Днепропетровские «предприниматели» отмыли более 10 миллионов

14:48 2014-12-03 7 10 миллионов Днепропетровск налоговая отмыли

Рейтинг 4/5, всего 1 голосов

деньгиДесять миллионов гривен – именно такую сумму успели незаконно отмыть должностные лица одного из предприятий региона.

По сообщению пресс-службы ГУ Государственной фискальной службы в Днепропетровской области, вторая фирма была создана для проведения схем по конвертации денежных средств.

За якобы поставленные товары и услуги со счетов одного предприятия на счета перекидывались денежные средства, которые затем обналичивались.

Однако налоговики установили, что никакой совместной хозяйственной деятельности данные предприятия не вели. За это время они успели отмыть более 10 миллионов гривен.


Похищенная пермяком в Оренбурге девочка успела позвонить маме из багажника
Похищенная пермяком в Оренбурге девочка успела позвонить маме из багажника
11:55 2017-01-18 0

Песков о предложении Савченко: статус Крыма неоспорим
Песков о предложении Савченко: статус Крыма неоспорим
11:45 2017-01-18 3

Австрия выступила за постепенную отмену антироссийских санкций
Австрия выступила за постепенную отмену антироссийских санкций
11:10 2017-01-18 2

В США госпитализирован экс-президент страны Джордж Буш-старший — СМИ
10:20 2017-01-18 4

Доказано, что образование Чеко не связано с Тунгусским метеоритом
10:10 2017-01-18 3

В Госдуме предлагают лишать прав за опасное вождение
09:50 2017-01-18 2

Трамп посоветовал вернуть билеты на его инаугурацию
09:35 2017-01-18 4

ФАС возбудила дело против губернатора Самарской области и «Газпрома»
09:30 2017-01-18 7

UEFA: у российских футболистов нет проблем с допингом
09:25 2017-01-18 3

ЦРУ опубликовало архив всех рассекреченных документов
09:20 2017-01-18 10