В Киеве закрыли конвертцентр, финансировавший террористов «ЛНР»

22:32 2016-06-08 18 временно оккупированной временный договор Киев ЛНР

Рейтинг 1/5, всего 1 голосов


Специальный корреспондент #Буквы по вопросу В Киеве разоблачили конвертцентр, причастный к финансированию луганских террористов: Преступную группу, причастную к незаконному переводу средств в наличность и финансированию террористической деятельности «Луганской народной республики» (ЛНР), разоблачила в Киеве Служба безопасности Украины (СБУ). …Затем деньги перечислялись на карточные счета организаторов преступной схемы, переводились в наличные и переправлялись на территорию, временно подконтрольную террористам.Во время обысков в офисных помещениях и домах организаторов конвертационного центра сотрудники спецслужбы обнаружили печати фиктивных предприятий и финансово-хозяйственную документацию, доказывающую проведения нелегальных сделок.Также правоохранители изъяли почти один миллион гривен наличными, огнестрельное оружие и боеприпасы.Открыто уголовное производство по 205 (фиктивное предпринимательство) и 258-5 (финансирование терроризма) Уголовного кодекса Украины.Продолжается досудебное следствие.Как сообщал НБН, ранее в Житомирской области был ликвидирован конвертцентр с оборотом более 600 млн грн: изъяли 321 тыс. пар носков.

Под видом выполнения фиктивных договоров предприятия т. н. «ЛНР» перечисляли средства, полученные в результате хозяйственной деятельности на временно оккупированной территории, на банковские счета коммерческих структур, расположенных в Киеве. Служба безопасности Украины разоблачила в Киеве преступную группу, причастную к незаконному переводу средств в наличность и финансированию так называемой «ЛНР». «Злоумышленники регистрировали коммерческие структуры для заключения фиктивных договоров купли-продажи товаров или предоставления услуг с предприятиями, действующими на временно оккупированных территориях.

СБУ ликвидировала в Киеве конвертационный центр, финансировавший боевиков террористической организации «ЛНР». Во время обысков в офисных помещениях конвертационного центра правоохранители изъяли почти один миллион гривен, огнестрельное оружие и боеприпасы, печати фиктивных компаний и финансовую документацию, доказывающую проведение нелегальных сделок. Об этом рассказали в пресс-службе СБУ, новость передает «Пресса Украины».

Алексей Вдовиченко


Глава МИД Британии отменил визит в Москву
Глава МИД Британии отменил визит в Москву
06:17 2017-03-28 7

Глава британского МИД отложил поездку в Москву
Глава британского МИД отложил поездку в Москву
20:16 2017-03-27 11

Истребители НАТО отработают полеты над Эстонией
Истребители НАТО отработают полеты над Эстонией
10:16 2017-03-27 15

Иран ввел санкции против 15 фирм США
16:16 2017-03-26 14

В РФ удивлены и разочарованы новыми санкциями от США
14:17 2017-03-26 22

В Болгарии проходят досрочные парламентские выборы
12:16 2017-03-26 10

США ввели санкции против восьми компаний России
04:15 2017-03-26 18

США ввели новые санкции против российских компаний
23:16 2017-03-25 17

Джейк Джилленхол сыграет в фильме о борьбе с ИГИЛ
21:19 2017-03-25 13

Не менее 16 человек погибли в результате авиаудара по тюрьме в Сирии
13:18 2017-03-25 13