В Одессе выявлен конвертцентр с оборотом в 150 миллионов

10:30 2016-03-31 74 грн конвертационный миллион область одесский

Рейтинг 1/5, всего 7 голосов

В Одесской области сотрудники управления защиты экономики ГУ Нацполиции области выявили нелегальный конвертационный центр с оборотом в 200 млн грн, а также задержали лиц, причастных к его организации.
Были установлены факты предоставления участниками преступной схемы услуг предпринимателям реального сектора экономики по продаже налогового кредита на сумму более 200 млн грн. В Одесской обл. прекращена деятельность конвертцентра с оборотом в 150 млн грн.
«Прекращена деятельность «конвертационного центра», который предоставлял услуги по минимизации налоговых обязательств и незаконной конвертации средств предприятиям реального сектора экономики. «Прокуратура Одесской области осуществляет процессуальное руководство в уголовном производстве по признакам ч. 3 ст. 212 и ч. 2 ст. 205 (уклонение от уплаты налогов, сборов и фиктивное предпринимательство) Уголовного кодекса Украины. В частности, установлено, что преступная группа действовала на территории Одессы и области в течение 2015 — 2016 годов, а оборот денег на счетах подконтрольных фиктивных субъектов хозяйственной деятельности достиг почти 150 миллионов гривен», — отметили в облпрокуратуре.

Главное управление Государственной фискальной службы Одесской области совместно с прокуратурой прекратили деятельность крупного конвертационного центра.
За это время его оборот составил около 150 млн грн. Прокуратура Одесской области совместно с Главным управлением Госфискальной службы в Одесской области ликвидировала крупный конвертационный центр. Об этом сообщает «Интерфакс-Укарина» «Правоохранители провели ряд обысков в жилых и офисных помещениях членов преступной группировки, в ходе которых изъяты первичные бухгалтерские документы, черновые записи, флэш-накопители, жесткие диски, мобильные телефоны, более 700 тысяс гривен и около 70 печатей предприятий, имеющих признаки фиктивности», — рассказали в пресс-службе прокуратуры.

На Одесчине ликвидирован конвертцентр с оборотом 150 млн грн

Как пишет Независимое бюро новостей на тему На Одесчине ликвидирован конвертцентр с оборотом 150 млн грн : В Одесской области была разоблачена деятельность конвертационного центра, объем средств на счетах его подконтрольных фиктивных фирм составил около 150 миллионов гривен.

На Одесчине ликвидирован конвертцентр с оборотом 150 млн грн

Источник Независимое бюро новостей по вопросу На Одесчине ликвидирован конвертцентр с оборотом 150 млн грн : В Одесской области была разоблачена деятельность конвертационного центра, объем средств на счетах его подконтрольных фиктивных фирм составил около 150 миллионов гривен.

Прокуратура ликвидировала конвертцентр с оборотов 150 млн. гривен в Одессе

Напоминаем, что Аргументы и Факты - Украина про Прокуратура ликвидировала конвертцентр с оборотов 150 млн. гривен в Одессе : Прокуратура Одесской области совместно с Главным управлением Госфискальной службы в Одесской области ликвидировала крупный конвертационный центр.

В Одессе ликвидирован конвертцентр с оборотом в 150 млн грн

Специальный корреспондент #Буквы по вопросу В Одессе ликвидирован конвертцентр с оборотом в 150 млн грн : Главное управление Государственной фискальной службы Одесской области совместно с прокуратурой прекратили деятельность крупного конвертационного центра.


Медведев опроверг слухи о своей болезни
Медведев опроверг слухи о своей болезни
15:15 2017-03-23 3

Экс-депутату Вороненкову предсказывали гибель в Киеве
Экс-депутату Вороненкову предсказывали гибель в Киеве
15:10 2017-03-23 7

ИГ взяло ответственность за теракт в Лондоне
ИГ взяло ответственность за теракт в Лондоне
14:45 2017-03-23 6

Курдский вопрос: Анкара соблазнилась политикой вмешательства в дела Сирии
13:55 2017-03-23 5

Убийца Вороненкова был ранен и отправлен в больницу
13:40 2017-03-23 9

Синоптики ждут похолодания в Москве
12:40 2017-03-23 6

Песков: деятельность российских банков на Украине находится в опасности
12:35 2017-03-23 5

ЛНР: Пожар на военном складе устроили бойцы ВСУ, чтобы скрыть недостачу снарядов
11:35 2017-03-23 9

Россияне живут «без царя в голове»
11:25 2017-03-23 7

Глава Крыма призвал к бойкоту «Евровидения» и пригласил Самойлову в гости
10:25 2017-03-23 9