Днепропетровские «предприниматели» отмыли более 10 миллионов

14:48 2014-12-03 7 10 миллионов Днепропетровск налоговая отмыли

Рейтинг 4/5, всего 1 голосов

деньгиДесять миллионов гривен – именно такую сумму успели незаконно отмыть должностные лица одного из предприятий региона.

По сообщению пресс-службы ГУ Государственной фискальной службы в Днепропетровской области, вторая фирма была создана для проведения схем по конвертации денежных средств.

За якобы поставленные товары и услуги со счетов одного предприятия на счета перекидывались денежные средства, которые затем обналичивались.

Однако налоговики установили, что никакой совместной хозяйственной деятельности данные предприятия не вели. За это время они успели отмыть более 10 миллионов гривен.