В Одессе выявлен конвертцентр с оборотом в 150 миллионов

10:30 2016-03-31 72 грн конвертационный миллион область одесский

Рейтинг 1/5, всего 7 голосов

В Одесской области сотрудники управления защиты экономики ГУ Нацполиции области выявили нелегальный конвертационный центр с оборотом в 200 млн грн, а также задержали лиц, причастных к его организации.
Были установлены факты предоставления участниками преступной схемы услуг предпринимателям реального сектора экономики по продаже налогового кредита на сумму более 200 млн грн. В Одесской обл. прекращена деятельность конвертцентра с оборотом в 150 млн грн.
«Прекращена деятельность «конвертационного центра», который предоставлял услуги по минимизации налоговых обязательств и незаконной конвертации средств предприятиям реального сектора экономики. «Прокуратура Одесской области осуществляет процессуальное руководство в уголовном производстве по признакам ч. 3 ст. 212 и ч. 2 ст. 205 (уклонение от уплаты налогов, сборов и фиктивное предпринимательство) Уголовного кодекса Украины. В частности, установлено, что преступная группа действовала на территории Одессы и области в течение 2015 — 2016 годов, а оборот денег на счетах подконтрольных фиктивных субъектов хозяйственной деятельности достиг почти 150 миллионов гривен», — отметили в облпрокуратуре.

Главное управление Государственной фискальной службы Одесской области совместно с прокуратурой прекратили деятельность крупного конвертационного центра.
За это время его оборот составил около 150 млн грн. Прокуратура Одесской области совместно с Главным управлением Госфискальной службы в Одесской области ликвидировала крупный конвертационный центр. Об этом сообщает «Интерфакс-Укарина» «Правоохранители провели ряд обысков в жилых и офисных помещениях членов преступной группировки, в ходе которых изъяты первичные бухгалтерские документы, черновые записи, флэш-накопители, жесткие диски, мобильные телефоны, более 700 тысяс гривен и около 70 печатей предприятий, имеющих признаки фиктивности», — рассказали в пресс-службе прокуратуры.

На Одесчине ликвидирован конвертцентр с оборотом 150 млн грн

Как пишет Независимое бюро новостей на тему На Одесчине ликвидирован конвертцентр с оборотом 150 млн грн : В Одесской области была разоблачена деятельность конвертационного центра, объем средств на счетах его подконтрольных фиктивных фирм составил около 150 миллионов гривен.

На Одесчине ликвидирован конвертцентр с оборотом 150 млн грн

Источник Независимое бюро новостей по вопросу На Одесчине ликвидирован конвертцентр с оборотом 150 млн грн : В Одесской области была разоблачена деятельность конвертационного центра, объем средств на счетах его подконтрольных фиктивных фирм составил около 150 миллионов гривен.

Прокуратура ликвидировала конвертцентр с оборотов 150 млн. гривен в Одессе

Напоминаем, что Аргументы и Факты - Украина про Прокуратура ликвидировала конвертцентр с оборотов 150 млн. гривен в Одессе : Прокуратура Одесской области совместно с Главным управлением Госфискальной службы в Одесской области ликвидировала крупный конвертационный центр.

В Одессе ликвидирован конвертцентр с оборотом в 150 млн грн

Специальный корреспондент #Буквы по вопросу В Одессе ликвидирован конвертцентр с оборотом в 150 млн грн : Главное управление Государственной фискальной службы Одесской области совместно с прокуратурой прекратили деятельность крупного конвертационного центра.


Новости Сирии, 4 декабря 2016: сводки с фронта, новости за последний час, обзор карты военных действий от 04.12.2016, ситуация в Сирии 4 декабря
Новости Сирии, 4 декабря 2016: сводки с фронта, новости за последний час, обзор карты военных действий от 04.12.2016, ситуация в Сирии 4 декабря
00:00 2016-12-04 73

Последние новости Сирии на сегодня, 3 декабря 2016: обзор военных действий, сводки сегодняшнего дня, карта боевых действий в Сирии 03.12.2016
Последние новости Сирии на сегодня, 3 декабря 2016: обзор военных действий, сводки сегодняшнего дня, карта боевых действий в Сирии 03.12.2016
22:31 2016-12-03 557

Сенат США одобрил продление санкций против Ирана на десять лет
Сенат США одобрил продление санкций против Ирана на десять лет
13:17 2016-12-02 17

Сенат США одобрил продление санкций против Ирана на 10 лет
09:16 2016-12-02 13

Хуанде Рамос: «Бойко хорошо выполнил свою работу»
05:15 2016-12-02 9

Украинец Денис Бойко пропустил два мяча в дебютном матче за «Малагу»
12:21 2016-12-01 11

Керри: Санкции не позволили России добраться до Киева
19:18 2016-11-30 35

Россия требует от Эрдогана объяснения заявления по Сирии
15:16 2016-11-30 39

Эрдоган объяснил, зачем Турция вторглась в Сирию
13:16 2016-11-30 59

Гадалка рассказала, что ждет Евгения Цыганова и Юлию Снигирь
11:15 2016-11-30 59