Украинские политики уже не первый раз замечены в оффшорных скандалах

14:00 2016-04-05 39 bassington компания Лазаренко обыск Тимошенко

Рейтинг 3/5, всего 3 голосов

Украинские политики уже не впервые оказываются в центре скандала с офшорами. Так в 1998 году Юлия Тимошенко была обвинена в незаконной передаче денег через оффшорные счета панамских банков экс-премьеру Украины, коррупционеру Павлу Лазаренко. В связи с этим в офисе Mossack Fonseca был проведен обыск.

По данным Sddeutsche Zeitung через Bassington Ltd Лазаренко мог получать деньги от бывшего премьера Юлии Тимошенко при содействии газовой компании, которую и возглавляла, сообщает «Украинская Правда».

В 1998 году власти Виргинских островов дала ордер на обыск в помещениях компании Mossack Fonseca в поисках документов, связанных с Павлом Лазаренко, Юлией Тимошенко и компанией Bassington Ltd.

В ордере указано, что в помещениях компании Mossack Fonseca могут храниться записи, файлы, чеки и другие документы и корреспонденция по информации о транзакции , связанные с Bassington Ltd, Юлией Тимошенко, Александром Тимошенко, Петром Кириченко, Игроком Александром ,Павлом Лазаренко и другими лицами.

Ордер на обыск помещений Mossack Fonseca был выписан 12 июня 1998 года, в этот же день обыск был проведен.

Во время проведенного обыска были изъяты документы о деятельности Bassington Ltd.

Читайте также: Украинское правительство будут назначать в Вашингтоне — нардеп

Пресс-секретарь Тимошенко опроверг любые связи Юлии Тимошенко с Bassington Limited. Также он отметил, что бывшая премьер-министр «ни разу не пересылала нелегальных денег Павлу Лазаренко или связанным с ним компаниям».


Вдова Вороненкова на девятый день даст концерт в подвенечном платье
Вдова Вороненкова на девятый день даст концерт в подвенечном платье
21:23 2017-03-28 7

Максакова отменит концерт в Киеве, если так скажет священник
Максакова отменит концерт в Киеве, если так скажет священник
13:22 2017-03-28 133

Максакова даст концерт в Киеве только с благословения священника
Максакова даст концерт в Киеве только с благословения священника
13:22 2017-03-28 41

Глава МИД Британии отменил визит в Москву
06:17 2017-03-28 10

Глава британского МИД отложил поездку в Москву
20:16 2017-03-27 12

Истребители НАТО отработают полеты над Эстонией
10:16 2017-03-27 15

Иран ввел санкции против 15 фирм США
16:16 2017-03-26 14

В РФ удивлены и разочарованы новыми санкциями от США
14:17 2017-03-26 24

В Болгарии проходят досрочные парламентские выборы
12:16 2017-03-26 11

США ввели санкции против восьми компаний России
04:15 2017-03-26 18