Нацбанк расширил полномочия инспекторов, проверяющих отмывание денег

15:00 2016-02-18 155 вопрос доход информационным ресурсам просмотра операций отмывание проверка

Рейтинг 1/5, всего 15 голосов

НБУ предоставил членам инспекционной группы во время проведения выездной проверки по вопросам отмывания доходов право полного доступа к автоматизированным системам, которые обеспечивают финансовый мониторинг, системам банковских операций и информационным ресурсам для просмотра операций финучреждения и его клиентов по всем счетам.

Об этом сообщает Интерфакс-Украина.

Соответствующие изменения в Порядок организации и проведения проверок по вопросам противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем и финансированию терроризма, утверждены постановлением НБУ №88 от 17 февраля 2016 года.

Согласно документу, отныне членам инспекции предоставлена возможность получения выписок по счетам, оборотно-сальдовой ведомости и других отчетов за период, который подлежит выездной проверке, а также доступ к анкетам клиентов банка с изменениями и дополнениями.

«Постановление принято с целью усовершенствовать порядок проведения Нацбанком проверок и надзора по вопросам соблюдения банками, их подразделениями, филиалами иностранных финучреждений, небанковскими финансовыми учреждениями — резидентами, которые являются платежными организациями или членами или участниками платежных систем, их подразделениями, в части предоставления ими финансовой услуги перевода денег на основании соответствующих лицензий, в частности, Нацбанка (кроме операторов почтовой связи) требований законодательства о предотвращении и противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, финансирования терроризма и распространения оружия массового уничтожения», — отмечает регулятор.

Постановление вступает в силу со следующего дня после его официального опубликования.


Путин пообещал Ле Пен не вмешиваться в президентские выборы во Франции
Путин пообещал Ле Пен не вмешиваться в президентские выборы во Франции
15:18 2017-03-24 4

Страховые пенсии в РФ с 1 апреля будет проиндексированы на 0,38%
Страховые пенсии в РФ с 1 апреля будет проиндексированы на 0,38%
13:10 2017-03-24 6

Порошенко призвал СБУ подставить плечо правоохранителям
Порошенко призвал СБУ подставить плечо правоохранителям
13:05 2017-03-24 6

Банк России понизил ключевую ставку
13:00 2017-03-24 6

СК возбудил дело по факту нападения на военнослужащих в Чечне
12:55 2017-03-24 6

Марин Ле Пен в Госдуме
11:50 2017-03-24 12

Имя убийцы экс-депутата Вороненкова назвали СМИ
09:40 2017-03-24 15

СМИ узнали о неудачной попытке Сбербанка продать свою «дочку» на Украине
08:40 2017-03-24 8

В Чечне отбили атаку боевиков на часть Росгвардии
08:35 2017-03-24 65

Командующий НАТО обвинил Россию в поддержке Талибов
06:25 2017-03-24 11