СБУ выкрыли «конверт», через который отмывает деньги военная часть

22:34 2016-06-07 51 воинский воинских частей гривна деньга конверт

Рейтинг 4/5, всего 5 голосов


По сообщению TCH.ua про На Полтавщине «накрыли» конвертцентр, который «отмывал» деньги через военную часть: Сотрудники СБУ и фискальной службиы прекратили деятельность конвертационного центра, через который отмывались деньги одной из воинских частей. "Конверт" действовал в Кременчуге Полтавской области.

Сотрудники СБУ и фискальной службиы прекратили деятельность конвертационного центра, через который отмывались деньги одной из воинских частей. «Конверт» действовал в Кременчуге Полтавской области. Кроме этого, организаторы «конверта» предоставляли местным коммерческим структурам услуги по переводу безналичных средств в наличные и минимизации налогов путем заключения фиктивных договоров на выполнение строительных работ. «Во время обысков в автомобиле организатора и офисе «конверта» правоохранители изъяли более 200 тысяч гривен, бухгалтерскую документацию, которая доказывает совершения противоправных сделок и печати фиктивных предприятий… гривен, фактические потери бюджета составляют 3,5 млн.

Ярослав Бутенко