Крупнейший конвертационный центр на Львовщине успел «отмыть» миллиард

11:22 2016-06-14 23 конвертационный конвертационный центр крупный Львовщина правоохранитель

Рейтинг 3.5/5, всего 2 голосов

Правоохранители обнаружили на Львовщине крупнейший незаконный конвертационный центр. Через него в течение 2015-2016 годов «отмыли» не менее 91 миллионов гривен. Потери бюджета оценивается в более 15 миллионов гривен, сообщает «Антикор».

Как сообщает пресс-служба Государственной фискальной службы Украины, схема конвертации такова: безналичные денежные средства предприятий реального сектора экономики перечисляли на счета транзитно-конвертационных предприятий под видом оплаты за работу и услуги.

Читайте также: В Украине растет количество нелегальных продаж авто

Второй этап: перечисление денег на пластиковые карты подконтрольных им лиц. Потом их снимали наличными и с помощью курьеров развозили предприятиям реального сектора экономики за исключением 9-11% за конвертацию.

В ходе расследования правоохранители разоблачили 11 счетов, открытых в коммерческих банках, на общую сумму в 302 тыс. грн. На эти средства наложен арест. Кроме того были проведены 11 обысков в офисах, домах фигурантов дела, и в их автомобилях.

Во время обысков изъято: семь печатей, шесть банковских карт, наповзгоролу и сохраненную финансово-хозяйственную документацию, свидетельствующую о противоправной деятельности, кучи денег, слитки золота и драгоценности.

Сейчас следственные действия продолжаются. Сотрудниками налоговой милиции Львовской области возбуждено уголовное производство по ст.191 УК (Присвоение, растрата имущества или завладение им путем злоупотребления служебным положением — до 12 лет заключения с конфискацией).


В Сирии погиб еще один путинский «ихтамнет»
В Сирии погиб еще один путинский «ихтамнет»
16:15 2017-05-22 12

Все сирийские повстанцы покинули город Хомс
Все сирийские повстанцы покинули город Хомс
08:17 2017-05-22 11

«Мумия»: финальный удлиненный трейлер выдал «козыри» фильма
«Мумия»: финальный удлиненный трейлер выдал «козыри» фильма
22:20 2017-05-21 13

Вася Обломов высмеял российское телевидение в новом клипе
21:22 2017-05-21 27

«Нести херню»: новый клип Васи Обломова покорил интернет
13:22 2017-05-21 18

Омск засветился в новом клипе Васи Обломова
07:22 2017-05-21 15

Финальный трейлер фильма «Мумия» вышел на YouTube
21:22 2017-05-20 27

«Нести х*рню»: Обломов в новом клипе высмеял российских пропагандистов
14:15 2017-05-20 25

Вышел финальный семиминутный трейлер фильма «Мумия»
13:22 2017-05-20 44

Трамп отправился в первое зарубежное турне
10:15 2017-05-20 17