Отмывание денег опального олигарха: Ложкин получил от Курченко 315 млн евро

03:00 2015-10-15 19

Рейтинг 2/5, всего 1 голосов

Австрийские правоохранители обнаружили документальное подтверждение перемещения 315 млн евро со счетов компании скандального украинского олигарха Сергея Курченко на счета компании, связанной с нынешним главой АП Борисом Ложкиным при продаже медиа-активов. Об этом заявил нардеп от БПП Сергей Лещенко.
Так, Центральная прокуратура по борьбе с экономической преступностью и коррупцией ведет следствие по уголовному делу против Бориса Ложкина, Григория Шверк и Светланы Шиян по подозрению в отмывании денег. Все они фигурируют в уголовном деле в качестве лица, имеющие права подписи в компании INTEGRITY INTERNATIONAL HOLDINGS LTD, зарегистрированной на Британских Виргинских островах.
Как сообщается, уголовное производство касается переоформления собственности на медиа-холдинг Ложкина UMH, который был продан Сергею Курченко.
В основе уголовного дела лежит транзакция от 4 ноября 2013 года, когда «был осуществлен перевод или дано поручение неизвестным преступникам произвести перевод денег на сумму 130 520 000 долларов с банковского счета в Латвии, принадлежащей фирме TREJOLI BUSINESS LTD (Британские Виргинские острова) на банковский счет компании INTEGRITY INTERNATIONAL HOLDINGS LTD, который был открыт в австрийском Raiffeisen Bank International AG».


СМИ узнали о том, что Михаил Горбачев продает свою виллу в Баварии
СМИ узнали о том, что Михаил Горбачев продает свою виллу в Баварии
23:40 2017-02-22 2

Классон: «Краснодар» может попробовать выиграть Лигу Европы
Классон: «Краснодар» может попробовать выиграть Лигу Европы
23:15 2017-02-22 3

Советник президента решил навсегда уйти из Facebook
Советник президента решил навсегда уйти из Facebook
22:55 2017-02-22 5

Кто за все это заплатит?: академик об открытии NASA пригодных для жизни планет
21:50 2017-02-22 5

Правительство выдвинуло Сердюкова в совет директоров «Объединенной авиастроительной корпорации»
20:45 2017-02-22 5

ЦРУ больше не платит зарплату бойцам Сирийской свободной армии
20:22 2017-02-22 7

В Госдуме объяснили назначение войск информационных операций
19:40 2017-02-22 6

Источник: Калугин будет курировать импортозамещение в Минкомсвязи
18:35 2017-02-22 6

В ДНР заявили о росте заявок на паспорта «в десятки раз» после их признания Россией
17:30 2017-02-22 13

Шойгу рассказал о войсках информационных операций в РФ и макете Рейхстага
15:25 2017-02-22 11