Украинские политики уже не первый раз замечены в оффшорных скандалах

14:00 2016-04-05 40 bassington компания Лазаренко обыск Тимошенко

Рейтинг 3/5, всего 4 голосов

Украинские политики уже не впервые оказываются в центре скандала с офшорами. Так в 1998 году Юлия Тимошенко была обвинена в незаконной передаче денег через оффшорные счета панамских банков экс-премьеру Украины, коррупционеру Павлу Лазаренко. В связи с этим в офисе Mossack Fonseca был проведен обыск.

По данным Sddeutsche Zeitung через Bassington Ltd Лазаренко мог получать деньги от бывшего премьера Юлии Тимошенко при содействии газовой компании, которую и возглавляла, сообщает «Украинская Правда».

В 1998 году власти Виргинских островов дала ордер на обыск в помещениях компании Mossack Fonseca в поисках документов, связанных с Павлом Лазаренко, Юлией Тимошенко и компанией Bassington Ltd.

В ордере указано, что в помещениях компании Mossack Fonseca могут храниться записи, файлы, чеки и другие документы и корреспонденция по информации о транзакции , связанные с Bassington Ltd, Юлией Тимошенко, Александром Тимошенко, Петром Кириченко, Игроком Александром ,Павлом Лазаренко и другими лицами.

Ордер на обыск помещений Mossack Fonseca был выписан 12 июня 1998 года, в этот же день обыск был проведен.

Во время проведенного обыска были изъяты документы о деятельности Bassington Ltd.

Читайте также: Украинское правительство будут назначать в Вашингтоне — нардеп

Пресс-секретарь Тимошенко опроверг любые связи Юлии Тимошенко с Bassington Limited. Также он отметил, что бывшая премьер-министр «ни разу не пересылала нелегальных денег Павлу Лазаренко или связанным с ним компаниям».


Террористы ИГИЛ взяли на себя ответственность за взрыв в Манчестере
Террористы ИГИЛ взяли на себя ответственность за взрыв в Манчестере
07:22 2017-05-24 5

В ИГИЛ рассказали, как устроили теракт на концерте в Манчестере
В ИГИЛ рассказали, как устроили теракт на концерте в Манчестере
20:17 2017-05-23 16

В ИГИЛ рассказали детали об организации теракта на стадионе Манчестера
В ИГИЛ рассказали детали об организации теракта на стадионе Манчестера
18:23 2017-05-23 18

«Исламское государство» взяло ответственность за теракт в Манчестере
16:19 2017-05-23 15

Офицер из Новосибирска погиб в Сирии
07:22 2017-05-23 20

Названы темы неожиданных майских переговоров Путина и Макрона
20:15 2017-05-22 9

В Сирии погиб еще один путинский «ихтамнет»
16:15 2017-05-22 25

Все сирийские повстанцы покинули город Хомс
08:17 2017-05-22 12

«Мумия»: финальный удлиненный трейлер выдал «козыри» фильма
22:20 2017-05-21 14

Вася Обломов высмеял российское телевидение в новом клипе
21:22 2017-05-21 30