У Гонтаревой ликвидировали еще один банк

16:30 2016-03-16 70 банк законодательства сфере законодательство мониторинг финансового мониторинга

Рейтинг 3/5, всего 7 голосов

Национальный банк Украины принял решение отозвать банковскую лицензию и ликвидировать банк «Союз» по ускоренной процедуре за систематические нарушения законодательства в сфере финансового мониторинга. Как сообщается на сайте НБУ, банк в течение двух последних лет неоднократно привлекался к ответственности за нарушение требований законодательства в сфере финансового мониторинга, и при этом он создавал помехи проведению проверки в марте 2016 года. НБУ решил отозвать лицензию и ликвидировать банк «Союз» за совершенное систематическое нарушение законодательства в сфере финансового мониторинга. Об этом говорится в соответствующем постановлении госрегулятора от 15 марта 2016 года, сообщает пресс-служба Нацбанка. Банк Союз систематически нарушал законодательство по финансовому мониторингу, отмечает НБУ Национальный банк Украины (НБУ) принял решение отозвать банковскую лицензию и ликвидировать банк Союз по ускоренной процедуре.
При этом он создавал помехи проведению проверки в марте 2016 года.Ссылаясь на данные Государственной фискальной службы Украины, НБУ сообщил, что заключение по результатам проведенной проверки финансовых операций клиентов банка приобщено к материалам уголовного дела по признакам совершения уголовных преступлений, предусмотренных статьями 191, 205 и 209 Уголовного кодекса Украины.Ликвидация финучреждения не окажет влияния на стабильность финансового рынка, поскольку на 1 февраля 2016 года в банке насчитывалось менее 300 вкладчиков-физических лиц, вклады которых возмещаются Фондом гарантирования.Подписывайтесь на аккаунт ЛІГА.net в Twitter и Facebook: в одной ленте — все, что стоит знать о политике, экономике, бизнесе и финансах.

Национальный банк Украины принял решение об отзыве банковской лицензии и ликвидации ПАО КБ «Союз» за совершенное систематическое нарушение законодательства в сфере финансового мониторинга.
По данным НБУ, банк “Союз” в течение двух последних лет неоднократно привлекался к ответственности за нарушение требований законодательства в сфере финансового мониторинга. Национальный банк Украины принял решение об отзыве банковской лицензии и ликвидации ПАО КБ «Союз» за систематическое нарушение законодательства в сфере финансового мониторинга.
Отмечается, что ПАО КБ «Союз» в течение двух последних лет неоднократно привлекался к ответственности за нарушение требований законодательства в сфере финансового мониторинга. Национальный банк Украины принял решение отозвать банковскую лицензию и ликвидировать банк «Союз» по ускоренной процедуре за систематические нарушения законодательства в сфере финансового мониторинга Как сообщается на сайте НБУ, банк в течение двух последних лет неоднократно привлекался к ответственности за нарушение требований законодательства в сфере финансового мониторинга, и при этом он создавал помехи проведению проверки в марте 2016 года.


Порошенко поблагодарил Нидерланды за поддержку ассоциации ЕС и Украины
Порошенко поблагодарил Нидерланды за поддержку ассоциации ЕС и Украины
21:30 2017-02-23 4

ВТО отклонила апелляцию РФ по делу о запрете поставок свинины из ЕС
ВТО отклонила апелляцию РФ по делу о запрете поставок свинины из ЕС
20:25 2017-02-23 5

Путин назвал число воюющих в Сирии боевиков с российским гражданством
Путин назвал число воюющих в Сирии боевиков с российским гражданством
17:10 2017-02-23 9

Путин провел оперативное совещание
16:05 2017-02-23 9

На Украине похитили депутата Рады
15:00 2017-02-23 11

Саакашвили обвинили в посягательстве на суверенитет Украины
13:55 2017-02-23 17

Путин возложил венок к Могиле Неизвестного Солдата
12:50 2017-02-23 11

Минобороны Белоруссии назвало «истерией» разговоры об учениях с Россией
10:40 2017-02-23 10

Число наблюдателей на Украине будет увеличено — ОБСЕ
09:35 2017-02-23 8

Антониу Гутерреш предложил создать управление ООН по борьбе с терроризмом
08:10 2017-02-23 7