Луганчанин «отмывал» бюджетные средства через фейковые структуры

13:44 2016-07-08 30 государственный луганчанин отмывать сделка структура

Рейтинг 1/5, всего 3 голосов

Луганчанин отмывал деньги государственного бюджета через фейковые структуры. Сотрудники СБ Украины совместно с прокуратурой, Нацполициєю и Госслужбой финансового мониторинга прекратили в Киеве деятельность мощного конвертационного центра, созданного переселенцем. Об этом сообщает пресс-служба СБУ.

Силовики сообщили, что мужчина отмывал средства почти ста киевских коммерческих структур и ряда государственных предприятий. Финансовые сделки осуществлялись через фирмы, зарегистрированные на жителей временно оккупированных террористами районов Луганской области.

Читайте также: СБУ обнародовала запись разговора Краснова о теракты в Киеве (видео)

По предварительным оценкам, через ковертцентр течение 2015-2016 годов было выведено в «тень» почти полмиллиарда гривен.

Во время обысков в офисах и автомобилях конвертцентра правоохранители обнаружили валюту, эквивалентную полутора миллионам гривен, ювелирные изделия, драгоценные часы. У злоумышленников также изъяты банковские карты, ноутбуки с программными средствами «клиент-банк», флешки, мобильные телефоны, блокноты с рабочими записями, доказывающие осуществление финансовой сделки, и печати фирм, задействованных в ней.

Кроме того, сотрудники СБ Украины нашли поддельные документы ряда правоохранительных и государственных органов, оформленные на организатора, учредительные и «рабочие» документы фиктивных предприятий, раскрывающие механизм функционирования конвертцентра.

Заблокированы все счета коммерческих структур, которые были задействованы в финансовой сделке.

Открыто уголовное производство по ч. 5 ст. 191 и ч. 1 ст. 358 Уголовного кодекса Украины. Продолжается досудебное следствие.