Нацбанк расширил полномочия инспекторов, проверяющих отмывание денег

15:00 2016-02-18 154 вопрос доход информационным ресурсам просмотра операций отмывание проверка

Рейтинг 1/5, всего 15 голосов

НБУ предоставил членам инспекционной группы во время проведения выездной проверки по вопросам отмывания доходов право полного доступа к автоматизированным системам, которые обеспечивают финансовый мониторинг, системам банковских операций и информационным ресурсам для просмотра операций финучреждения и его клиентов по всем счетам.

Об этом сообщает Интерфакс-Украина.

Соответствующие изменения в Порядок организации и проведения проверок по вопросам противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем и финансированию терроризма, утверждены постановлением НБУ №88 от 17 февраля 2016 года.

Согласно документу, отныне членам инспекции предоставлена возможность получения выписок по счетам, оборотно-сальдовой ведомости и других отчетов за период, который подлежит выездной проверке, а также доступ к анкетам клиентов банка с изменениями и дополнениями.

«Постановление принято с целью усовершенствовать порядок проведения Нацбанком проверок и надзора по вопросам соблюдения банками, их подразделениями, филиалами иностранных финучреждений, небанковскими финансовыми учреждениями — резидентами, которые являются платежными организациями или членами или участниками платежных систем, их подразделениями, в части предоставления ими финансовой услуги перевода денег на основании соответствующих лицензий, в частности, Нацбанка (кроме операторов почтовой связи) требований законодательства о предотвращении и противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, финансирования терроризма и распространения оружия массового уничтожения», — отмечает регулятор.

Постановление вступает в силу со следующего дня после его официального опубликования.


50 человек стали жертвами ошибочной атаки ВВС Нигерии — СМИ
50 человек стали жертвами ошибочной атаки ВВС Нигерии — СМИ
20:20 2017-01-17 2

Чай и кофе продлевают жизнь – ученые
Чай и кофе продлевают жизнь – ученые
19:55 2017-01-17 15

Польские дипломаты пытались незаконно пересечь российскую границу
Польские дипломаты пытались незаконно пересечь российскую границу
19:50 2017-01-17 4

Захарченко рассказал, почему ДНР и ЛНР нельзя объединить
19:05 2017-01-17 16

В посольстве США рассказали о деятельности дипломатов в России
18:55 2017-01-17 3

Первый раз за восемь лет: Путин и Додон договорились решать проблемы
18:40 2017-01-17 5

В Оренбурге следствие разыскивает свидетельницу похищения девочки
18:25 2017-01-17 29

Учёные: Вино спасёт от ожирения
17:50 2017-01-17 3

Президент Молдовы Игорь Додон: В Молдове никто не пойдет на признание Крыма частью России
17:20 2017-01-17 5

«Майдан в Вашингтоне»: Путин заявил, что некоторые силы в США хотят помешать Трампу
16:25 2017-01-17 8