Налоговая милиция Области разоблачила более десяти теневых схем уклонения от уплаты налогов

15:22 2016-04-21 77 гривна милиция миллион миллиона гривен налоговый

Рейтинг 3/5, всего 7 голосов

В течение i квартала 2016 года по материалам оперативных подразделений налоговой милиции Государственной фискальной службы Хмельницкой области в единый реестр досудебных расследований внесено 11 уголовных производств, 5 из которых тяжкие и особо тяжкие.

Среди выявленных правонарушений умышленное уклонение от уплаты налогов, незаконное изготовление, хранение, сбыт и транспортировка с целью сбыта подакцизных товаров, присвоение, растрата имущества или завладение им путем злоупотребления служебным положением, — отчитываются фоскальники.

Как отмечают в налоговой милиции, вручено 3 уведомления о подозрении по уголовным производствах, направлены в суд материалы 3 уголовных производств по статьям 212 и 204 Уголовного кодекса Украины.

Начато 2 досудебных расследования по фактам незаконных заявок на возмещение НДС, в результате чего предупреждено возмещение схемного налогового кредита почти на 1 миллион гривен и разоблачен факт уклонения от уплаты НДС с суммой убытков на 2,5 миллиона гривен. Также в сфере государственных закупок в единый государственный реестр внесено уголовное производство относительно победителей тендерных закупок.

В i квартале оперативники фискальной службы выявили деятельность конвертационного центра с объемом проконвертированных средств свыше 130 миллионов гривен, потери бюджета от его функционирования составили 22мольйони гривен. Кроме того, работники налоговой милиции из незаконного оборота изъяли товаров подакцизной группы почти на 3 миллиона гривен.


Ле Пен обещает признать Крым частью России в случае победы на выборах
Ле Пен обещает признать Крым частью России в случае победы на выборах
02:10 2017-01-17 5

Скарамуччи: отмену санкций необходимо обсуждать за столом переговоров
Скарамуччи: отмену санкций необходимо обсуждать за столом переговоров
02:00 2017-01-17 4

Появилось фото задержанного террориста, устроившего стрельбу в ночном клубе в Стамбуле
Появилось фото задержанного террориста, устроившего стрельбу в ночном клубе в Стамбуле
23:45 2017-01-16 9

Ракета «Тополь-М» поразила условную цель на Камчатке – МО РФ
23:25 2017-01-16 5

Храбрость дембеля: Олланд передал Трампу, что ЕС в советах не нуждается
23:20 2017-01-16 8

На Сокольнической линии московского метро случился инцидент с пассажиром
22:10 2017-01-16 6

Луис Адриано стал 24-м бразильским футболистом, перешедшим в московский «Спартак»
22:05 2017-01-16 3

Ученые: вода способна повысить уровень интеллекта
21:15 2017-01-16 7

Ученые: консервированная еда приносит пользу организму
21:10 2017-01-16 5

Первое дело в связи с нарушением «пакета Яровой» возбуждено в Чечне
19:45 2017-01-16 15