В Одессе выявлен конвертцентр с оборотом в 150 миллионов

10:30 2016-03-31 73 грн конвертационный миллион область одесский

Рейтинг 1/5, всего 7 голосов

В Одесской области сотрудники управления защиты экономики ГУ Нацполиции области выявили нелегальный конвертационный центр с оборотом в 200 млн грн, а также задержали лиц, причастных к его организации.
Были установлены факты предоставления участниками преступной схемы услуг предпринимателям реального сектора экономики по продаже налогового кредита на сумму более 200 млн грн. В Одесской обл. прекращена деятельность конвертцентра с оборотом в 150 млн грн.
«Прекращена деятельность «конвертационного центра», который предоставлял услуги по минимизации налоговых обязательств и незаконной конвертации средств предприятиям реального сектора экономики. «Прокуратура Одесской области осуществляет процессуальное руководство в уголовном производстве по признакам ч. 3 ст. 212 и ч. 2 ст. 205 (уклонение от уплаты налогов, сборов и фиктивное предпринимательство) Уголовного кодекса Украины. В частности, установлено, что преступная группа действовала на территории Одессы и области в течение 2015 — 2016 годов, а оборот денег на счетах подконтрольных фиктивных субъектов хозяйственной деятельности достиг почти 150 миллионов гривен», — отметили в облпрокуратуре.

Главное управление Государственной фискальной службы Одесской области совместно с прокуратурой прекратили деятельность крупного конвертационного центра.
За это время его оборот составил около 150 млн грн. Прокуратура Одесской области совместно с Главным управлением Госфискальной службы в Одесской области ликвидировала крупный конвертационный центр. Об этом сообщает «Интерфакс-Укарина» «Правоохранители провели ряд обысков в жилых и офисных помещениях членов преступной группировки, в ходе которых изъяты первичные бухгалтерские документы, черновые записи, флэш-накопители, жесткие диски, мобильные телефоны, более 700 тысяс гривен и около 70 печатей предприятий, имеющих признаки фиктивности», — рассказали в пресс-службе прокуратуры.

На Одесчине ликвидирован конвертцентр с оборотом 150 млн грн

Как пишет Независимое бюро новостей на тему На Одесчине ликвидирован конвертцентр с оборотом 150 млн грн : В Одесской области была разоблачена деятельность конвертационного центра, объем средств на счетах его подконтрольных фиктивных фирм составил около 150 миллионов гривен.

На Одесчине ликвидирован конвертцентр с оборотом 150 млн грн

Источник Независимое бюро новостей по вопросу На Одесчине ликвидирован конвертцентр с оборотом 150 млн грн : В Одесской области была разоблачена деятельность конвертационного центра, объем средств на счетах его подконтрольных фиктивных фирм составил около 150 миллионов гривен.

Прокуратура ликвидировала конвертцентр с оборотов 150 млн. гривен в Одессе

Напоминаем, что Аргументы и Факты - Украина про Прокуратура ликвидировала конвертцентр с оборотов 150 млн. гривен в Одессе : Прокуратура Одесской области совместно с Главным управлением Госфискальной службы в Одесской области ликвидировала крупный конвертационный центр.

В Одессе ликвидирован конвертцентр с оборотом в 150 млн грн

Специальный корреспондент #Буквы по вопросу В Одессе ликвидирован конвертцентр с оборотом в 150 млн грн : Главное управление Государственной фискальной службы Одесской области совместно с прокуратурой прекратили деятельность крупного конвертационного центра.


48-летняя Валерия произвела фурор в крошечном бикини
48-летняя Валерия произвела фурор в крошечном бикини
06:22 2017-01-19 26

Больница Сахалина заплатит женщине 1,3 млн за удаление здоровой почки
Больница Сахалина заплатит женщине 1,3 млн за удаление здоровой почки
05:45 2017-01-19 2

Пол Маккартни попытается отсудить права на свои песни
Пол Маккартни попытается отсудить права на свои песни
04:55 2017-01-19 5

Пока вы спали: Минфин против антитабачных мер, в Италии накрыло отель, а россияне проехали 12 стран на «шестерке»
04:30 2017-01-19 5

Порошенко сообщил о планах встретиться с Трампом в Вашингтоне в феврале
03:40 2017-01-19 7

Треть астматиков могут быть абсолютно здоровы – ученые
03:25 2017-01-19 4

Президенту России Владимиру Путину присуждена первая премия мира имени Уго Чавеса
03:00 2017-01-19 5

В Испании по запросу ФБР задержан российский программист
02:55 2017-01-19 3

Страны ЭКОВАС объявили ультиматум президенту Гамбии
01:10 2017-01-19 12

СМИ: Трамп уже придумал слоган для следующей президентской гонки
00:45 2017-01-19 7