Луганчанин «отмывал» бюджетные средства через фейковые структуры

13:44 2016-07-08 28 государственный луганчанин отмывать сделка структура

Рейтинг 1/5, всего 2 голосов

Луганчанин отмывал деньги государственного бюджета через фейковые структуры. Сотрудники СБ Украины совместно с прокуратурой, Нацполициєю и Госслужбой финансового мониторинга прекратили в Киеве деятельность мощного конвертационного центра, созданного переселенцем. Об этом сообщает пресс-служба СБУ.

Силовики сообщили, что мужчина отмывал средства почти ста киевских коммерческих структур и ряда государственных предприятий. Финансовые сделки осуществлялись через фирмы, зарегистрированные на жителей временно оккупированных террористами районов Луганской области.

Читайте также: СБУ обнародовала запись разговора Краснова о теракты в Киеве (видео)

По предварительным оценкам, через ковертцентр течение 2015-2016 годов было выведено в «тень» почти полмиллиарда гривен.

Во время обысков в офисах и автомобилях конвертцентра правоохранители обнаружили валюту, эквивалентную полутора миллионам гривен, ювелирные изделия, драгоценные часы. У злоумышленников также изъяты банковские карты, ноутбуки с программными средствами «клиент-банк», флешки, мобильные телефоны, блокноты с рабочими записями, доказывающие осуществление финансовой сделки, и печати фирм, задействованных в ней.

Кроме того, сотрудники СБ Украины нашли поддельные документы ряда правоохранительных и государственных органов, оформленные на организатора, учредительные и «рабочие» документы фиктивных предприятий, раскрывающие механизм функционирования конвертцентра.

Заблокированы все счета коммерческих структур, которые были задействованы в финансовой сделке.

Открыто уголовное производство по ч. 5 ст. 191 и ч. 1 ст. 358 Уголовного кодекса Украины. Продолжается досудебное следствие.


Меланья Трамп: Я очень горда служить США
Меланья Трамп: Я очень горда служить США
06:15 2017-01-22 5

Глава МИД Германии назвал избрание Трампа концом миропорядка ХХ века
Глава МИД Германии назвал избрание Трампа концом миропорядка ХХ века
05:00 2017-01-22 5

Ругань Мадонны в адрес Трампа заставила телеканалы прервать трансляцию «Марша женщин»
Ругань Мадонны в адрес Трампа заставила телеканалы прервать трансляцию «Марша женщин»
02:25 2017-01-22 11

В Раду внесен законопроект об исключительности украинского языка
01:40 2017-01-22 13

В результате взрыва в лагере сирийских беженцев погибли 11 человек
01:17 2017-01-22 8

Трамп считает, что СМИ занижают число присутствовавших на инаугурации
00:15 2017-01-22 12

Сборная России по гандболу проиграла Словении и завершила выступление на ЧМ
00:00 2017-01-22 8

Первая международная встреча президента Трампа пройдет с Терезой Мэй
22:50 2017-01-21 9

Charlie Hebdo получит иск за карикатуру на трагедию в Абруццо
22:25 2017-01-21 11

Международный союз биатлонистов сообщил о полном оправдании 22 россиян
22:05 2017-01-21 12