Луганчанин «отмывал» бюджетные средства через фейковые структуры

13:44 2016-07-08 29 государственный луганчанин отмывать сделка структура

Рейтинг 1/5, всего 2 голосов

Луганчанин отмывал деньги государственного бюджета через фейковые структуры. Сотрудники СБ Украины совместно с прокуратурой, Нацполициєю и Госслужбой финансового мониторинга прекратили в Киеве деятельность мощного конвертационного центра, созданного переселенцем. Об этом сообщает пресс-служба СБУ.

Силовики сообщили, что мужчина отмывал средства почти ста киевских коммерческих структур и ряда государственных предприятий. Финансовые сделки осуществлялись через фирмы, зарегистрированные на жителей временно оккупированных террористами районов Луганской области.

Читайте также: СБУ обнародовала запись разговора Краснова о теракты в Киеве (видео)

По предварительным оценкам, через ковертцентр течение 2015-2016 годов было выведено в «тень» почти полмиллиарда гривен.

Во время обысков в офисах и автомобилях конвертцентра правоохранители обнаружили валюту, эквивалентную полутора миллионам гривен, ювелирные изделия, драгоценные часы. У злоумышленников также изъяты банковские карты, ноутбуки с программными средствами «клиент-банк», флешки, мобильные телефоны, блокноты с рабочими записями, доказывающие осуществление финансовой сделки, и печати фирм, задействованных в ней.

Кроме того, сотрудники СБ Украины нашли поддельные документы ряда правоохранительных и государственных органов, оформленные на организатора, учредительные и «рабочие» документы фиктивных предприятий, раскрывающие механизм функционирования конвертцентра.

Заблокированы все счета коммерческих структур, которые были задействованы в финансовой сделке.

Открыто уголовное производство по ч. 5 ст. 191 и ч. 1 ст. 358 Уголовного кодекса Украины. Продолжается досудебное следствие.


США ввели санкции против восьми компаний России
США ввели санкции против восьми компаний России
04:15 2017-03-26 9

США ввели новые санкции против российских компаний
США ввели новые санкции против российских компаний
23:16 2017-03-25 10

Джейк Джилленхол сыграет в фильме о борьбе с ИГИЛ
Джейк Джилленхол сыграет в фильме о борьбе с ИГИЛ
21:19 2017-03-25 7

Не менее 16 человек погибли в результате авиаудара по тюрьме в Сирии
13:18 2017-03-25 11

В США снимут фильм о войне американца с ИГИЛ
03:18 2017-03-25 12

США ввели санкции против 30 компаний и лиц за ядерные программы
03:16 2017-03-25 8

США ввели санкции против компаний и людей в 10-ти странах
19:16 2017-03-24 13

Путин пообещал Ле Пен не вмешиваться в президентские выборы во Франции
15:18 2017-03-24 12

Страховые пенсии в РФ с 1 апреля будет проиндексированы на 0,38%
13:10 2017-03-24 16

Порошенко призвал СБУ подставить плечо правоохранителям
13:05 2017-03-24 13