СБУ выкрыли «конверт», через который отмывает деньги военная часть

22:34 2016-06-07 49 воинский воинских частей гривна деньга конверт

Рейтинг 4/5, всего 4 голосов


По сообщению TCH.ua про На Полтавщине «накрыли» конвертцентр, который «отмывал» деньги через военную часть: Сотрудники СБУ и фискальной службиы прекратили деятельность конвертационного центра, через который отмывались деньги одной из воинских частей. "Конверт" действовал в Кременчуге Полтавской области.

Сотрудники СБУ и фискальной службиы прекратили деятельность конвертационного центра, через который отмывались деньги одной из воинских частей. «Конверт» действовал в Кременчуге Полтавской области. Кроме этого, организаторы «конверта» предоставляли местным коммерческим структурам услуги по переводу безналичных средств в наличные и минимизации налогов путем заключения фиктивных договоров на выполнение строительных работ. «Во время обысков в автомобиле организатора и офисе «конверта» правоохранители изъяли более 200 тысяч гривен, бухгалтерскую документацию, которая доказывает совершения противоправных сделок и печати фиктивных предприятий… гривен, фактические потери бюджета составляют 3,5 млн.

Ярослав Бутенко


Террористы ИГИЛ взяли на себя ответственность за взрыв в Манчестере
Террористы ИГИЛ взяли на себя ответственность за взрыв в Манчестере
07:22 2017-05-24 9

В ИГИЛ рассказали, как устроили теракт на концерте в Манчестере
В ИГИЛ рассказали, как устроили теракт на концерте в Манчестере
20:17 2017-05-23 22

В ИГИЛ рассказали детали об организации теракта на стадионе Манчестера
В ИГИЛ рассказали детали об организации теракта на стадионе Манчестера
18:23 2017-05-23 20

«Исламское государство» взяло ответственность за теракт в Манчестере
16:19 2017-05-23 16

Офицер из Новосибирска погиб в Сирии
07:22 2017-05-23 22

Названы темы неожиданных майских переговоров Путина и Макрона
20:15 2017-05-22 9

В Сирии погиб еще один путинский «ихтамнет»
16:15 2017-05-22 29

Все сирийские повстанцы покинули город Хомс
08:17 2017-05-22 12

«Мумия»: финальный удлиненный трейлер выдал «козыри» фильма
22:20 2017-05-21 18

Вася Обломов высмеял российское телевидение в новом клипе
21:22 2017-05-21 33