СБУ выкрыли «конверт», через который отмывает деньги военная часть

22:34 2016-06-07 48 воинский воинских частей гривна деньга конверт

Рейтинг 4/5, всего 4 голосов


По сообщению TCH.ua про На Полтавщине «накрыли» конвертцентр, который «отмывал» деньги через военную часть: Сотрудники СБУ и фискальной службиы прекратили деятельность конвертационного центра, через который отмывались деньги одной из воинских частей. "Конверт" действовал в Кременчуге Полтавской области.

Сотрудники СБУ и фискальной службиы прекратили деятельность конвертационного центра, через который отмывались деньги одной из воинских частей. «Конверт» действовал в Кременчуге Полтавской области. Кроме этого, организаторы «конверта» предоставляли местным коммерческим структурам услуги по переводу безналичных средств в наличные и минимизации налогов путем заключения фиктивных договоров на выполнение строительных работ. «Во время обысков в автомобиле организатора и офисе «конверта» правоохранители изъяли более 200 тысяч гривен, бухгалтерскую документацию, которая доказывает совершения противоправных сделок и печати фиктивных предприятий… гривен, фактические потери бюджета составляют 3,5 млн.

Ярослав Бутенко


Турция завершила операцию «Щит Евфрата» в Сирии
Турция завершила операцию «Щит Евфрата» в Сирии
08:15 2017-03-30 10

Турция объявила о завершении военной операции «Щит Евфрата» в Сирии
Турция объявила о завершении военной операции «Щит Евфрата» в Сирии
04:15 2017-03-30 9

Турция объявила о завершении военной операции в Сирии «Щит Евфрата»
Турция объявила о завершении военной операции в Сирии «Щит Евфрата»
02:16 2017-03-30 13

Вдова Вороненкова перенесла дату концерта памяти в Киеве
10:15 2017-03-29 12

Вдова Вороненкова на девятый день даст концерт в подвенечном платье
21:23 2017-03-28 38

Максакова отменит концерт в Киеве, если так скажет священник
13:22 2017-03-28 180

Максакова даст концерт в Киеве только с благословения священника
13:22 2017-03-28 56

Глава МИД Британии отменил визит в Москву
06:17 2017-03-28 14

Глава британского МИД отложил поездку в Москву
20:16 2017-03-27 12

Истребители НАТО отработают полеты над Эстонией
10:16 2017-03-27 15