС возбудила дело против губернатора Самарской области и «Газпрома»
ФАС возбудила дело против губернатора Самарской области и «Газпрома»
09:30 2017-01-18 3

UEFA: у российских футболистов нет проблем с допингом
UEFA: у российских футболистов нет проблем с допингом
09:25 2017-01-18 1

ЦРУ опубликовало архив всех рассекреченных документов
09:20 2017-01-18 3

Полноценная жизнь на Земле существовала миллиарды лет назад — учёные
09:15 2017-01-18 4

Маккейн признал ведущую роль России на Ближнем Востоке
06:10 2017-01-18 9

В США умерла первая в мире горилла, родившаяся в неволе
06:00 2017-01-18 8

Самолет совершил экстренную посадку в аэропорту Благовещенска
05:05 2017-01-18 10

Американка подала в суд Трампа по обвинению в сексуальных домогательствах
03:55 2017-01-18 9

В Москву прибыли осужденные во время Евро-2016 фанаты из РФ
03:50 2017-01-18 9