Украинские политики уже не первый раз замечены в оффшорных скандалах

14:00 2016-04-05 38 bassington компания Лазаренко обыск Тимошенко

Рейтинг 3/5, всего 3 голосов

Украинские политики уже не впервые оказываются в центре скандала с офшорами. Так в 1998 году Юлия Тимошенко была обвинена в незаконной передаче денег через оффшорные счета панамских банков экс-премьеру Украины, коррупционеру Павлу Лазаренко. В связи с этим в офисе Mossack Fonseca был проведен обыск.

По данным Sddeutsche Zeitung через Bassington Ltd Лазаренко мог получать деньги от бывшего премьера Юлии Тимошенко при содействии газовой компании, которую и возглавляла, сообщает «Украинская Правда».

В 1998 году власти Виргинских островов дала ордер на обыск в помещениях компании Mossack Fonseca в поисках документов, связанных с Павлом Лазаренко, Юлией Тимошенко и компанией Bassington Ltd.

В ордере указано, что в помещениях компании Mossack Fonseca могут храниться записи, файлы, чеки и другие документы и корреспонденция по информации о транзакции , связанные с Bassington Ltd, Юлией Тимошенко, Александром Тимошенко, Петром Кириченко, Игроком Александром ,Павлом Лазаренко и другими лицами.

Ордер на обыск помещений Mossack Fonseca был выписан 12 июня 1998 года, в этот же день обыск был проведен.

Во время проведенного обыска были изъяты документы о деятельности Bassington Ltd.

Читайте также: Украинское правительство будут назначать в Вашингтоне — нардеп

Пресс-секретарь Тимошенко опроверг любые связи Юлии Тимошенко с Bassington Limited. Также он отметил, что бывшая премьер-министр «ни разу не пересылала нелегальных денег Павлу Лазаренко или связанным с ним компаниям».


Лицо Мишель Обамы стало лучшим мемом инаугурации Трампа
Лицо Мишель Обамы стало лучшим мемом инаугурации Трампа
19:40 2017-01-21 0

Вашингтон рассказал о своем представителе на переговорах в Астане
Вашингтон рассказал о своем представителе на переговорах в Астане
19:20 2017-01-21 2

Сборная России по биатлону финишировала третьей в мужской эстафетной гонке на этапе Кубка Мира в Италии
Сборная России по биатлону финишировала третьей в мужской эстафетной гонке на этапе Кубка Мира в Италии
18:10 2017-01-21 9

Боец Росгвардии упал на пути в московском метро, когда патрулировал станцию «Проспект мира»
17:35 2017-01-21 4

Ле Пен: Дипломатического участия Олланда в «нормандском формате» не существует
17:25 2017-01-21 9

В СБУ заявили о предотвращении убийства депутата Рады
16:35 2017-01-21 3

Дальние бомбардировщики России атаковали объекты ИГ в Сирии
14:45 2017-01-21 7

Ранее убранный Обамой из Овального кабинета бюст Черчилля возвращён Трампом на место
14:40 2017-01-21 10

Топилин: Реальный размер пенсий в РФ в перспективе трех лет будет снижаться
14:20 2017-01-21 8

Ученые: Соя может привести женщин к бесплодию
13:35 2017-01-21 6