В Одессе выявлен конвертцентр с оборотом в 150 миллионов

10:30 2016-03-31 75 грн конвертационный миллион область одесский

Рейтинг 1/5, всего 7 голосов

В Одесской области сотрудники управления защиты экономики ГУ Нацполиции области выявили нелегальный конвертационный центр с оборотом в 200 млн грн, а также задержали лиц, причастных к его организации.
Были установлены факты предоставления участниками преступной схемы услуг предпринимателям реального сектора экономики по продаже налогового кредита на сумму более 200 млн грн. В Одесской обл. прекращена деятельность конвертцентра с оборотом в 150 млн грн.
«Прекращена деятельность «конвертационного центра», который предоставлял услуги по минимизации налоговых обязательств и незаконной конвертации средств предприятиям реального сектора экономики. «Прокуратура Одесской области осуществляет процессуальное руководство в уголовном производстве по признакам ч. 3 ст. 212 и ч. 2 ст. 205 (уклонение от уплаты налогов, сборов и фиктивное предпринимательство) Уголовного кодекса Украины. В частности, установлено, что преступная группа действовала на территории Одессы и области в течение 2015 — 2016 годов, а оборот денег на счетах подконтрольных фиктивных субъектов хозяйственной деятельности достиг почти 150 миллионов гривен», — отметили в облпрокуратуре.

Главное управление Государственной фискальной службы Одесской области совместно с прокуратурой прекратили деятельность крупного конвертационного центра.
За это время его оборот составил около 150 млн грн. Прокуратура Одесской области совместно с Главным управлением Госфискальной службы в Одесской области ликвидировала крупный конвертационный центр. Об этом сообщает «Интерфакс-Укарина» «Правоохранители провели ряд обысков в жилых и офисных помещениях членов преступной группировки, в ходе которых изъяты первичные бухгалтерские документы, черновые записи, флэш-накопители, жесткие диски, мобильные телефоны, более 700 тысяс гривен и около 70 печатей предприятий, имеющих признаки фиктивности», — рассказали в пресс-службе прокуратуры.

На Одесчине ликвидирован конвертцентр с оборотом 150 млн грн

Как пишет Независимое бюро новостей на тему На Одесчине ликвидирован конвертцентр с оборотом 150 млн грн : В Одесской области была разоблачена деятельность конвертационного центра, объем средств на счетах его подконтрольных фиктивных фирм составил около 150 миллионов гривен.

На Одесчине ликвидирован конвертцентр с оборотом 150 млн грн

Источник Независимое бюро новостей по вопросу На Одесчине ликвидирован конвертцентр с оборотом 150 млн грн : В Одесской области была разоблачена деятельность конвертационного центра, объем средств на счетах его подконтрольных фиктивных фирм составил около 150 миллионов гривен.

Прокуратура ликвидировала конвертцентр с оборотов 150 млн. гривен в Одессе

Напоминаем, что Аргументы и Факты - Украина про Прокуратура ликвидировала конвертцентр с оборотов 150 млн. гривен в Одессе : Прокуратура Одесской области совместно с Главным управлением Госфискальной службы в Одесской области ликвидировала крупный конвертационный центр.

В Одессе ликвидирован конвертцентр с оборотом в 150 млн грн

Специальный корреспондент #Буквы по вопросу В Одессе ликвидирован конвертцентр с оборотом в 150 млн грн : Главное управление Государственной фискальной службы Одесской области совместно с прокуратурой прекратили деятельность крупного конвертационного центра.


Наблюдательный совет Нафтогаза возглавил Пол Уорвик
Наблюдательный совет Нафтогаза возглавил Пол Уорвик
18:20 2017-04-24 8

Геращенко об изменении регламента ПАСЕ: Не хватило два голоса
Геращенко об изменении регламента ПАСЕ: Не хватило два голоса
16:20 2017-04-24 6

Могерини с Лавровым обсудит Украину и Сирию
Могерини с Лавровым обсудит Украину и Сирию
06:16 2017-04-24 10

Fox News: ИГИЛ переместил свою «столицу» в город Дейр эз-Зор
02:17 2017-04-23 11

Боевики ИГ перенесли свою «столицу» на 140 км от Ракки
00:17 2017-04-23 12

НАТО заявила о рекордном количестве вылетов из-за провокаций России
16:18 2017-04-22 11

США ликвидировали близкого соратника главаря ИГИЛ
12:15 2017-04-22 14

Зачем россиянин хотел убить футбольную команду в Дортмунде
06:15 2017-04-22 19

Канада расширила санкции против Сирии в ответ на химические атаки
22:16 2017-04-21 9

Министерство обороны РФ подтвердило гибель военного советника в Сирии
22:18 2017-04-20 23